Bitfinex 2000 BTC 交易涉嫌洗錢和 Mixing，多個交易所直接或間接參與_PRO

本文來自Ambcrypto，原文作者：AkashGirimath

Odaily星球日報譯者|Moni

2019年5月19日，@Whale_Alert在推特上發布了一條信息，聲稱加密貨幣交易所Bitfinex和一個未知錢包之間發生了一筆2000BTC的交易，之后這筆交易又被一名Twitter網友進行了深度分析，確認這筆交易與洗盤交易、Mixing、以及洗錢有關。而且，這筆資金在Bitfinex、Binance、Huobi、Coinbase等多家加密貨幣交易所內流轉，也引發了一系列涉及反洗錢法律等方面的嚴重問題。

星球日報注：Mixing是數字貨幣里面一個的保持匿名化的重要方式。只要這個過程沒有以任何形式被記錄下來；同時采取一些技術手段，避免人們通過轉賬金額判斷可能存在的入出關系，外界便無法將比特幣的發出者和接收者關聯起來。

BitMEX比特幣余額回升至10.6萬枚:Glassnode數據顯示，BitMEX交易所比特幣余額回升至10.6萬枚，此前BitMEX比特幣余額一度低于10萬枚。

BitMEX比特幣余額一度在7月底來到20.6萬枚的高點，隨后不斷減少，尤其是在9月底BitMEX創始人遭調查之后，短時間內超6萬枚比特幣流出。[2020/12/13 15:03:58]

這個被標記的2000BTC交易是從地址：1HL5rZWw5rGzFAB1mThEMxwazEBtWigs7B發送到了兩個不同的地址。

Twitter用戶@Proofofresearch對這筆交易進行了標記，他透露上述加密貨幣交易所直接、或間接地與這筆交易有關，@Proofofresearch在Twitter上發文稱：

主力大單數據：BitMEX主力委托買入2729萬美元:AlCoin PRO版K線主力大單跟蹤顯示：06:00至今，BitMEX BTC永續合約成交了28筆,共計2729.72萬美元大額委托買單；成交了28筆，共計1689.43萬美元大額委托賣單，成交差1040萬美元。

另外，根據AI-PD-持倉差值指標，這些大額委托買單成交過程中部分為較高紅柱，部分為較高綠柱，即部分為買入平空，部分為買入開多。[2020/7/13]

“當我們說Bitfinex存款地址時，其實意味著這個地址屬于該交易所的客戶。本條推文上附加的圖片展示了這些錢來自哪里的信息。另外，我使用的是CrystalBlockchain資源管理器來追蹤這些交易的。”

Bitget合約大數據中心：BTC多次上探受阻:據Bitget合約大數據中心行情播報，截至今日11:00，Bitget交易所BTC/USDT合約過去24小時交易量高達11.7億美金，其中：盈利用戶占比39%，多頭盈利28%，空頭盈利27%；虧損用戶占61%，多頭虧損35%，空頭虧損10%。此外，Bitget正向合約當前盤口價差在0.5USDT左右，合約基差在0.2USDT左右。

Bitget合約分析師表示，行情走勢曾頭多次上探受阻，MACD多頭反彈運行減弱，再次保持水平，四小時線目前技術指標仍有回調趨勢。[2020/5/19]

該用戶標記了這些交易集群中發送大量資金的地址信息，如下圖所示：

如上圖所示，實體145631092，其資金是由Huobi交易所發出的并在2017年7月21日結束交易。另一個錢包“17hf5H8D6Yc4B7zHEg3orAtKn7Jhme7Adx”與和Huobi的一些交易有關聯，其中有一個交易非常引人關注，因為該交易的op_code寫的是“來人！救命！”，這筆交易在2019年3月30日發生了資金轉移。

動態 | Bitfinex啟動Tether Gold保證金交易:金色財經報道，加密貨幣交易所Bitfinex增加了實物黃金支持的穩定幣Tether Gold（XAUt）的保證金交易。從1月30日開始，該交易所將支持XAU?的保證金交易以及其與美元和比特幣的交易對。根據新聞稿，保證金功能將要求初始股本為20％，并提供高達5倍的杠桿率。[2020/1/31]

錢包地址“19V5joogtZCCj3YWcP9pNT8eKLSZybc1Kq”總共只有勢必交易，在檢查這個地址之前的交易時，一筆哈希為“bee4795db198230d6baad2e9dbba42b597c635b2471101641cce99e1ff0e91e4”的交易非常引人關注，因為據@Proofofresearch透露，這筆交易與暗網交易平臺有關聯。

此外，資金發送給了上述錢包的一個地址“3M1QVCjXn38AUdUxbLCH4WUZc1ai72ZKgr”同樣與HydraMarket這樣的暗網交易平臺有著非常深的聯系。

根據@Proofofresearch在Twitter上聲稱，這些資金的來源再一次被直接關聯到了HydraMarket。他表示：

“這個地址沒有op_return數據，但是我可以看到這筆資金來自什么地方。因此，我現在準備追溯這筆資金的源頭，結果我找到了一個非常有趣的集群，你可以在walletexplorer網站上查到與該地址有關的所有交易。再一次，這些交易與暗網Hydra有非常強的聯系。”

@Proofofresearch進一步聲稱，這些交易所集群里的相關地址基本上都與欺詐有關，Coinbase/Huobi/Bittrex/Binance等交易所內有些用戶會出售自己的賬戶，而交易地址背后的操縱者就使用的就是這些賬戶。目前，@Proofofresearch已經敦促涉及的各個交易所合規團隊關閉這些被標記的賬戶。

@Proofofresearch補充稱，與暗網相關的所有資金后來都存放在了Huobi交易所，現在這些交易已經被Huobi與其他交易混合在一起了。

@Proofofresearch還表示：

“現階段，這些交易中沒有客戶參與其中。很明顯，這些地址不能作為客戶存款地址，這是一個保證。資金轉到了Binance/OKex/Poloniex/BTCBox.com......OKex是這些被Huobi控制的地址發送資金最多的接收方。需要注意的是，這些并不是存款地址，這些地址是Huobi用于Mixing資金、并由于某種原因將其發送到其他交易所的地址。”

還有一個特殊的地址與Bitfinex交易所相關聯，該地址是“1LSgEKji3ZoGdvzBgkcJMej74iBd38fySb”，而且已經收到了100萬比特幣。@Proofofresearch表示：

“如前所述，Binance/Coinbase/Bitfinex/Huobi/Bittrex/Coinbase/”Bitbank”/Bithumb/OKex在這次洗錢過程中都是彼此的‘好朋友’，他們混合、漂白資金，并以共生的方式運作。”

目前，區塊鏈媒體Ambcrypto已經與相關交易所進行了聯系，希望他們能夠就此事發表評論。

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