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BTC場外交易亂象:掮客掀“非吸”漩渦 玩家被圈近3億元_BTC

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立案告知書。

李想在燒餅鋪群里的交易過程截圖。

李想給沒發幣的客戶發賠償金截圖。

浙江杭州曝一起比特幣非法吸收公眾存款案,兩名“搬磚工”以“類期貨”交易低價優勢和借幣付息為“誘餌”,圈百余人超七千枚比特幣,目前已拘留

“我從2017年開始接觸比特幣場外交易,卻在今年相繼被騙200多萬。”王哲是一位資深比特幣“搬磚工”,即低買高賣的比特幣場外交易員。在比特幣供應鏈上處于“上家”位置上,王哲也曾在低買高賣的“搬磚”生意中獲利,他一度覺得與同行交易十分放心,直到被騙后,“感覺像是銀行倒閉了。”

但這不是個例,在4月曝出的杭州比特幣非法吸收公眾存款案中,王哲不是一個人,共有100多位玩家,按照玩家統計數據顯示,共有超七千枚比特幣,涉案金額近三億元。規模之大以及“場外交易”的形式,震動了整個“幣圈”。

據新京報記者調查了解到,此次非法吸收公眾存款案中涉及的兩位比特幣“搬磚工”,分別為來自浙江麗水35歲的周毅和來自黑龍江勃利縣30歲的李想。他們在微信群中,以“類期貨”交易和借幣返息兩種方式,圈走來自100多位“搬磚工”超七千枚比特幣。其中,最“慘”的一位被卷走了600多枚比特幣,損失近3000萬。

據玩家透露,本次涉案的七千多比特幣中,有不到九成發生在借幣返息業務上,借給周毅二人的比特幣沒能拿回,另外超過一成則因參與其“類期貨”交易沒拿到幣。

目前,第一批玩家已經報案,杭州市濱江區分局已對周毅等人的非法吸收公眾存款一案立案偵查。針對目前案件進展,杭州市濱江區西興派出所5月21日回復新京報記者稱,周毅、李想等二人目前已經刑拘,后續還會繼續調查。

微信群QQ群“圈熟客”

低買高賣賺取各平臺差價獲利有人年賺百萬

Ordinals銘文鑄造每日交易費用達到9.28 BTC,創歷史新高:3月24日消息,根據Dune Analytics數據,鑄造比特幣Ordinals銘文的每日交易費用在周四達到9.28 BTC的歷史新高,約合257,460美元,主要是受Bitcoin Apes影響,其是BAYC在BTC區塊鏈上的非官辦復刻版。(bitcoinworld)[2023/3/24 13:25:16]

此次杭州比特幣非法吸收公眾存款案幾乎都發生在“燒餅鋪”和“明天會更好”兩個微信群中。周毅、李想就是“明天會更好”微信群中交易員。他們通過近兩年按時交幣建立的商譽、低價“期貨”建立的價格優勢,圈出了一批熟客。

具體交易流程為,買家A如果認為周毅、李想的價格合理,就微信或QQ私聊,確認好后銀行轉賬到指定銀行賬戶。1-2天后,周毅把比特幣發送給A的指定地址。A通過自己的錢包地址,即看到收到的比特幣。

在比特幣交易中,每個人都有自己的比特幣地址,地址之間互相可以轉比特幣。比特幣的交易必須經過系統的6次確認后,才會被存儲在區塊中。

張明是燒餅鋪微信群里的一名“熟客”,他告訴記者,“我在周毅、李想進群之前,就已經在‘燒餅鋪’群里交易一年多了。后來,我在群里觀察了他們半年,覺得還是靠譜的。我跟兩人第一次交易在去年夏天,之后每周會跟他們買三次比特幣,一直到今年四月他們失去聯系”。

他回憶稱,“每次交易金額大概在兩三百萬,將近一年時間內累計交易量有上億人民幣了,他們比特幣價格挺低的,這一年我也賺了將近一百萬”。

類似“燒餅鋪”和“明天會更好”的比特幣微信交易群還有很多。在國內比特幣交易所關停后,不少比特幣“搬磚工”轉向微信群、QQ群,展開零手續費的線上一對一交易。這類群組往往是“熟人圈子”,具備一定的信任值,才可以展開“先交錢、后打幣”的交易方式。他們主要依靠游走在各大平臺間、賺取各平臺的差價來獲利。

BTC在15分鐘內跌幅超過1.00%:據火幣全球站數據顯示,BTC/USDT在15分鐘內出現劇烈波動,跌超1.00%,達到-1.06%。當前報價為8795.52美元,行情波動較大,請注意風險控制。[2020/5/3]

據新京報記者觀察,目前仍有多個微信群涉及比特幣的場外交易,但群名不會提到“比特幣”,而是用“燒餅”、“梧桐”等這樣的代號。數百人的群里,“交易員”會直接喊價“39250收10”,“40250出20”,意思就是“想用單價39250人民幣的價格買10個BTC”,“以40250的價格出售20個BTC”。若有人有購買意向,則會與交易員私聊。

然而,想進上述微信群并不容易,需要提供個人身份證/護照信息并獲得群主擔保后才能進入。

當記者以“交易員”的身份申請一個比特幣微信群時,該微信群主告訴記者需要滿足兩個條件:第一,向群主提供幣圈所謂的“KYC資料”,即身份證/護照正反面,和本人手持身份證/護照的三個照片;第二點則更為重要,獲得群主信任,讓其愿意作擔保拉你入群。

“因為是我拉你進群,相當于給你做了擔保,萬一你卷了別人的錢跑了,得依據這些信息找到你。”上述群主表示。

“類期貨”交易模式

收款1-2天后發幣單價比即時交易便宜100多元

“不同于一手交錢一手交幣的交易模式,周毅他們二人出售的‘期貨’是收錢后隔1-2天才發幣,平均一個比特幣會比即時交易的便宜100-150元人民幣。”多位玩家對記者表示,“這個價格挺誘人的,不少人提前預訂,然后找下家出手,賺取差價。”

讓周毅、李想在圈內迅速躥紅的,正是這種基于一定價格優勢的“類期貨”交易模式。和素未謀面的陌生人進行如此大額的交易,還是通過“先付款,后打幣”的方式,這種模式在圈內并不多見。

BTC在1小時內跌幅超過1.00%:據火幣全球站數據顯示,BTC/USDT在1小時內出現劇烈波動,跌超1.00%,達到-1.09%。當前報價為6208.14美元,行情波動較大,請注意風險控制。[2020/3/29]

張明算是接觸比特幣場外交易較早的“搬磚工”,其第一次接觸場外交易是在2017年。他告訴記者,自己觀察了周毅、李想兩人將近兩年時間,發現他們每次在群中的出貨量大、交貨也及時,沒出過問題,才覺得二人“口碑不錯”,開始與他倆交易的。

具備一定的渠道和圈內“口碑”的“比特幣場外交易員”,在比特幣供應鏈上處于“上家”位置,為其他“搬磚工”服務,收取擔保服務費或交易差價獲利。

由于世界范圍內的各個比特幣交易平臺行情不同,價格也存在一定差異,“搬磚工”游走在各大平臺間、賺取各平臺的差價來獲利。具體“搬磚”形式分為:國外平臺與國內平臺之間的“搬磚”;國內平臺之間的相互“搬磚”。

張明透露,2017年他在微信群買入35個比特幣后,看準當時買入的價格要低于韓國最大交易所Bithumb的報價,于是及時在Bithumb賣出,一次性賺了3.5萬美元。

“到了后期,周毅就不經常在群里露面,李想就充當周毅的下家的角色,從周毅那邊拿比特幣到群里叫賣,一個幣也會平均比周毅貴幾十塊錢。”張明透露,匯款賬戶是周毅的指定銀行卡號,李想只是幫周毅統計成交數量。

借幣拋利息“誘餌”

近九成玩家參與借幣付息業務單個幣每天獲息百元

除了上述比特幣“類期貨”交易,周毅兩人還開展“借幣返息”的業務,即從微信群熟客處租借比特幣,并承諾支付高額利息。據悉單個比特幣每天利息能達到100-120元人民幣。

張明透露,本次涉案的七千多比特幣中,不到九成是為了日息,主動將比特幣放到二人手中,最后因二人“跑路”無法拿回,另有超一成則因參與其“類期貨”交易沒拿到幣。

行情丨BTC在1小時內跌幅超過1.00%:據火幣全球站數據顯示,BTC/USDT在1小時內出現劇烈波動,跌超1.00%,達到-1.01%。當前報價為 7479.81 美元,行情波動較大,請注意風險控制。[2019/12/1]

此外,此次案件部分玩家向記者表示,此前曾給周毅購買比特幣的錢,但發幣時間到來之初,周毅、李想也曾詢問他們:“幣是急用嗎,到的幣不是很多,如果要是不著急的話就借給我,我每天給你利息。”

不過,據記者了解這些玩家多數并沒有接受借幣返息,而是催促二人盡快發幣。但多次催促后,周毅兩人只是私下給催得緊的客戶微信轉賬一筆“賠償金”,表示“幣馬上就發,再等等”。

玩家王平對記者表示在4月5日,也收到了一筆700元的賠償金。“我知道其他人在那段時間也收到了一次賠償金,有的幾百塊,有的上千,但之后錢也沒再轉,幣也沒再發。”而后期購幣的玩家則不曾得到所謂的“賠償金”。

從“口碑不錯”到失聯

周毅曾拉群解釋得知報案后失聯

在得知交易員拿錢“跑路”后,讓“搬磚工”王哲感到“絕望”的是,單是今年就被騙了兩次,算上這次被周毅、李想等人“卷走”的60多萬,今年已經被騙了200多萬。

從今年4月起,張明也發現一向按時交幣的兩人開始用各種理由拖延。

一開始張明并不擔心,“畢竟他們兩個人口碑不錯”,甚至在第一批比特幣尚未打到賬戶時,又花近百萬再次購入數十枚比特幣。兩次交易,他分別向周毅、李想購買85枚、25枚比特幣,累計金額達400余萬。

但距離應發幣時間越來越久,他漸漸感覺到“不對勁”,“沒想到在微信群一問,居然有這么多人都過了很久還沒有拿到幣,當時就感覺情況不妙”,張明說。

另一位玩家對記者表示,在花了40多萬購買比特幣后的兩天,在詢問李想為何沒有按時發幣時,直接被周毅拉到了一個超百人的“維權群”,并未多解釋一句,也沒提及任何補償,她表示“一臉蒙”。而所謂的“維權群”中,除了周毅、李想外,全部都是未按期收到比特幣的買家。

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在該“維權群”中,周毅發了一段與微信名為“石匠”的對話,向大家解釋,周毅自稱這位“石匠”位于巴西,由于巴西環境較亂導致比特幣交易無法正常進行,導致無法交幣。

4月14日,周毅在維權群里發了一個視頻,再次給出了一套賠償方案。視頻里周毅表示,兩人現在欠了太多人比特幣一時還不上,但是他們“錢還是賺得動”,所以他們將每天賺的5個比特幣的利潤還給所有人,將拖欠的比特幣慢慢還清。不過,群中很多人表示不再相信二人,“我覺得這就是在忽悠我們,我不接受”,張明說。

“石匠”究竟何方神圣,與周毅是何關系,是否真實存在,大多數玩家并不知曉。雖然后來有玩家表示與石匠取得聯系,對話中,石匠表示自己確實收周毅的期貨,并聲稱幣也都給他了。

此后,在群中得知有人已經決定要去報案時,周毅、李想二人就“失聯”了。

立案調查

杭州立案偵查玩家對“非吸”定性有爭議

“到了4月10日,實在等不及了,在交易群里說了兩人沒發貨的事兒,發現居然這么多人都沒收到幣,當時就感覺情況不妙,我立馬決定回國報警”,張明說,他也是該案第一位報案人。

4月16日,二十多位買家決定去杭州報警。

根據立案告知書顯示,杭州市濱江區分局針對周毅等人的非法吸收公眾存款一案,符合刑事立案標準,已對該案立案偵查。有玩家透露,另一嫌疑人李想也于5月初被機關抓獲并刑拘。

在維權群中,記者觀察到,玩家最關注的是如何為案件定性。他們對于目前“非法吸收公眾存款”的定性并不滿意,“兩人是因巴西出了問題導致無法發幣,并非故意行騙的說辭系狡辯。”

“通過跟律師溝通,發現難點在于一些被迫接受借貸關系的買家,容易被認定為是自愿的借貸關系,難以從法律上判定屬于非吸”,一位買家對記者表示其憂慮。

“我們就是想給警察提供更多信息,證明他們在3月初就知道無法發幣,此后的交易不僅是非吸,還是詐騙”,多位買家稱。

“非法吸收公眾存款和集資詐騙的區別在于是否以非法占有為目的。”北京德恒律師事務所律師徐凱曾公開表示。

徐凱分析,“以非法占有為目的”簡單來說,就是在非法吸收公眾存款之時,融資者不符合向不特定的人公開融資的條件,以不占有你的錢物為目的而進行融資,屬于非法吸收公眾存款。但如果融資者一開始就是要以騙取你的財物為目的非法集資的,那就構成集資詐騙。

維權群中是來自世界各地的買家,因為時差關系,幾乎24小時都有人發言,他們不斷在群中反饋又有誰回國報案,也會在群中討論受理案件時反饋有何含義。

針對目前案件進展,杭州市濱江區西興派出所5月21日回復新京報記者稱,周毅、李想等二人目前已經刑拘,后續還會繼續調查。

風險與法律邊界

“以比特幣為基礎的場外交易難以得到法律的認可”

微信群里素未謀面的陌生人也可以進行大宗交易,這無疑也給詐騙、非法集資等犯罪行為提供了機會。那么,比特幣場外交易的法律邊界究竟在哪兒?

中國銀行法學研究會理事肖颯表示,此類行為的法律后果具有不確定性,個人偶發行為合法,以此為業的行為可能涉嫌非法經營。

早在2017年,中國互聯網金融協會就曾發布關于防范比特幣等所謂“虛擬貨幣”風險的提示。提示投資者通過比特幣等所謂“虛擬貨幣”的交易平臺參與投機炒作,面臨價格大幅波動風險、安全性風險等,并指出各類所謂“幣”的交易平臺在我國并無合法設立的依據。

根據openlaw顯示,與“比特幣”相關的法院判決書共有461件,文書判決時間顯示,2014-2018年,比特幣相關判決案件數量直線上升,5年間的數量分別是9件、26件、54件、120件、216件。

而案由顯示,“侵犯財產”相關案件數量153件,占比最多,而其中被判定為盜竊案的有98件,被判定為詐騙案的有37件。

除了被明確禁止的ICO,目前比特幣場外交易是否合法合規?

2013年,我國對于比特幣本身的法律屬性給出了明確界定:特定的虛擬商品,也就是承認其“財物”的地位。2017年10月1日實施的《民法總則》再次確認了虛擬財產受到我國法律的保護。

肖颯分析,基于此,擁有比特幣在我國是合法的。

在我國交換比特幣是否合法呢?肖颯認為,偶發的個體與個體之間的交換行為合法。在她看來,我國法律中的“所有權”,就包含“處分權”這一重要權利,如何處分是所有權人的私權利,其他人無權干涉。

但是,如果將比特幣當做一種類金融產品,以此為業,專門進行撮合和賺取差價的行為,則有可能涉嫌違法犯罪,具體而言,可能會涉嫌刑法第225條非法經營罪。

根據張明楷所著《刑法學》,非法經營罪所保護的法益是市場經濟秩序。違反國家市場經濟管理法規,破壞市場經濟秩序,嚴重危害市場經濟發展的行為不被允許。

肖颯表示,在其與團隊其他律師交流中,他認為出于刑事政策的考慮,對于一些以兌換比特幣為業,賺取差價,造成客戶重大損失,引起嚴重后果的行為,不能排除按照刑法第225條第4項“其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為”層報到最高法院,最終以“個案批復”的形式確定某一種行為構成犯罪。

出現法律事件后,如果層報到最高法進行“個案請示”,他們對于市場上這樣的行為到底怎么定性,是否會重點考慮當時的形勢政策和金融消費者的合法權益?

尋真律師事務所律師王德怡表示,從目前國家的監管政策來說,在境內的比特幣交易是違反國家監管政策的,以比特幣為基礎的場外交易難以得到法律的認可。

以比特幣為基礎涉及的場外交易有很多,類期貨、類證券交易有很多種形式,一旦發生爭議,投資者會遇到以下困難:一是法律上證據難以取得,因為網絡交易通常以數據的形式表現出來,證據難以固定;二是國內的法律,對此類交易基本上持否定態度,國家也多次向投資者提示過風險,如果投資人參與交易,很可能需要自行承擔風險。

王德怡稱其了解到,有一部分的網絡平臺通過虛構交易手段騙取玩家的比特幣,這實際上侵犯了比特幣玩家的財產權利,其認為法律應該保護玩家的財產權利。

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