國際反洗錢工作組將制定虛擬貨幣反洗錢標準_加密貨幣

金融行動特別工作組是一家成立于1989年的政府間組織，由七國集團發起倡議，共同打擊洗錢行為。近日，該組織可能將建立一套適用于虛擬貨幣的反洗錢標準。

該組織主席馬歇爾·比林斯勒對即將于10月舉行的反洗錢標準修訂討論會持樂觀態度。

加密貨幣迫使各國政府修訂反洗錢標準

該工作組近期致力于使各國就20國集團宣布的緊急事項達成共識，過去幾周已經取得了重大進展。比林斯勒表示，很快，各國的虛擬貨幣反洗錢標準都將達成一致：「我們必須建立一套統一應用的全球標準。」

美股區塊鏈板塊走低 億邦國際跌近12%:美股區塊鏈板塊走低，億邦國際跌11.84%，Riot Blockchain跌11.82%，Marathon Patent跌9.09%，第九城市跌8.53%，Coinbase跌7.14%。[2021/5/7 21:31:36]

英國金融時報報道，FATF主席兼美國國務卿助理秘書馬歇爾·比林斯勒表示，加密貨幣領域反洗錢標準的采用是「補全碎片的過程，也是查缺補漏的過程」，這些碎片也「為各國和國際金融體系帶來重大漏洞」。

聲音 | 國際商報：包括美聯儲等在內的至少6家機構都與加密貨幣監管相關 牽頭者難以確定:7月19日，國際商報刊文《信任和監管--Libra難過兩重關》，文章表示，由于業界對加密貨幣的定義存在差異，目前全球對加密貨幣的監管仍是空白。在美國，包括美聯儲、美國證券交易委員會和財政部等在內的至少6家機構都與加密貨幣監管相關，牽頭者難以確定。Libra讓全球政策制定者和市場人士重新開始聚焦加密貨幣監管問題。隨著人們對加密貨幣的認知和接受度日益加深，全球監管者盡快出臺清晰的加密貨幣監管規則已迫在眉睫。[2019/7/19]

英國目前也正在討論這個話題，議會成員呼吁對「放任自流」的加密貨幣資產市場進行監管。下議院財政部特別委員會表示，監管框架對于保護因加密貨幣資產而產生「一連串風險」的消費者是十分必要的。

荷蘭財政部長呼吁采用國際方式監管加密貨幣:據coindesk，荷蘭財政部長Wopke Hoekstra周四向議會發表了一封公開信，認為目前的監管框架和手段不適合加密貨幣，主張采用國際方式監管加密貨幣。Hoekstra提議有如下幾點：1.與信用卡公司討論，為那些用信用卡購買加密貨幣的人提供更有力的保護；2.當地交易平臺和加密貨幣服務需要在2019年底前向政府進行注冊并遵守客戶的要求；3.禁止向普通消費者投放高風險的金融產品；4.與歐盟其他國家合作，推動合作研究，探索“市場的跨境性”。[2018/3/10]

中央銀行和政府的監督，以及適用于虛擬貨幣的一套適當標準，應該能夠解決犯罪集團和恐怖主義集團對加密貨幣的使用問題。

雖然承認包括伊斯蘭國在內的恐怖組織越來越多地采用虛擬貨幣，但比林斯勒意識到數字資產是「一個很好的機會」，監管不能「向一個方向或另一個方向傾斜太遠」以便讓比特幣的這一基礎技術可以「繼續發展」。

歐洲刑警組織2月的一份報告顯示，歐洲犯罪分子的洗錢金額已經達到了55億美元，占非法走私金錢總額的4％。歐盟警務機構呼吁建立一個集中系統，標記與犯罪活動相關的加密貨幣錢包，以阻止這些地址兌換法定貨幣。

隨著加密貨幣的興起在反洗錢工作中引發了許多挑戰，這一基礎技術也將變得越來越難以控制。由于去中心化的加密貨幣交易可能會成為主流，金融行動特別工作組可能需要再次召開會議，以便盡快填補新的「缺口」。

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原文作者：RicardoEsteves文章來源：區塊鏈鉛筆中文編譯：MiracleZhang版權聲明：文章為作者獨立觀點，不代表鏈聞ChainNews立場。

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