馬耳他金融服務管理局擬于明年底前實施「第五反洗錢指令」_NEWS

馬耳他由于實施了一系列加密貨幣和區塊鏈友好的政策，獲得了「區塊鏈島」的美譽。現在他們正在采取更多措施，希望通過加大監管技術投入，更好地保護區塊鏈行業。根據馬耳他政府透露，他們希望確保將加密貨幣的固有風險保持在最低水平。

有很多工作要做

馬耳他金融服務管理局已經向區塊鏈行業張開了擁抱的雙手，而且我們已經看到很多加密貨幣和區塊鏈初創公司涌入該島，但是他們認為目前仍有很多工作要做。實際上在過去的幾年中，由于馬耳他監管機構并沒有實施較為嚴厲的風險保護手段，導致一些加密基金投資者成為了欺詐活動的受害者，也引發了不少批評，因此馬耳他金融服務管理局不希望再次出現任何漏洞。

聲音 | 馬耳他副部長：將為區域鏈技術和AI創造友好的監管環境:據cointelegraph消息，在馬耳他區塊鏈峰會上，馬耳他政府宣布成立一個制定國家人工智能（AI）戰略的工作組。

馬耳他負責金融服務、數字經濟和創新事務的副部長Silvio表示，馬耳他的目標是成為一個頂級的人工智能國家，馬耳他將為區域鏈技術和人工智能創造一個友好的監管環境。[2018/11/2]

克里斯托弗?布蒂格耶格是馬耳他金融服務管理局證券和市場監管部門負責人，他表示在一些資金流動量較大的行業領域和環境中，往往存在較大風險。因此，他們希望在犯罪分子、洗錢者、恐怖分子、以及其他不良行為者開展非法活動之前就阻止他們。

聲音 | 馬耳他監管機構：區塊鏈公司必須等到監管框架生效后才能申請批準和授權:據CoinTelegraph今日報道，馬耳他金融服務管理局（MFSA）近日發表了一份聲明，指出區塊鏈公司必須等到最近的監管框架生效后，才能申請批準和授權。馬耳他議會于7月5日通過的《虛擬金融資產法案》（VFAA）規范了分布式賬本技術。由于這項立法，馬耳他成為世界上第一個為區塊鏈公司提供確定性法律的國家。[2018/7/21]

然而，雖然區塊鏈行業發展速度越來越快，但是對于加密貨幣和區塊鏈活動持開放態度的國家并不多，這意味著有些國家出現「高密度」問題——比如，馬耳他就在短時間內吸引大量加密貨幣和區塊鏈初創公司涌入，而且一些初始代幣發行項目也打算將業務活動轉移到馬耳他這樣的國家。

馬耳他開設區塊鏈相關銀行賬戶存在困難:馬耳他金融服務行業的專業人士表示，與區塊鏈技術相關的企業在馬耳他開設銀行賬戶存在困難。因為批準金融交易的時間以及在傳統領域經營業務的客戶設置賬戶的時間長度會影響加密貨幣的交易，這種影響的代價是漫長且昂貴的。馬耳他數字經濟議會秘書Silvio Schembri堅稱在馬耳他還未頒布關于區塊鏈技術和加密貨幣的新法律之前，銀行會將不愿意歡迎在區塊鏈行業工作的公司，這可能是由于法律的不確定性。（Independent）[2018/5/5]

未雨綢繆

除了存在直接的「貨幣風險」之外，在很大程度上，明確建立一個項目所需的標準也是非常有必要的。馬耳他金融服務管理局同時也認為，盡管創建一個收緊的監管系統很重要，但同時也不能阻礙新興行業創新。

最近，馬耳他頒布了三項關于加密貨幣和區塊鏈技術的立法草案，馬耳他金融服務管理局也希望在加密行業出現爆炸性增長之前推出一套有效的監管體系。另一方面，馬耳他當地的PilatusBank和其他金融機構在處理加密貨幣交易時也存在一些違規行為，目前已經受到了馬耳他金融服務管理局的嚴厲批評——由此可見，歐洲銀行管理局、歐洲議會和歐洲中央銀行金融情報分析部門面臨的壓力正在逐漸增大。

有消息稱，馬耳他金融服務管理局計劃在2019年底之前正式實施「第五反洗錢指令」，此舉已經比其他國家的監管機構領先一步了。

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