虛擬貨幣未對香港整體風險造成影響_OIN

香港「財經事務及庫務局」(FSTB)于4月30日公布了一份《洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》。在這份報告中提到了加密貨幣在金融犯罪活動中扮演的角色，內文顯示：虛擬貨幣屬虛擬商品，在香港未獲接受作付款用途，只能吸引投資者作投機性買賣。雖然我們仍未發現這些新興的支付模式或商品會構成實在的洗錢風險，但這個范疇發展迅速，我們必須繼續監察。

FSTB使用世界銀行的評估工具，對各行業關于洗錢和恐怖融資的風險以「威脅」和「脆弱程度」兩個概念進行分析：威脅是指與犯罪活動有關的資金產生、流入和流出的規模；脆弱程度則是司法管轄區防范洗錢和恐怖融資的薄弱和不足之處。

中國央行：嚴厲打擊虛擬貨幣非法活動:人民銀行召開2021年下半年工作會議，提出推動平臺企業金融業務規范發展，嚴厲打擊虛擬貨幣非法活動。會同有關部門堅決貫徹落實黨中央、國務院關于反壟斷和防止資本無序擴張的決策部署，約談從事金融業務的頭部平臺企業，督促其全面落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益有關要求，深入開展自查和整改。[2021/7/31 1:26:38]

列入評估的渠道包括金融機構、指定非金融企業及行業人士、以及其他付款方法，報告以簡單易懂的圖表說明以上各項的風險：

日本數字貨幣交易所GMO Coin開始提供虛擬貨幣租賃業務:日本數字貨幣交易所GMO Coin今日發布公告稱，該交易所從2018年4月開始提供虛擬貨幣租賃業務。用戶可以將持有的虛擬貨幣借給該交易所來得到對應的租賃費用。2018年4月份租賃征集時間為2018年4月11日-2018年5月2日，租賃征集貨幣為比特幣，申請限額為10——100BTC。[2018/4/11]

由圖表可以看出，銀行業面對的洗錢威脅最高。該報告表示，銀行帳戶是最常被利用作洗錢的工具之一，在2011至2015年間，涉及與洗錢有關的可變現資產，超過一半是存放于銀行。

日本區塊鏈推進協會代表理事：Coincheck的黑客事件并不能說明虛擬貨幣的技術有問題:日本區塊鏈推進協會代表理事平野洋一郎：Coincheck的黑客事件并不能說明虛擬貨幣的技術有問題，技術的價值是不變的。目前吸引公眾眼球的是虛擬貨幣的“存儲價值”，但是由于其價格波動劇烈，難以為企業所使用。正是如此，我們想要創造沒有存儲價值的虛擬貨幣，來使虛擬貨幣原本的價值健全化，并且普及。[2018/2/12]

而虛擬貨幣的洗錢威脅則為最低，報告中雖然表示參與虛擬貨幣交易的投資者或消費者可能因為價格波動而蒙受重大損失，但比特幣等虛擬貨幣在香港當地的使用維持在微不足道的程度。

根據警務處的數據顯示，2013年至2017年期間，香港收到167份與比特幣有關的舉報，其中大部分涉及勒索軟體，其中包括WannaCry，但并未用于一般的上游罪行(如，走私應課稅品)或恐怖分子資金籌集。

該報告對虛擬貨幣所下的結論是，雖然本身易被利用作洗錢及恐怖分子資金籌集，但至今未見對香港的整體風險造成任何影響，因此虛擬貨幣的風險被評估為中低級。

來源鏈接：blockcast.it

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