紐約總檢察長：Bitfinex應披露Tether相關交易文件_NEX

據coindesk.com報道，紐約總檢察長已向加密貨幣交易所服務商Bitfinex發起反擊。其對當地一家法院稱該公司應該交出文件，詳細說明由穩定幣發行人Tether提供的近9億美元信貸額度的情況。

4月25日紐約總檢察長首次對Bitfinex和Tether提出指控，要求其提供造成8.5億美元公司和客戶損失有關的文件，當時其公布Tether提供了6.25億美元的貸款和另外9億美元的信貸額度，以幫助缺乏現金流的Bitfinex維持運營。

紐約總檢察長辦公室要求Tether和Bitfinex立即提交美元儲備說明文件:紐約總檢察長辦公室（NYAG）要求Tether和Bitfinex立即提交文件，詳細說明兩家公司進行的信貸額度及公司關系相關信息。根據此前NYAG對兩家公司的調查，NYAG稱，在一段時期內USDT穩定幣僅獲得約74％的美元儲備金支持。 但Tether表示，其代幣獲得了全額支持，但未具體說明其美元儲備的構成。據此前消息，紐約檢察官于2019年4月指控Bitfinex在客戶和公司資金中損失了8.5億美元，然后用附屬穩定幣Tether來掩蓋財務漏洞。此后，Tether和Bitfinex提出上訴，但在2020年7月上訴被法院駁回。法院維持裁決，要求兩家公司提交有關信貸延期和兩家公司關系的信息。（CoinDesk）[2020/9/9]

NYAG指責Bitfinex和Tether未對客戶公開相關資金操作情況，而Bitfinex和Tether的母公司iFinex聲稱這些條款是雙方達成的“公平交易”。

動態 | Bitfinex暫時不需將文件移交給紐約總檢察長辦公室:紐約一家上訴法院裁定，Bitfinex目前暫時不需要繼續將文件移交給紐約總檢察長辦公室（OAG）。根據周二發布的法院命令，最高法院上訴庭暫時保留了紐約最高法院法官Joel Cohen的先前裁決。Cohen在8月裁定，Tether及其關聯實體必須出示向Bitfinex發放9億美元貸款的文件。[2019/9/25]

NYAG在其最初的禁令中表示不想阻止Bitfinex或Tether繼續運營，但不允許Tether向Bitfinex提供任何資金。不過Bitfinex反對這一禁令。

聲音 | 紐約總檢察長辦公室：Bitfinex，Tether服務紐約居民的時間比他們聲稱的要長:7月9日訊，7月8日，紐約總檢察長辦公室(NYAG)提交了新的證據，以證明加密交換Bitfinex和系繩服務于紐約客戶的時間比他們聲稱的要長。作為NYAG正在對Bitfinex和Strther進行的調查的一部分，NYAG與紐約最高法院簽署了一份“反對黨法律備忘錄”、一份確認書以及提交了28件證物。這些文件展示了Bitfinex和Strther與紐約居民之間的互動，這段時間比兩者之前聲稱的要長。[2019/7/9]

而在周六提交的文件中，NYAG官員指出，“該命令不會限制相關方的正常經營，因為它們一直這樣運營。”

NYAG還進一步指出，Bitfinex和Tether的律師“承認”根據州法律，“狹隘”的禁令是合法的，他們撤銷命令的動議要求法院“簡單地制定新法律”。

在其他方面，該文件詳細說明了CryptoCapital的問題是如何發生的。CryptoCapital是第三方銀行和支付服務提供商，Bitfinex一直與其合作持有8.5億美元的資金。Bitfinex認為，這些資金已經在針對該公司的系列行動中被執法機構凍結。

值得注意的是，NYAG使用的Bitfinex關于其與CryptoCapital關系的證詞不一致，因此需要更加明確貸款細節。該文件稱，

“我們已經給了相關方很大的自由來解決這些問題，而且已超出原本估計的幾個月的時間。我們現在需要提高透明度。不過這并沒有改變問題的核心：Bitfinex和Tether誤導了他們的客戶和投資者。這增加了檢察官辦公室以及時、有組織的方式獲取相關文件和信息的需求，以便可以理解在這些公司中發生過什么，以及將會發生什么。”

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