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DOGE/US-2.47%金色財經比特幣5月1日訊根據紐約南區檢察院于4月30日公布的一份官方聲明，他們指控一名來自亞利桑那州的男子和一名以色列女性涉嫌利用影子銀行從事加密貨幣/法幣兌換活動。
紐約南區檢察院檢察官杰弗里·S·伯曼已經宣布逮捕雷金納德·福勒，此人經營無牌轉賬業務、并且涉嫌從事一系列欺詐行為。此外，本案同謀者拉維·約瑟夫也被指控犯有銀行欺詐罪，但此人目前處于在逃狀態。
美國紐約法院將召開三箭資本債權人緊急聽證會:7月11日消息，美國紐約一法院已批準召開三箭資本債權人緊急聽證會，該聽證會定于當地時間周二（7月12日）上午舉行，此次聽證會的召開是因為三箭資本創始人被指控不配合清算程序 。
代表債權人的律師星期五晚間在紐約提交的法庭文件中說，該基金的創始人“還沒有開始以任何有意義的方式配合訴訟程序”。 律師們表示，在最初的Zoom通話中，自稱“Su Zhu”和“Kyle”的人在場，但他們的視頻和音頻被關閉，他們不會回應直接向他們提出的問題，只有他們的法律代表回答問題。法庭文件顯示，拜訪過三箭集團新加坡辦事處的債權人律師發現該辦事處已被廢棄。
人們越來越擔心，三箭資本的資產（主要以現金、加密貨幣和NFT的形式）可能很容易轉移。 目前，三箭公司旗下的NFT基金Starry Night的NFT已被轉移到一個新的錢包中，原因不明。 債權人正尋求凍結三箭公司的資產。 但首先，他們要求法院迫使三箭基金的創始人列出該基金的資產。（CoinDesk）[2022/7/11 2:04:41]
2018年，被告杰弗里·S·伯曼和拉維·約瑟夫為多家聯營公司工作，并且為一些加密貨幣交易所提供法幣交換的銀行服務。雷金納德·福勒多次向銀行發出誤導性陳述，并在銀行中成功開設了大量用于接收數字貨幣購買的個人存款賬戶，此外雷金納德·福勒和拉維·約瑟夫還偽造了電子匯款支付指令，以掩蓋其真實的加密貨幣業務。
三箭資本已向紐約法院申請破產保護:7月2日消息，三箭資本已根據美國破產法第15章向紐約法院申請破產保護，以在英屬維爾京群島執行清算期間保護其美國資產。
法庭文件顯示，三箭的代表周五在紐約提交了破產申請。根據破產法第15章，債權人不得扣押一家公司在美國的資產。律所Latham & Watkins是三箭在美國破產案中的代理律師。
此前消息，英屬維爾京群島的一家法院已下令清算總部位于新加坡的三箭資本。三箭資本債權人Blockchain.com表示，它正在配合法院對這家陷入困境的加密對沖基金進行的調查。
根據一份法庭文件和兩家公司的代表的說法，Blockchain.com和加密衍生品交易所Deribit證實，他們是在英屬維爾京群島一家法院尋求清算三箭的債權人之一。（彭博社）[2022/7/2 1:45:48]
紐約南區檢察院檢察官杰弗里·S·伯曼解釋說：
紐約法官為加密投資應用程序Coinseed指派接管人，并可能要求其停止運營:紐約州最高法院法官AndrewBorrok指派Crowell&Moring區塊鏈和數字資產全球負責人MichelleGitlitz接管未注冊的加密投資應用程序Coinseed，并可能要求其停止運營。法官表示，因為該應用程序取消了客戶對其賬戶的訪問并減少了他們持有的價值。未經法院許可，Gitlitz不得聘請外部律師、會計師、評估師或其他服務提供商。[2021/6/6 23:15:57]
“雷金納德·福勒和拉維·約瑟夫的組織涉嫌繞過金融機構要求的反洗錢保障措施，我們需要確保美國金融體系不會用于犯罪目的，并且打擊通過謊言和欺騙手段實現這一目的的行為。”
今年四月初，美國曼哈頓地區檢察官CyrusR.Vance,Jr.起訴了一群涉嫌在暗網開店的人，他們通過暗網出售并交付了數十萬顆假藥片，并且利用比特幣進行了價值百萬美元的資金，而且已經提取了超過100萬美元。
文章翻譯自Cointelegraph
一個去中心化金融時代正在加速到來。曾經由中心化機構背書、并負責記賬的時代必然成為過去,未來信用將依靠機器來實現,價值將由技術來傳遞。 互聯網對傳統金融的改造 現代金融業起源于11世紀的歐洲.
1900/1/1 0:00:00據路透社報道,美國紐約證券交易所的母公司洲際交易所首席執行官杰弗里?斯普雷徹在公司第一季度財報電話會議上表示,持續的熊市對其旗下的加密貨幣交易所Bakkt“幫助很大”.
1900/1/1 0:00:00截至9:00,據58COIN交割合約行情：BTC合約現報價5795.47美元,較現貨貼水11.37美元,24h漲跌幅-0.40%.
1900/1/1 0:00:00北京時間5月4日晚,一年一度的巴菲特股東大會在美國奧馬哈召開。美國商業大亨沃倫·巴菲特是現代歷史上最成功的投資者之一,這位聲名赫赫的“股神”坐擁有約900億美元的凈資產.
1900/1/1 0:00:00據IMEOS報道,RatingDapp目前收錄EOS,ETH和TRONDApp數量總共2247個,三條公鏈上周總交易額達到3.1億美元,總活躍用戶數量45萬.
1900/1/1 0:00:00自DragonEx龍網抵押借款功能上線以來,就受到了廣大用戶的喜愛。而為回饋用戶的支持,DragonEx龍網在這段時間內對抵押借款功能進行產品升級,新增了提前還款功能和經紀人利息獎勵功能兩項功能.
1900/1/1 0:00:00
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