Bitfinex被“斷糧”后市場兩極分化：有人套現3.4億美元 也有7億美元想上車_INE

在法院禁止Bitfinex挪用USDT資金填補自身8.5億損失后，部分用戶的反應是：逃離Bitfinex。

官方文件顯示，自發布禁令以來，Bitfinex的客戶至少取出3萬枚比特幣和100萬枚以太坊，總市值超過3.4億美元。

然而有趣的是，愿意相信Bitfinex的資金似乎也不在少數。今日消息，Bitfinex股東之一趙東表示，BitfinexIEO目前已經有6-7億美元的認購意向。

相反的現象似乎說明，市場對Bitfinex的信任正在兩極分化。

被紐約當局指控挪用資金，已被停止向USDT借錢

該事件最早源于4月24日，紐約總檢察長辦公室向位于曼哈頓的紐約州最高法院提交一份有關Bitfinex和Tether的請愿書和相關文件。據這份長達23頁的訴訟書顯示，Bitfinex和Tether暗箱操作，從Tether儲備基金中抽取資金以填補Bitfinex損失的8.5億美元。數據顯示，Tether的儲備金中至少有7億美元被抽走。

紐約總檢察長辦公室就此事發布了相關新聞稿，紐約總檢察長LetitiaJames透露，其已取得起訴iFinexInc.的法院命令，要求其停止違反紐約法律和欺騙紐約居民。

Finst完成440萬美元種子輪融資，Deribit母公司領投:4月5日消息，荷蘭加密貨幣交易平臺Finst宣布完成440萬美元種子輪融資，本輪融資由Deribit母公司Sentillia領投。本輪資金將用于擴大Finst的產品范圍，以推動其國際擴張計劃。

Finst的交易平臺于今年年初首次亮相，并表示自那以后，它通過提供加密貨幣交易吸引了荷蘭的數千名活躍用戶，其費用平均比在荷蘭中央銀行注冊的八家交易平臺低82%。[2023/4/5 13:45:48]

據華爾街日報報道，該法院命令要求Bitfinex停止將資金從Tether的儲備金轉移至Bitfinex的銀行賬戶，禁止Bitfinex向Tether借款，停止向高管派發任何股息或其他股息，并交出文件和信息。

隨后，Bitfinex發布公告回應稱，紐約總檢察長的法庭文件為惡意撰寫，并充斥著虛假斷言，包括據稱在CryptoCapital發生的8.5億美元“損失”。相反，我們已被告知這些加密資本金額并未丟失，但實際上查封和保護。公告還表示，Bitfinex在努力釋放這些資金，Bitfinex和Tether的財務狀況都很好。

美容品牌Glamnetic與BItPay達成合作，接受BTC等支付:睫毛美容品牌Glamnetic首席執行官兼創始Ann McFerran表示，公司通過與比特幣支付提供商BitPay合作，接受BTC、ETH和DOGE。（Cointelegraph）[2021/7/18 1:00:31]

隨后，Bitfinex向用戶發送郵件，再次保證其財務狀況良好。Reddit用戶GooseG17將郵件公布，部分內容如下：“事實上，就在昨天之前，我們一直在全力配合紐約當局對我們業務的調查。……關于我們‘損失’8.5億美元等指控是絕對錯誤的。我們正在積極努力行使權利和補救措施，以解凍這些資金。我們有信心能夠為收回這些資金提出明確、一致和有說服力的論據。請放心，我們將對紐約總檢察長辦公室在其文件中所作的虛假斷言提出有力的質疑。”

James表示，Bitfinex這8.5億美元資金損失調查事件始于2018年，當時該公司將8.5億美元的客戶和企業資金交CryptoCapital處理客戶的提現請求。但是在接下來的幾個月里，CryptoCapital未能成功處理掉Bitfinex的這些請求，因為這筆資金被凍結在了葡萄牙、波蘭、美國的幾個不同的銀行中，目前被凍結的原因尚不清楚。

Ergo(ERG)上線BITMART交易所:據BitMart交易所官方消息，BitMart將于2021年2月24日上線代幣Ergo (ERG)，屆時將開通ERG/BTC、ERG/USDT交易對。屆時將開通充值、交易、提現等功能。[2021/2/16 19:52:54]

用戶換成硬通貨，退出交易所

顯然，從后續反應來看，部分用戶不太相信Bitfinex的財務狀況。

USDT雖遭遇閃跌但依然堅挺，反而是Bitfinex的比特幣和ETH有點不淡定。

最近，加密貨幣交易所Bitfinex的律師公布文件稱，自發布禁令以來，Bitfinex的客戶至少取出3萬枚比特幣和100萬枚以太坊，總市值超過3.4億美元，對該交易所帶來“很大”影響。在4月24日禁令發布一小時內，幾十個加密貨幣的總市值蒸發100億美元。幾位律師成禁令會給Bitfinex和USDT發行方Tether造成極大混亂，最終傷害紐約州總檢察長理應代表的所有加密貨幣市場參與者。

聽上去有點奇怪，受影響的是BTC和ETH，而不是主角USDT。

分析：盡管BitMEX再次宕機，機構投資者仍然喜歡該交易所:5月19日，BitMEX再次宕機，加密領域內許多人稱對該交易所失去信任。但Skew數據顯示，按日均百分比計算，BitMEX 1000萬美元的B/O利差降至0.38%，為一個月來最低點。盡管不止一次出現宕機，但這表明交易員仍在該交易所進行交易，或者該交易所的交易員正在結束跟蹤交易，以便不增加價差和減少流動性。

截至發稿時，BitMEX是市場上流動性最強的衍生品交易所，領先于幣安。事實上在5月21日的短暫時間內，后者利差比前者低30個基點，但截至發稿時情況似乎已逆轉。

Interaxis聯合創始人Adam Blumberg稱，造成這種局面的原因是幣安擁有更多散戶投資者，而BitMEX吸引的是機構投資者。盡管經歷交易暫停，但BitMEX的流動性可能意味著機構投資者仍然更喜歡該交易所。（AMBCrypto）[2020/5/23]

對此，Cryptopotato認為，最好的解釋來自Bloq公司聯合創始人JeffGarzik此前的分析：“這是退出購買。如果想退出交易所，當法幣提款方法開始失效時，人們必須購買‘硬通貨’——BTC。因此，在垂死的交易所，BTC的價格更高。在過去的加密歷史中，我們已經多次看到這種數據模式，包括但不限于門頭溝交易所。”Cryptopotato文章分析稱，鑒于Bitfinex的所有可疑活動，任何理性投資者都會樂意支付一點溢價，以便從交易所獲得資金。

Bittrex：目前不支持ETC空投:剛剛，Bittrex官方發布消息稱，目前不支持ETC/CLO的空投。給出理由為，ETC開發團隊今日才聯系Bittrex，在3月5日快照之前，Bittrex無法完成審核流程。根據此前消息，ETC將在區塊高度5500000硬分叉，產生新的分叉幣CLO，目前ETC區塊高度達到5485454。[2018/3/3]

目前Bitfinex的比特幣價格實際存在溢價，比特幣在CoinbasePro和Bitstamp的交易價格約為5766美元，而在Bitfinex的交易價格卻在6100美元左右。存在5%以上的溢價。由于Bitfinex的BTC存在高溢價現象，CoinMarketCap網站已經排除了Bitfinex的BTC價格數據。事件發生后，Bitfinex交易所比特幣報價較幣安價格今年年初以來首度出現折價。

LongHash也稱，Bitfinex的價格異常可能是由于近期媒體報道中的種種推斷所導致的對交易所償付能力的不確定性，交易者只是希望對自己存放資金的場所保持審慎。

Civic首席執行官VinnyLingham將此溢價現象與當年Mt.Gox出現溢價的情況進行了類比。Lingham稱：“有誰還記得Mt.Gox開始形成市場溢價的時間？那可真是一段美好的過往。”據悉，這所謂“美好的過往”指的是2013年7月至2014年1月的早期階段。在此期間，Mt.Gox溢價處于10%以上。盡管那段時間價格喜人，但后來便發生了被盜事件，在那之后熊市持續了一年。

彭博分析表示，接下來如果當局在Tether公司找到任何不當行為的證據，或者如果交易員對該公司以1美元兌換1Tether的能力失去信心，USDT可能很快就會失去價值。

據Diar最新報告，受近期負面消息影響，Tether目前是一個有爭議的穩定幣，其儲備已經被削減26％，勉強維持其預期的美元掛鉤水平。Kraken是僅有的擁有USDT/USD交易對的交易所之一，對于那些愿意在Kraken建立和退出Tether倉位的交易者來說，套利機會高達5％。

不過，USDT目前的價格依舊接近1美元。根據OpenMarketCap的數據，在紐約總檢察長辦公室發布了關于其調查行動的初步報告后，USDT的價格從1美元驟跌至不到0.97美元。后在5月1日幾乎回升到了1美元的錨定價格。當前價格再次跌至0.99美元左。此前，TokenInsight分析認為，穩定幣負面新聞致USDT當日跌幅創近半年之最，但OTC凈流出額僅小幅下降。

另一面：發平臺幣籌資已超6億美元

有用戶逃離Bitfinex，也有用戶買其平臺幣。

事件發生后，Bitfinex迅速反應，并準備發布平臺幣LEO來應對此次危機。今日消息，Bitfinex股東之一趙東表示，BitfinexIEO目前已經有6-7億美元的認購意向。但對于普通投資人，每人通過人人比特最多只能預購1000美元。同時，他表示無法確定是否會進行公募。

4月28日，趙東在微博上建議Bitfinex發布平臺幣來籌集被凍結的8.5億美金。30日，傳出了Bitfinex將發幣的消息，趙東對此消息進行了證實：

Bitfinex的Token將會是BNB和BFX債權Token的混合形式，即除參考BNB的邏輯之外，Bitfinex未來將會用全額的解凍資金回購銷毀Token。總量10億，一個Token1美元，目前已認購5億美元。隨后，其還透露Token名稱為LEO。

很快，5月4日早間，這事就成了。據Bitfinex股東趙東發微博辟謠稱，Token名稱為LEO，募資接受USDT而不是BTC和ETH。隨后其在微博上發布了授權給DGroup發布的《BitfinexIEO白皮書》。

該白皮書顯示，LEO總量10億，面向全球發行，有回購銷毀機制。回購周期以月度為單位，用上月利潤的X%，根據當時市場價格回購LEO，X不低于27，無截止時間限制；“被凍結資產解凍觸發銷毀方式”和“被盜比特幣歸還觸發銷毀方式”兩種事件將觸發銷毀。

另外，LEO同時充當IFinex旗下幾家加密貨幣交易所的平臺幣，持幣者可享受交易手續費、放貸費、提現和充值費優惠等特權；Bitfinex團隊不持有LEO，全部分配給投資人。

不過LEO的售賣并非是公開發售，而是私募。私募只面向收到IEO白皮書的人，而公募只有在私募籌集不足，還剩余有代幣份額的時候才會進行。這也就意味著大多數投資者可能將無緣LEO。

Fundstrat聯合創始人TomLee發推文稱，聽說Bitfinex的LEO被超額認購了…再次確認了我們的感覺，Bitfinex贏得了客戶的信任...并且普遍稱贊他們。此前針對Bitfinex即將進行價值10億美元的IEO，他曾表示可能會對比特幣和其他的加密貨幣產生短期負面影響，因為市場需要吸收這種供應。除非購買者是加密貨幣行業的新人，否則沒有多大意義。礦工每天賣出700萬美元，因此10億美元的IEO實際上相當于礦工在一天里賣出142天的代幣量。

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