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馬耳他MFSA發布加密投資相關詐騙風險指導文件_區塊鏈

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作者:AnaAlexandre翻譯:Maya

據《馬耳他時報》4月25日報道,馬耳他金融監管機構向公眾發布了關于加密資產風險和詐騙風險的指導文件。

馬耳他金融服務管理局發布的新文件旨在向公眾發出關于加密貨幣投資和相關風險的警告,并教育人們如何識別和避免詐騙項目。

馬耳他區塊鏈項目VAIOT與比利時零售店網絡SupraBazar達成合作:3月6日消息,區塊鏈項目VAIOT本周與比利時領先的零售店網絡之一SupraBazar簽署了一項協議,在零售電子商務平臺內使用其基于區塊鏈的AI語音商務解決方案。該整合預計將于2021年第三季度全面推出。(CryptoSlate)[2021/3/6 18:20:40]

據報道,該指南概述了最常見的與數字貨幣相關的詐騙類型,其中包括虛假的ICO項目、承諾一旦發幣就可以獲得高收益的眾籌企業、以及偽造的交易所平臺和電子錢包應用程序。

動態 | 馬耳他申請加密貨幣代理證的人中有近三分之二未通過:據timesofmalta報道,馬耳他申請加密貨幣代理證的人中有近三分之二未通過官方評估測試,盡管第三次考試是為了提高通過率。消息人士稱,此次考試由馬耳他金融服務管理局設立,由金融服務從業者協會管理,考試為一系列多項選擇題組成,約有250名律師、會計師和審計師參加此次考試。[2018/10/18]

該文件還列出了投資者應考慮的11個最常見的警告標志,包括“超出市場平均水平的不切實際的高回報率;承諾100%資金保障;促使用戶進行投資的具有壓迫性的銷售技巧;文件和口頭信息之間存在矛盾”等等。

現場 | 谷得鏈CEO Ben:馬耳他或將成為全球第一個“區塊鏈治理”國家:金色財經現場報道,2018鏈動亞洲區塊鏈峰會現場,谷得鏈CEO Ben表示,馬耳他目前已通過了三項關于加密貨幣和區塊鏈的法案,成為第一個專門立法以吸引區塊鏈企業的國家,也可能會成為全球第一個“區塊鏈治理”的國家。同時他也表示,在馬耳他注冊的谷得國際數字資產交易所將成為全球首批政府認可的交易所之一。[2018/7/15]

4月初,MFSA批準了此前申請許可的前14個加密資產代理商。去年由馬耳他政府通過的《虛擬金融資產法》在此次申請獲批前五個月正式生效。代理商現在有義務評估其客戶的商業計劃,并確保在向MFSA提交申請之前做好充分準備。

3月,MFSA任命區塊鏈安全公司CipherTrace監測馬耳他加密企業的活動。CipherTrace現在負責監督馬耳他境內獲得許可的虛擬資產業務的監管流程和審計風險管理。這家總部位于美國的區塊鏈安全公司將協助MFSA打擊加密行業中存在的洗錢活動以及恐怖主義融資。

本文僅代表作者個人觀點,不代表區塊鏈鉛筆的立場,不構成投資建議,內容僅供參考。

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