中國當局逮捕了使用加密貨幣洗錢的罪犯_加密貨幣

中國當地媒體12月10日報道稱，中國機關拘留了大量涉嫌使用加密貨幣洗錢的人。

該局用了三個月的時間才結束了一個使用區塊鏈技術交易數字虛擬貨幣的洗錢團伙。逮捕了63名犯罪嫌疑人，該組織洗清了多達170萬美元的非法資金。

AWS中國區業務拓展總監陳濤：25%的以太坊節點運行在AWS上:金色財經現場報道，首屆區塊鏈服務網絡（BSN）全球技術創新發展峰會暨湖北區塊鏈技術創新大會11月27日在武漢舉行。AWS中國區業務拓展總監陳濤在會上表示，有很多區塊鏈應用部署在AWS上，包括公鏈，其中25%的以太坊節點運行在AWS上。她還表示，2030年區塊鏈技術將創造3萬億美元的經濟價值。[2020/11/27 22:21:06]

中國當局如何揭露加密罪犯

聲音 | 中國人保財險前副總裁：保險是區塊鏈應用的典型場景:近日，人保財險原副總裁王和在2019中國文化金融峰會接受采訪時表示，保險與區塊鏈具有基因性聯系，因為二者均是關注處理和管理社會化的個體與集體的關系和利益，保險是區塊鏈應用的典型場景。（每日經濟新聞）[2019/12/16]

據了解，內蒙古自治區廳曾于7月份向局發出預警。

預警稱，世謀緣建設銀行卡資金流向異常，月交易額超過140萬美元，均存在洗錢可疑跡象。

聲音 | 美國國家貿易委員會主任：中國不僅想要主導5G 還要主導人工智能和區塊鏈技術:據路透社報道，美國國家貿易委員會主任納瓦羅周二表示，與中國的貿易磋商正朝著正確的方向發展，在一項規模更大的貿易協議的背景下，美國在華為問題上做出的任何讓步都是微不足道的。納瓦羅表示，華盛頓將繼續與盟友密切合作，確保他們不采用華為5G技術，但已同意允許出售一些低級芯片，以讓中國重返談判桌，并與北京方面達成一項協議，購買大量美國農產品。“我們不會為了一個廉價的把戲而做出任何犧牲，” 他表示，“中國的整個游戲計劃...是不僅要主導5G，還要主導人工智能和區塊鏈技術，我們不能讓這種情況發生。”[2019/7/3]

經過調查和大量研究，他們發現該犯罪團伙的成員來自全國多個省、自治區和城市。

接到提示后，該局成立專案組，對施某元的銀行卡展開調查。他們揭開了涉案人員的身份，以及資金轉移的隱藏地點、背景數據和負責運維的人員。

9月至10月，專案組派出230名民警赴黑龍江、廣東、北京、河南等17個省、自治區、直轄市開展封網工作。

專案組還將抓獲已逃往泰國曼谷的主要犯罪嫌疑人張某及技術操作人員。有人建議維吾爾族軍隊返回他們的國家。

至此，一個以季、張為首的利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣的大型洗錢團伙已被搗毀。

此外，迄今已逮捕63名犯罪嫌疑人，共查獲價值約1860萬元的非法所得。

根據調查結果，該團伙是一個犯罪組織，通過使用涉及數字虛擬貨幣的交易為本地和國際犯罪組織洗錢。

2021年5月開始，該犯罪組織陸續利用離岸聊天軟件培養線下員工。然后，他們將據信是網絡傳銷、欺詐、賭博和其他非法活動的收益轉移到虛擬數字貨幣中。

之后，他們通過招募大量非法工人將它們存儲在匿名區塊鏈上。為了讓上游犯罪團伙從中牟取不正當利益，先將賬戶地址換成人民幣再支付給他們。

與此同時，該團伙在全國多個地點建立了安全屋。“接單”后，將洗錢的職責分給專門從事洗錢工作的不同團隊，由團隊負責人招募基層員工進行洗錢活動。

每一次洗錢行動圓滿完成后，包括幫派老大、組長、收銀員以及處于洗錢層級底層的個人在內的各級人員都將獲得不同程度的提成。

值得注意的是，該犯罪組織能夠通過使用虛擬貨幣進行交易來清理高達17億美元的資金。

中國政府鼓勵區塊鏈技術的發展，并將其用于本國的數字貨幣，但禁止加密貨幣的開采和交易。

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