BKEX交易所洗錢調查是否與幣安有關？_FSC

BKEX是一家英屬維爾京群島(BVI)交易所，據稱與幣安有聯系，正在與執法部門合作調查涉嫌與洗錢有關的用戶資金。

該公司已暫停提款，以防止在調查期間濫用資金。

英屬維爾京群島不對BKEX進行監管

該交易所聲稱它遵守了所有洗錢政策。值得注意的是，該公司在英屬維爾京群島注冊但不受監管。

BKEX Global將于今日15:00上線PFID:據BKEX Global公告，BKEX Global將于2020年9月10日15:00（UTC+8）上線PFID（POFID DAO），開放交易對：PFID/USDT。

POFID是面向隱私的金融工具分發平臺，是一種可信數字資產轉化通道。它通過支持隱私保護的智能合約技術，將實現資產在鏈上映射為一種可量化的數字資產，并且同時支持同質化和異質化資產，以此為擔保生成其他各種不同金融屬性的數字資產。[2020/9/10]

英屬維爾京群島金融服務委員會(BVIFSC)負責監督該地區的洗錢合規情況。其許可制度考慮了加密貨幣的使用方式、加密平臺的業務活動以及首次代幣發行。

BKEX Global將于今日16:30上線BUIDL:據BKEX Global公告，BKEX Global將于2020年8月9日16:30（UTC+8）上線BUIDL（DFOhub），開放交易對：BUIDL/USDT。

Buidl是DFOhub的治理代幣。DFOhub，首個基于DFO協議的獨立的去中心化組織。通過BUIDL, Token持有者擁有協議及其資產的所有權。DFOhub是一個基于以太坊的開發項目，它為去中心化彈性組織（Decentralized Felixable Orgnizations）、擁有專有資產的鏈上公司及作為可編程股權的投票Token提供了一個框架。[2020/8/9]

動態 | BKEX Global已被行情數據平臺SOSOLX收錄:BKEX Global與行情數據平臺SOSOLX達成戰略合作，BKEX Global已被SOSOLX行情數據平臺收錄，同時期待在本次合作中，雙方實現共贏。用戶可通過SOSOLX查看BKEX Global的實時行情數據。[2019/12/5]

BVIFSC為加密貨幣指定流動資金的最高風險評分|資料來源：BVIFSC

此外，英屬維爾京群島不征收公司稅或所得稅，也不需要報告加密貨幣交易。

根據CoinGecko的數據，BKEX的交易量在過去24小時內增長了64%，達到4.95億美元。該交易所占全球交易量的1.5%，其中來自韓國、委內瑞拉和巴基斯坦的交易量最高。

已倒閉的做市商AlamedaResearch在2019年辯稱，BKEX通過模仿幣安的訂單簿人為地夸大了其交易量。更高的交易量可能會導致它在CoinGecko和CoinMarketCap等加密數據聚合器上的排名更高。

去年，亞洲交易所火幣參與了BVIFSC的金融科技監管沙箱。它后來獲得了投資業務許可證，使其能夠提供加密貨幣衍生品。

FSC將已解散的新加坡對沖基金三箭資本注冊為專業基金。

據稱與幣安的聯系引起關注

BVIFSC最近告誡該地區的公司要仔細觀察與金融行動特別工作組灰名單上的國家的互動。

BKEX與幣安的早期聯系表明他們可能會共同進行洗錢審查。

今年早些時候，美國參議員指責幣安是非法活動的溫床。首席戰略官帕特里克希爾曼告訴參議員，幣安在早期存在顯著差距后加強了合規工作。

據路透社報道，幣安違背了自己的2020年風險建議，在俄羅斯和烏克蘭的高風險洗錢地區提供服務。

美國商品期貨交易委員會最近提起的訴訟援引內部消息稱，人們利用該交易所進行犯罪活動。

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