數字貨幣世界的坑，你別再踩一遍_數字貨幣

幣圈套路多，投資需謹慎。

聽說有人炒幣，一夜暴富，幾千萬身價。

聽說比特幣快40W一枚了，無比震驚。這看不見摸不著的東西咋就那么值錢了呢？

聽朋友說過比特幣，讓你投資，你沒有投。現在這么高價格，狂拍大腿，當時咋就不買100塊錢呢？買了的話我現在不也是千萬富翁了。

朋友圈好像有人發過關于數字貨幣的東西，不以為意，感覺全都是假的。早晚崩盤，就像郁金香騙局，有人接盤，一定到最后雪崩。

然而，2010年，2012年，2013年，2017年，包括今天還處在牛市當中的我們。比特幣經過一次又一次的牛市，暴跌。在所有人的質疑聲中，一次又一次站上更高點，也一次又一次帶動更多虛擬幣站上高點。

最近很多朋友問我關于買什么幣，怎么看某某項目，這幣那幣能不能翻幾十倍，一百倍。溝通后發現大多數人如我當初一樣，只聽說了有人暴富賺到很多錢，趨于對賺錢的渴望，一腦熱就進場買幣。沒有對幣圈的殘酷有所認知。

我是在2017年那波牛市開始了解幣圈的，這幾年的時間，算是經歷牛熊，也踩了很多很多的坑。希望你通過這篇文章能夠了解更多，別再犯錯。

先贊后看，字數多，不走丟。

二級市場與合約的血腥戰場

對于了解一點數字貨幣的人來說，二級現貨市場是首選。但是割韭菜的鐮刀，不會因為你的一點微不足道的認知就停止收割，它能通過人性來繼續揮舞。

很多人對炒幣趨之若鶩，但是K線技術指標，白皮書，成交量，換手率，項目本質完全不看，憑感覺低買入，也憑感覺高賣出，簡單研究就認為自己看透了市場。倉位管理是什么？止盈止損是什么？一漲就感覺自己賣早了，一跌就后悔為什么不早點賣。不愿意深入學習，畢竟學習那么枯燥而且成本那么高。

問題是幣圈他就是一個創造神話的地方，2010年買入5000塊比特幣，只管保存好私鑰，到現在那就是億萬富翁，知乎有很多的大神，過去也是什么都不懂，只管屯幣，現在早已實現財富自由，站出來告訴你買幣讓我實現人生逆轉，現實的成功典范。這給很多韭菜帶來了幸存者偏差，總想著自己也可以，買進去就等著翻十倍二十倍，一百倍。

互金協會李東榮：隨著數字貨幣出現，各國都加快推進這方面的研究:10月25日，在第二屆外灘金融峰會上，中國互聯網金融協會會長、央行原副行長李東榮表示，所有的金融業務都該納入監管。他談到如何適應和建立新情況的治理機制時提到，要建立完善的跨區域、跨境的區域之間乃至國家之間的治理機制。因為在網絡上，特別是隨著數字貨幣的出現，各國都加快推進這方面的研究。數字金融產品的跨境性、跨國域性越來越突出。這些問題怎樣提前預判和處理好是一個問題。（21財經）[2020/10/25]

我以2017年牛市末期入場的人來分析分析.

現實往往很殘酷，眾多韭菜進場時間大多是牛市山頂，山腰以上。歷數過往幾次山巔上的暴跌，你本以為這只是回調，在蓄勢沖擊更高的山峰，回著回著的就一跌沒個盡頭，心里一個著急，趕緊的就割肉離場，看到一路往下跌，心里想著幸好跑了，這市場果然假的可怕，哪有這種一天跌那么多的，也同樣遺憾沒有早點入場，錯過機會。

有些套的牢牢地，心也死了，管他的，說不定哪天漲回來了呢？別人暴富還是一樣的等了那么久才賺到那么多，我也要等。等了兩年多，自己都快忘了有幣的時候，2020來了個3.12，等那么久還這樣暴跌，這市場怕是要歸零，泡沫怕是要爆了，你慌不慌？于是在市場最低點賣肉離場。

還有一批人，從山頂被套著就不管了，直到去年12月左右沖前高2W美金的時候，市場熱度又一次沸騰，套了三年啊，一到之前的買入位置就賣了，心想著可算解套了。然后看著價格一路高漲，沖3W，沖4W，就氣自己為什么賣那么早，于是又在4W買入，然后回調又來了，一下跌回三萬，罵罵咧咧的割肉，可不能再像17年那樣套那么久。

我不知道我上面說的是不是你，如果有那就請你自己對號入座，順便雙擊一下屏幕，可以獲得買幣就百倍大法加持。

回到我的初心，我是個總喜歡問為什么的人，為什么一個常人都覺得是虛擬的市場，反而火熱那么多年，浮浮沉沉一次比一次價格高，為什么他能造富？一個看不見摸不著的東西憑什么能值那么多？偏偏我是個愿意花時間精力去研究的人，通過深入了解市場，了解背后的邏輯，幣種的價值，交易的知識在腦子里逐漸變得系統，也對關于交易的坑有了新的認知。

肖磊：數字貨幣重構底層商業交易，便捷性將更上一個臺階:金融分析師肖磊接受采訪時表示，就嚴格意義上的官方數字貨幣而言，中國是最先測試的國家。其預計，數字貨幣從測試到落地推廣至少需要一至兩年時間，期間需要對使用場景的拓展，以及商業實體的軟件也就是數字錢包的普及。如果可以內嵌到現有的支付寶、微信支付等系統，落地可能會更快。肖磊也指出，數字貨幣的信用等級最高。數字貨幣的最終信用保證是央行，即國家信用；而移動支付的信用保證是騰訊、阿里巴巴等商業機構，網銀支付等手段的信用保證是銀行。此外，肖磊認為，對于移動支付而言，數字貨幣所帶來的是支付介質的變化，而非簡單的支付渠道。他進一步指出，數字貨幣是對底層商業交易的進一步重構，在便捷性方面將比現有移動支付更上一個臺階，比如移動支付離線就無法完成。(南方日報)[2020/8/11]

K線就是一個戰場，在這上面看漲，看跌都需要你自己的腦袋去判斷。

二級市場本身是只有下跌才會虧錢，最大的風險就是山寨幣。

山寨幣的漲跌關系著韭菜的生存，大多數韭菜買幣的第一時間看的是幣價的高低。我身邊很多沒有接觸過數字貨幣的人，來問我第一時間表現的就是比特幣好貴，買不起，有沒有什么便宜的？以后能翻幾百倍的？

前文提到的幸存者偏差在這里就產生了作用，山寨幣的價格大多數不高，所以給人一種錯覺，價格低的拉升幾十倍幾百倍肯定更容易，這是事實，因為市值小，價格拉升就容易。

山寨幣的猛，在于短時間的幅度大，主流和價值幣的美在于復利，每天即使漲一丟丟，到后期，一天依舊只漲一丟丟，都遠遠勝過山寨使出渾身之力所進行的小丑似的狂暴表演。

所以，山寨短時間的幅度能讓你起飛，同樣也能讓你跌的死去活來，選擇主流和價值幣，隨著時間的推移早晚得回來，歷史告訴我們，價值幣即便套在山頂也不怕。垃圾山寨只能讓你永遠沒辦法翻身，了解幣種背后的價值，努力找尋更多價值幣種才是王道。

孫宇晨：除了看好數字貨幣別無選擇:波場TRON創始人兼BitTorrent CEO 孫宇晨在“比特幣減半時刻”直播活動中表示，自己高度好看減半之后的幣價走勢和行業發展。理由很簡單，已經all in數字貨幣和區塊鏈，除了看好行業，自己再無別的選擇。[2020/5/11]

你只看到了很多人屯幣翻無數倍的輝煌，卻沒有看到別人苦苦堅守時的煎熬。

心態也是幣圈必須鍛煉的，漲跌如此大的市場，一旦布局長線，就別在意短期的價格漲跌，真就那句話，看準了一個幣，買了就當這錢丟了，過幾年再回來看看。畢竟中途跌90％的時候你會慌的，漲2倍你也會慌的。

2.合約市場的本質是用來對沖風險的。

合約就是用杠桿炒幣，以小博大，出合理手續費借貸相對應幣做交易。10倍合約看漲就是在市場上漲一個百分點的時候，你的收益也翻了十倍，同理，跌了一個百分點，你的虧損本來只虧一個點，實際虧了十個點。還有50倍杠桿甚至150倍杠桿。更加暴力。

然而你只看到了收益翻倍，卻忘了虧損能把你的本金磨平，一旦加了杠桿你的錢就不再是你的錢，即使是兩倍，你也有爆倉的風險

如果沒有深入研究K線指標，盡量不要碰合約，數字貨幣市場是一個技術指標60%，莊家40%的市場。你不知道什么時候莊家或者消息面給你來一波行情。

對于玩合約的人來說，刺激會讓你逐漸加杠桿，由儉入奢易，由奢入儉難，當你開了5倍杠桿盈利一倍的時候你會想要是開十倍就好了。一旦采用高倍杠桿幾分鐘賺到平時現貨幾個星期才有的利潤的時候，大多數人是不會再回到低倍杠桿甚至現貨，覺得太慢。

你說我去跟老師買，實際上行情劇烈變化，老師的單你入的時候已經錯過最佳位置了。合約是高風險，同樣具備高時效性，大多數時候策略發出來你是來不及的，尤其是高倍杠桿。

你說自己會看盤，保障風險可控，設置止盈止損，實際上一但倍數增高，行情大多時候會出現插針，買入價10000，看多，止損設在9900，大多數時候K線會有一波插針行情，先跌到9800，再反彈上漲，方向正確，但容易被掃。

貴州區塊鏈公司“數字貨幣發行”相關字眼遭刪除 :近日有媒體發現，注冊在貴州黔西南布依族苗族自治州的疑涉數字貨幣交易企業“貴州國能區塊鏈技術有限公司”，也遭遇了和海南相關公司類似的命運。在貴州國能區塊鏈技術有限公司經營范圍中，“數字貨幣發行”等相關字樣，再一次悄然消失（上一次是海南公司）。此前，海南公司刪除“數字貨幣交易”字樣，系接到監管層指令。[2018/6/22]

你還說不設止盈，止損，實時盯盤操作。然而實際操作中你會在價格跌下支撐位的時候，迷信自己的操作，認為這不過是莊家的把戲，還會逆勢反彈，但因為虧損已經發生，人性中無法忍受沉沒成本的刺激會讓你相信這是插針，實際方向已經逆轉，于是你就無限追加保證金，到結果把自己倉位全數投進去。

以上幾種不知道說的是不是你，如果是還是請你對號入座。

合約并不是不可以賺到錢，有數據顯示真正在合約市場長期賺到錢的，只有5%，我相信這5%的人一定是經過無數次的鍛煉，學習，逆反人性做操作，才成長為真的交易高手。如果你自信自己的操作很牛逼，還請好好照照鏡子，好好想想自己有沒有無數個日日夜夜關注K線，無數個日日夜夜學習市場策略，無數次操作后進行復盤，思考自身為什么會在那個位置做變形的操作。

做合約只需要謹記一句話，機會是有無數次的，一定要拋棄一單就想賺個幾十倍的心態。如果盈利沒有達到目標位置該走就走，落袋為安。實在怕踏空，多開幾單，分批止盈。方向看錯要承認自己的錯誤，及時止損。

無論是二級市場還是合約，心態以及K線技術一定是需要學習的，綜合考量盤面，消息面，成交量。

資金盤的罪惡之手

對于沒有研究過幣圈的人來說，資金盤最容易吸納的就是這類想進幣圈賺錢，但對幣圈僅僅只有一點可憐的認知的人。

某天，某朋友告訴你，投資某個區塊鏈項目，踩在風口前線，現在最火的就是區塊鏈，數字貨幣，國家大力支持，項目靠譜，一系列資料擺在你面前，告訴你還在前期，是個機會，每個月都有30%以上的收益率。

俄羅斯農民發行數字貨幣KLN 當地使用范圍不斷擴大:據Bitcoinist消息， Kolionovo是莫斯科Egoryevsky地區的一個農莊，Mikhail Shlyapnikov是該農莊中的一個農民。Shlyapnikov于2017年發行數字貨幣kolion（KLN），籌到約50萬美元。他稱不想被銀行奴役，所以不得不已發明自己的錢。該令牌由大約500個BTC支持，總價值370萬美元左右，現流通價值約200萬美元，發行后價格上漲。KLN可用其它主流代幣購買，也能通過幫助Kolionovo的農民進行建設和農業工作獲得。Shlyapnikov已經說服了附近城鎮和村莊的近百名當地農民和供應商使用Kolion。

早些年，Shlyapnikov為了發展自身產業欲向銀行貸款，但12%的利率使他望而卻步，之后發行紙幣kolions但被法院在2015年叫停。[2018/6/6]

你知其然不知其所以然，只知道確實區塊鏈相關的字眼經常在生活中出現，也聽說有人炒幣賺了好多好多。

你會不會動心去了解？

我列舉一個簡單的項目，你想想自己會不會參與？

某一天一個朋友告訴你，有個平臺采用智能機器人搬磚套利，沒有風險，日息最少1%。

項目由來是這樣的，不同的交易所中是有價格差的，AB交易所都是比特幣，同一時間價格是不一致的，中間有差價。只需要低買高賣，從A交易所買低價幣，搬到B交易所賣高價，只能機器人操作，日息大概2%，利潤你一半公司一半。而且本金在里面隨時進出，不想做了就按停止鍵，次日機器人不再操作你的賬戶，你就可以把本金加利息一起提出來，只出一些手續費，沒有任何風險。

朋友又告訴你，造機器人的項目方讓利給你的原因是，利用這種交易方式吸引廣大的人群，打造一個新的交易所，你只需要投入本金，讓機器人去交易，交易的越多，你賺的越多，同樣，項目方也賺錢，項目方就會在交易所推出前送給你平臺幣，作為獎勵。這樣做主要是為了未來交易所上線有一批原始用戶，你在這里賺到錢了，肯定愿意推廣，所以才做出這樣的模式。

朋友又告訴你，項目很靠譜，金色財經之類的幣圈資訊都有報道的，以后交易所正式上線，大家這些加入的人都是平臺的早期參與者，獎勵肯定少不了。就像比特幣最開始普通電腦一天都能挖好幾十個，如果你很早開始挖礦，現在早都發家了，現在是一樣的，只要交易所參與的早，肯定在以后可以拿到豐厚回報，因為你為生態做了貢獻。

當然僅靠你一個人肯定不夠，你得做推廣。為項目方發展團隊，還能拿直推賬戶機器人交易收益的100%，間接推薦到10代收益的10%。如果整個團隊入金額達到500萬，還能多拿2%，因為你為公司做了大貢獻，越做得多拿的越多，做到2000萬，你就是未來平臺的大股東。

于是你算了算賬，投入3萬，每天收益1%，可以拿300元利息，推薦三個人投資1萬，每天多賺到他們收入的100%，又可以拿300元，他們再推薦很多人投資假設10萬，你還能拿300元。下面人越推薦的多錢賺的越多。不推薦人也可以拿靜態收入月利息30%！！

如果團隊發展很不錯，現在收益就很可觀了，日后再給我發一些獎勵，并且下屬還有像你這樣的前期推廣者，以后把這個交易所廣而告之，團隊慢慢做大，那不是賺翻了？

故事大概就是這樣，聽起來怎么樣？

錢是哪里來的？機器人在低買高賣，靠譜。媒體也有報道，百度也能查到這事，有背書很安全，也靠譜。

這是個機會，撿錢。并且參與了一個交易所前期的共識打造期，日常分享給朋友，不但不怎么費力，而且收益還很高。以后交易所打造成功，還能就此走向人生巔峰。

貪欲侵蝕你的大腦，投入資金，開始拿每天的收益。過了個把星期，也提現試過，確實很快就到賬，隨著時間推移，不再擔心平臺跑路，畢竟資金隨進隨出，對項目方的信任越來越深。

為了擴大收益，加注投資，看著賬戶數字的逐漸增加，滿心歡喜。

然而

你以為的故事真的就只是故事而已。

募集而來的資金，全數進入項目方錢包，不曾拿去做套利，只拿團隊中的錢來分。簡單算算就知道，你投入十萬，就算一個月把本金提走你也只拿了不多的利息，如果本金不提，賬戶上只是個數字而已，你的錢可以分2-3個月時間慢慢給你，就算你提走了也沒關系，只要項目整體的入金大于出金，這個項目就不會死。

當然大多數人想的是我用兩到三個月的時間賺一個本金的錢，到用利潤在里面玩，不就很安全了嗎？

風險就在這里！任何生意都需要時間來投入與產出，這個時間就是你的風險期。而且這個風險期完全，完全由莊家說了算！！

一旦某天，告訴你平臺升級維護，需要等一周或是別的理由。你能怎樣？滿心歡喜的等待正常維護，殊不知網站再也打不開。

我不知道在看這篇文章的你是否有遇到過或者參與過類似的項目，平臺。換湯不換藥，大多數資金盤的底層邏輯是一樣的，就是分錢游戲。拿后來的人的錢，分給前面的人。

剛舉例的項目，告訴你的是機器人在套利，實際上到底有沒有你是不知道的。什么新聞，百度，之類的咨詢，花錢或者做一些網推自然就能出來。你能想到的，他們早都想到了。你去求證的地方早已經布好局等你入甕。

我列舉的這個項目其實很淺顯，只想讓你明白邏輯，真實場景下，很多的項目包裝的更完美，看上去沒有一點破綻，這里我有一個忠告。

故事一點也不重要！！

故事一點也不重要！！

故事一點也不重要！！

本質上來說根據項目方市場的發展，只要進入的錢少于撥出去的錢，項目方的上帝之手就會按下停止鍵，你不可能知道這些數據，也就永遠沒辦法揣測起盤人的格局，吸納多少資金他才將項目進入維護狀態或是別的關網方式。故事講的再好聽，只盯緊一個地方，你進去的錢去了哪？

近兩年虛擬幣的很多項目發展，尤其是DEFI，跟資金盤有很多相同的一些地方，需要募集資金，需要把幣拿來質押，需要前期生態建設，打造共識，要人群等等。

而數字貨幣市場恰好有暴富的機會，很多人對市場的認知可以說是空白。這種特性給了資金盤肥沃的土地，你能接受到的大多數是這些資金盤給你的信息，他們有宣傳組的，有一些模棱兩可的背書，讓你誤以為這就是真實的幣圈一級市場。多思考背后的邏輯把關節想通，有些項目不是不能做，重點是有一顆清明的心去分析。

結語

這篇文章主要還是說一些很常見的吸引韭菜的坑，更多地關于礦機，關于交易所，關于項目方找人站臺等等的操作我就不再過多的贅述。

其實幣圈機遇與風險并存，隨著時間的推移，國家和世界對于區塊鏈的研究越來越深，比特幣作為區塊鏈的第一個應用，一定會隨著區塊鏈的發展，讓認識它的人越來越多，從而價格越來越高。

不管你認可與否，我個人的看法就是比特幣和區塊鏈是共生的，隨著越來越多使用區塊鏈技術的應用改變我們的生活，對應的更多技術中的TOKEN也會發揮他們作為區塊鏈獎勵機制的金融屬性水漲船高，未來的機會還很多，多發現價值幣種，跟隨下一個時代的發展一定是我們當下需要做的事。

只是希望你在這個浮躁的生態中，擦亮眼睛將那些跟隨熱度而設計出來的一個一個套路看清楚，找到更多有價值的項目，實現財富夢想。

Billions項目組

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