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DOGE/US-3.63%Billions項目組巴哈馬證券委員會、總理的金融情報部門和金融犯罪部門都參與了FTX調查。
巴哈馬總檢察長(AG)兼法律事務部長RyanPinder證實，倒閉的加密貨幣交易所FTX是加勒比國家當局“積極和持續”調查的重點。
在11月27日在總理辦公室Facebook頁面上直播的全國聲明中，Pinder解釋說，“FTX數字市場的事務”正在接受“民事和刑事當局”的審查，巴哈馬當局正在努力與“一些專家和專家一起，并將在需要時繼續這樣做。”
Fireblock曾協助巴哈馬政府在FTX遭遇黑客攻擊后轉移剩余4億美元加密資產:11月23日消息，在FTX遭遇攻擊后，數字資產托管平臺Fireblocks受巴哈馬政府委托轉移并托管了價值4億美元的加密資產；整個流程只用時一個小時，通常需要一到兩周，Fireblocks公司也沒有向巴哈馬政府收費。此次轉賬，是在SBF和Zixiao Wang（Gary）的幫助下實施，但彼時SBF已經辭去FTX首席執行官一職。目前，Fireblocks的系統授予巴哈馬當局對資金的單方面控制權。這意味著，Fireblocks無法將資產轉到另一個司法管轄區。消息人士告訴福布斯，至今還沒有美國政府部門就這些資金聯系過Fireblocks。
此前消息，巴哈馬證券委員會（SCB）曾宣布，轉移資產是為保護客戶和債權人利益，不承認FTX在特拉華州的破產保護申請，并表示巴哈馬轄區債權人的地位高于其他地區破產索賠。（福布斯）[2022/11/23 8:00:12]
“證券委員會、我們的金融情報部門和巴哈馬皇家警察部隊的金融犯罪部門將繼續調查有關FTX破產危機的事實和情況以及任何可能違反巴哈馬法律的行為，”他補充說。
Alameda于12:28再次向FTX轉入3000萬枚USDC:6月23日消息，被 Nansen 標記為Alameda: FTX Deposit的錢包地址（0x83a127952d266A6eA306c40Ac62A4a70668FE3BD）于北京時間 12:28 向 FTX 轉入 29,815,210 枚 USDC。[2022/6/23 1:26:18]
平德還透露，巴哈馬有關部門將努力追究調查期間被發現有任何不當行為的任何公司或個人的責任，同時他們將與全球其他監管機構和執法機構合作。
LayerZero Labs正以30億美元估值進行融資談判，FTX Ventures已承諾領投:5月25日消息，跨鏈互操作性協議LayerZero Labs正以30億美元估值進行融資談判，FTX Ventures已承諾領投，但尚不清楚是否有其他投資者同意參投。一位接近談判的人士表示，其最新的融資將以股權、LayerZero代幣權證以及跨鏈橋接協議Stargate的原生代幣計價。
據悉，LayerZero Labs剛剛在3月31日宣布以10億美元估值完成1.35億美元融資，FTX Ventures、紅杉資本與a16z領投。（TheBlock）[2022/5/25 3:41:09]
“這些事件提醒我們從證券和其他金融監管中吸取的教訓，即需要強有力的跨境合作。全球公眾將通過強有力的國際監管合作得到最好的服務，”他說。
巴哈馬證券委員會于11月10日暫停了FTXDigitalMarkets(FDM)的經營許可，并剝奪了其董事的權力。
11月12日，他們下令將所有FDM數字資產轉移到委員會擁有的數字錢包中進行“保管”。
Pinder提到該國監管機構已采取最高法院批準的進一步保護措施，但拒絕進一步詳細說明，直到“我們相信這樣做不會危及正在進行的調查的任何方面。”
Pinder還借此機會抨擊FTXTradingLimited于11月17日提出的緊急動議，該動議呼吁“巴哈馬政府”在美國第11章破產申請開始后“指示未經授權訪問債務人的系統”。
他稱這些指控“非常令人遺憾”，因為它歪曲了“證券委員會及時采取的行動”，同時還為該國監管機構迄今為止采取的所有措施辯護。
巴哈馬鼓勵加密貨幣公司進入該島國以幫助其經濟，但此后因FTX的崩潰而動搖。
它也受到2019年颶風多里安的重創，從2020年開始的COVID-19大流行使其以旅游業為主的經濟陷入停頓。隨著FTX的消失，這個小國的許多工作崗位也隨之消失。
但Pinder概述了他的信念，即盡管與FTX的崩潰相關的“個人悲劇”，他預計“在巴哈馬和世界各地的數字資產領域之外幾乎沒有傳染”。
他引用了11月22日標準普爾對巴哈馬的評級，該評級以旅游業的表現為由預測了穩定的前景。
Pinder說：“StandardsandPoor預測我們的經濟前景穩定，部分原因是FTX的全球崩潰不會對巴哈馬造成重大不利影響。”
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此外,加利福尼亞州監管機構展開調查,并警告消費者“不穩定的加密資產”。 FTX的崩潰繼續在美國各地引起反響,總部位于新澤西的交易所BlockFi通知客戶它將“限制平臺活動”,加利福尼亞州監管機構.
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