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DCG危機時刻:會爆雷嗎?可能引發哪些「蝴蝶效應」?_DCG

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據金融指數公司T3Index數據顯示,BitVol指數于2023年1月1日跌至49.67,創自2019年4月以來新低。但隨著1月2日,Gemini聯合創始人CameronWinklevoss向DCG創始人BarrySilbert發送的一封公開信公布,加密市場再次籠罩陰霾。DCG的危機最有可能在何時爆發?面對Gemini的步步緊逼,DCG接下來會有哪些舉措?DCG危機又可能引發哪些蝴蝶效應呢?

Gemini聯創公開致函DCG,加密市場風云再起

比特幣波動性近期來明顯降低,就連一直聯動的美股近期也不再跟隨。市場分析認為,目前多頭不活躍表明散戶抄底資金在急劇降低,空頭不活躍表明持幣人有惜售心態。主力想要建倉,還需要一波令人恐慌的下跌讓市場交出籌碼。而伴隨Gemini聯創公開致函DCG,加密市場上方再度陰云密布,恐慌情緒彌漫,比特幣的波動性也開始增加。那么,DCG的危機到底有多大?又會在什么時候到來呢?

據報道,1月2日,Gemini聯合創始人CameronWinklevoss代表其Earn產品超過34萬名用戶,向DCG創始人BarrySilbert發送一封公開信,要求他償還所欠的9億多美元。Cameron稱:BarrySilbert在過去的六個星期里拒絕配合,采取惡意拖延戰術;DCG欠Genesis約16.75億美元,這是Genesis欠Earn用戶和其他債權人的錢。BarrySilbert拿著這些錢去推動貪婪的股票回購、缺乏流動性的風險投資、自殺性的灰度資產凈值交易;一切以債權人為代價,一切為了其個人的利益。其要求BarrySilbert公開承諾在2023年1月8日之前共同努力解決該問題,并稱“剩下的時間不多”。

Gemini聯合創始人:DCG的11億美元本票,市場折價只有3億美元:1月11日消息,美國加密交易平臺Gemini聯合創始人Cameron Winklevoss發文稱,DCG創始人兼首席執行官Barry Silbert以及其他關鍵人員通過虛假陳述,誤導了所有人,讓各方相信Genesis已從三箭破產的損失中恢復過來,從而誘導貸款人繼續提供貸款。Cameron認為,DCG提供的11億美元本票并沒有真正兌現,這張票據的凈現值(NPV)將大幅折價(約 70% ),以反映其目前的價值,可能是3億美元。

此外,Cameron還向DCG董事會揭露其高管聯合Genesis、三箭資本違規操縱GBTC ,但最終謀算失敗,導致Genesis債臺高筑進而引發DCG集團深陷流動性危機。[2023/1/11 11:06:43]

對于Gemini聯創發布的公開信,DCG創始人BarrySilbert回應稱:DCG沒有從Genesis借款16.75億美元。DCG從未拖欠Genesis的利息,目前還在償還所有未償還貸款;下一次貸款到期日是2023年5月。DCG于12月29日向Genesis和Gemini的顧問提交了一份提案,但尚未收到任何回復。”針對BarrySilbert的此番回應,Gemini聯合創始人CameronWinklevoss再次發推表示:“你又來了,別再假裝你和DCG是無辜的旁觀者,沒有參與到制造這場混亂中。這太虛偽了。如果DCG沒有借錢,怎么會拖欠Genesis16.75億美元?還有那張期票,你愿不愿意承諾在1月8日到期時償付?”

荷蘭加密交易所Bitvavo拒絕DCG償還70%債務的提議:1月11日消息,總部位于荷蘭的加密交易所Bitvavo在一份聲明中披露已拒絕Digital Currency Group(DCG)償還70%債務的提議,稱因為其認為DCG有足夠的資金償還全部債務。Bitvavo堅持認為,它有信心找到一個讓所有有關各方都滿意的解決方案。

Bitvavo表示,債務償還不會受到所報告的對DCG的調查的影響,也不會受到加密貸款機構Genesis可能破產的影響。但是,該過程可能會影響還款期限。

此前消息,Bitvavo表示,已無法訪問存放在DCG內的2.8億歐元(約合2.97億美元)資產,服務不會中斷,客戶可繼續提款。該交易所在此次最新公告也表示其客戶可繼續提款。[2023/1/11 11:06:16]

爭論還在繼續,但從目前Gemini聯創和DCG之間的推文回應看,Genesis能否在1月8日進行到期償付將深刻影響加密市場趨勢方向,預計隨著時間推移,加密市場恐慌情緒將不斷加劇,多空博弈也將進一步變得激烈起來。

Messari創始人:DCG市值或已減半:金色財經報道,區塊鏈分析公司Messari創始人Ryan Selkis再次針對數字貨幣集團DCG和Genesis的問題發文。Ryan表示,此前分析認為灰度比特幣信托基金GBTC有可能被其母公司DCG持有。然而似乎同樣合理的是,大部分抵押品其實也有可能被Genesis持有,且影響會更糟。根據其分析,DCG大約有6~8億美元的加密貨幣抵押品,其中大部分是2021年和2022年初購買的GBTC和ETHE股票;如果這些資產確屬Genesis抵押品,那么意味著DCG的市值已減少50%。這還表明,Genesis在未來2年半內將被迫每月拋售數百萬GBTC股票,以償還其債權人。而DCG也將不會繼續尋求推出ETF。

Ryan補充道,事件仍在繼續發展,真實數據披露可能仍需一段時間。[2022/12/4 21:22:06]

危機即至,DCG將如何應對

DCG的危機并非始于今日,面對Gemini的步步緊逼,DCG接下來會做些什么?本文梳理了危機爆發伊始,DCG采取的一些舉措,或許對于后面加密市場的發展能提供一些參考。

關于DCG的危機,最早是由一名推特用戶爆料出來,早在12月15日,推特用戶Andrew發推表示,已與Genesis債權人溝通,其中Genesis欠債權人超過20億美元,Genesis破產將觸發來自DCG的超15億美元的可贖回貸款,而DCG破產將引發巨額GBTC清算。

加密投資巨頭DCG首次注冊游說活動:金色財經報道,根據8月15日披露的文件,加密投資巨頭Digital Currency Group(DCG)公共政策副總裁Julie Stitzel已注冊代表DCG進行游說,此舉是該公司的首次直接游說活動。截至最近提交的文件,DCG報告每季度的游說支出為120,000美元。然而這些都是通過與外部公司Klein Johnson Group和Capitol Counsel合作簽訂的合同。[2022/8/17 12:29:39]

隨后在12月17日,多個與DCG相關的加密貨幣均遭到大幅拋售,加密貨幣分析機構ReflexivityResearch的創始人WillClemente發推表示,這一拋壓可能來自于DCG本身。CHEV合伙人AdamCochran也表示,從具體某些山寨幣的跌幅以及成交量來看,DCG似乎正在清算。同日,據TheBlock報道,荷蘭加密貨幣交易所Bitvavo表示,已無法訪問存放在DCG內的2.8億歐元資產。DCG的暴雷風險已然明晰。

12月19日晚間,華爾街日報報道稱,灰度首席執行官MichaelSonnenshein在一封致投資者的信中表示,若最終無法將灰度比特幣信托轉換為比特幣ETF,將考慮對已發行的流通股進行要約收購。灰度此舉或是在DCG授意下,通過灰度賬上資金回購流通股中的GBTC,幫助母公司DCG處理部分持有的GBTC,從而提高DCG資產流動性。簡而言之,灰度拿賬上的錢買DCG手中的GBTC,從而為其注入流動性。

DCG推出加密礦業子公司Foundry,承諾到2021年向其投資1億美元:美國加密貨幣行業巨頭DigitalCurrencyGroup(數字貨幣集團,DCG)宣布推出專注于加密礦業的全資子公司Foundry,正式宣布進軍比特幣礦業,DigitalCurrencyGroup已承諾到2021年向Foundry投資超過1億美元。根據公告,Foundry成立于2019年,旨在為數字資產礦工和制造商提供機構級別的專業知識、資本和市場情報,提供構建、維護和保護去中心化網絡的資源,該公司目前為礦業生態系統提供三項服務:設備融資和采購;挖礦和權益質押服務;以及咨詢服務。前CoreScientific公司高管的MikeColyer將擔任Foundry的首席執行官。DigitalCurrencyGroup同時透露,Foundry擁有北美最大的比特幣礦場之一,已向其他礦業及回購提供數千萬美元的設備融資,并幫助采購北美交付的大約一半的比特幣礦機。[2020/8/27]

那么從目前的態勢上看,DCG大概率將進一步清算加密資產,從而提升其自身流動性。上一次,DCG清算部分加密資產的時機選擇在12月15日前后,當時加密市場整體跟隨美股反彈,市場行情相對較好,而DCG選擇此時大舉拋售或許主要還是因為其自身體量過大。從短期來看,在1月8日前,加密市場風險整體較大,即便上漲也很有可能遭遇DCG清算拋壓。而伴隨時間流逝以及Gemini的步步緊逼,DCG以及Genesis或許會在無奈之下,不顧及大盤行情而選擇選擇繼續清算,而這也正在被鏈上數據逐漸證實。

從鏈上數據看,1月3日,派盾監測顯示,2天前,標記為Genesis的休眠地址將2萬枚ETH轉移到0x0e77開頭地址,隨后將近2萬枚ETH兌換為wstETH,期間12月31日stETH/ETH匯率曾一度跌至0.985。

1月3日12時,鏈上分析師Noah發推表示,Genesis在1小時前向Coinbase充值1600萬枚Gala,價值約282萬美元。該分析師認為Genesis或許正在積極處理Gemini的流動性問題。

DCG最終何去何從?各路大V怎么看

伴隨DCG和Gemini在推特上的交鋒,加密市場的神經也開始再度緊繃。那么,DCG的危機是如何釀成?DCG最終又將走向何種結局呢?

1月3日,加密KOLAndrew在社交媒體表示:“預計加密交易平臺Gemini馬上將強迫GenesisTrading進入破產程序,而Genesis破產將觸發DCG資產的清算,DCG或將破產,灰度信托資產將面臨重大風險。”

三箭資本聯合創始人ZhuSu發推表示:“去年夏天,DCG因為三箭資本破產蒙受巨大損失,BabelFinance和其他參與GBTC的公司也是如此。他們當時可以冷靜地選擇重組,相反他們通過‘左手倒右手’的可贖回本票填補漏洞。這就像一個孩子輸了撲克然后說‘我爸爸會付錢給你,讓我繼續玩’,但其實‘爸爸’就是他自己。DCG像FTX一樣,過去幾個月一直在誤導客戶,沒有人詢問Genesis是如何填補漏洞的;而且在這段時間一直吸收更多存款并希望市場價格上漲。Genesis的債權人將在未來幾天內將其推入破產程序,并接管剩余的DCG資產,他們可能會要求Barry以簡單的方式償還他的套現,而不是等待美國司法部的刑事案件和賠償懲罰。”

紐約投資管理公司VanEck數字資產戰略總監GaborGurbacs評論稱:“在我個人看來,解決方案就是DCG應該出售股權并讓Genesis債權人得到補償。這是一個誠實和明智的做法。我的猜測是,如果賣家有意愿,就會有愿意的買家。認真的買家可能想要控制權。”

DCG危機可能引發哪些“蝴蝶效應”

Gemini聯合創始人對DCG的公開致函,再次將加密市場的危機推升至一個風口浪尖處。上文已經談了很多因為DCG暴雷可能引發的危機以及未來走向;但是,DCG所引發的“蝴蝶效應”還有哪些?本文認為最重要的就是引發礦企違約,從而再一次沖擊加密金融機構,加深加密金融衰退。

在本輪牛熊周期中,很多比特幣礦企資金管理不善,賬上持有大量比特幣,比如申請破產的CoreScientific幾乎將所有的比特幣都留在了資產負債表上,直到5月市場崩潰之后才開始出售其比特幣。伴隨DCG危機爆發,大概率將導致比特幣價格下跌;而在本輪熊市中,本已不好過的礦企,很有可能進一步拋售比特幣以度日,從而造成比特幣價格螺旋下跌。目前,上市破產或股價暴跌的礦企有:ComputeNorth、Argo、Bitfarms、CoreScientific等。而據CoinDesk預計,礦企至少還有10-20億美元的債務存量仍未曝光。

礦企在本輪牛市中杠桿過高,在常見的債務形式中,礦企往往會采用礦機抵押的方式尋求貸款。而NYDIG、BlockFi、GalaxyDigital、Silvergate、TrinityCapital、WhiteHawk等加密金融公司均提供此類貸款。伴隨礦企違約潮來臨,又會進一步危機借貸方,從而形成連環暴雷,這無疑將加深加密金融的衰退。

今天的分享到此結束了,非常感謝各位朋友們百忙之中抽出時間來看這篇文章,希望文章對你有幫助,可以關注我和給我留言評論,一起交流Billions項目組

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