傍上區塊鏈“普銀幣”騙局吸得3.07億_數字資產

2009年，中本聰提出了比特幣的概念。隨后，各種虛擬貨幣大量產生。而在2012年后，國內開始大量出現打著虛擬貨幣的幌子進行非法集資的案例。2017年6月15日，深圳南山接舉報，稱深圳普銀區塊鏈集團有限公司以虛擬貨幣“普銀幣”為幌子，存在非法集資犯罪問題。經查，深圳普銀區塊鏈集團有限公司通過其官網和收購的“趣錢網”P2P平臺，涉嫌非法吸收公眾資金，并有集資詐騙嫌疑。2018年3月28日，南山成功抓獲犯罪嫌疑人6名，查封茶葉約10萬餅。南山昨日通報，據統計，當前受害人超3000人，涉案金額約3.07億元，最高單個損失約300萬元。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追繳贓款。

私自發幣

在普銀茶業官網，公司被定義為是一家區塊鏈公司，自稱是國內首批集合理論、技術、市場開拓三位一體的區塊鏈產業推廣機構。其核心業務產品為普銀———以商品組合的本位制數字貨幣形態推向市場。

老撾電力公司宣布將不再為當地加密挖礦業務供電:8月28日消息，老撾電力公司（EDL）宣布將不再為老撾的加密貨幣挖礦業務供電。該公司于8月24日發布的通知指出，老撾在2023年前六個月經歷了干旱，酷熱導致電力需求旺盛，而水電站難以產生足夠的電力。

與此同時，老撾當局表示，加密貨幣挖礦業務未能償還不斷增加的債務。老撾電力公司還表示，該國95%的電力是通過其系統由水力發電廠產生的，該公司計劃在當地供電，并向泰國電力局(EGAT)大量出口電力，以便在2024年即將到來的旱季為泰國電網供電。

據悉，2021年9月，老撾政府授權6家公司試行比特幣、以太坊、萊特幣等加密貨幣的挖礦和交易。[2023/8/28 13:01:06]

工商備案信息顯示，普銀茶業是深圳豐匯國際彩寶有限公司全資控股子公司，其CEO為葉強。公開資料稱，葉強為國內知名的藝術金融專家，曾供職于巨人集團、黎明網絡公司、華為公司，2000年開始接觸文物藝術品行業，2002年出任雅昌藝術網公司的總經理。2009年參與北京及深圳文化產權交易所的籌建工作。

數據：某巨鯨通過交易MKR實現37萬美元收益，收益率達57%:7月30日消息，據鏈上數據分析師余燼監測，某巨鯨于6月18日和7月14日從幣安取出793枚MKR，均價818美元。其于7小時前將793枚MKR轉入幣安，價格為1287美元。該鯨魚通過交易MKR實現37萬美元收益，收益率達57%。[2023/7/30 16:07:11]

南山介紹，普銀茶業在未取得國家行政部門頒發的金融許可證的情況下，通過互聯網、微信等媒體對外宣傳其擁有一大批普洱茶。同時，還聘請了一家無鑒定資質的公司對該批茶的一小部分樣品茶進行了“參考評估”，對外稱該批普洱茶價值10億元。通過的資產數字化，創立了“普洱幣”。

南都記者了解到，“普銀”并不是純虛擬的數字貨幣，而是具有資產綁定的數字貨幣，1枚普銀對應價值1元人民幣的普洱茶。普銀公司發售的普銀數量相對應會有對等普洱茶作為商品，隨時等待消費者提取。

11.7萬枚BTC從未知地址轉移至幣安:金色財經報道，鏈上信息顯示，11.7萬枚BTC從未知地址轉移至幣安。[2023/5/7 14:48:25]

操縱幣價

據記者了解，購買普洱幣時，投資者可通過現場刷卡，或在普銀官網通過充值的方式購買。起先，購買者大多為內部員工和員工身邊親戚朋友。協定協議約定，6個月后普銀公司會對該批普洱幣進行回購，持有普洱幣的投資者都可以在聚幣網上兌現。

然而，經南山調查后發現，普洱幣價格變動并非受市場影響，而是由普銀公司派員使用投資款來進行操盤，以達到將每枚普洱幣從0.5元升至10元的目的。

南山稱，當普洱幣漲至10元一枚時，普銀公司將其進行第一次物理拆分。即是投資者持有的普洱幣會擴大10倍，普銀公司對外宣傳會投資10倍的藏茶以作補充。接著普洱幣的價格又會從10元一枚回歸到1元一枚。

韓國當局開始監測并打擊未注冊的海外加密交易所:8月12日消息，韓國金融服務委員會（FSC）下屬的金融情報機構（FIU）已開始監控打擊在韓運營但未注冊的海外加密交易所。FIU認為，今年以來，部分海外加密交易所進行了韓國語網站及營銷等活動，雖然這些交易所是韓國特定金融信息利用法（特別金法）上的申報對象，但由于沒有登記，正在進行非法營業，因此著手進行調查。FSC相關人士表示：“目前，我們正在對個別境外交易所的服務行為和營業地點進行一一監控和核查。根據現行法律，未注冊的境外交易所在韓國境內經營屬于違法行為，最高可判處5年有期徒刑或處以5000萬韓元以下罰款。”（Daum）[2022/8/12 12:20:59]

南山介紹，等普洱幣價格升高時，普銀公司會繼續使用投資款對聚幣網上的普洱幣價格進行操盤，以此拉高每枚普洱幣的價格，以此吸引更多的人購買普洱幣。就這樣，普洱幣通過兩次物理拆分，擴大了100倍，這就意味著普銀公司應該按照它對外宣傳那樣，一共需要投資100倍的藏茶作為補充。可是，目前從涉案資金銀行流水分析得出，普銀公司只使用了5000余萬元的投資款對藏茶進行補充。

吸收資金

南山告訴南都記者，為了吸收更多的資金，普銀公司收購了趣錢網。同時，在該網站上還發布了“代幣茶票”“上市茶票”和“數字資產”三款產品。

茶票是普銀區塊鏈集團有限公司通過第三方茶本位倉為藏茶客戶完成存茶的鑒定、保險、入倉、登記、確權、托管等手續后生成標準倉單，在此基礎上發行的模糊物權憑證即是茶票。

南都記者了解到，茶票需要投資者通過趣錢網進行交易。茶票分為兩種，分別為“代幣茶票”和“上市茶票”。其中，“代幣茶票”是一款保本付息的產品，投資期限有1、3、6個月三檔，投資回報每月按年化率8%至15%不等。

“上市茶票”則是“代幣茶票”的一款衍生產品。南山介紹，投資者購買“代幣茶票”的目的是沖著上市茶票而來，因為“上市茶票”的利潤高。趣錢網會按照投資者持有的“代幣茶票”的總數量20%，配股“上市茶票”給投資者。

南山告訴南都記者，在北京東方雍和國際版權交易中心中的“上市茶票”曾連續14個交易日漲停板。但是，這一切都是有人在幕后做莊，先拉高上市茶票的價格，制造假象，以此吸引更多的人進來投資，以達到其向不特定人群吸收公眾存款的目的。

數字資產是將實物產品虛擬化的一種銷售方式。投資者通過P2P平臺趣錢網操作，選擇購買了數字資產后，可以將相對應的數字資產通過普銀錢包轉換成相對應的普洱幣，然后在聚幣網進行兌換人民幣，或者在普銀區塊鏈商城里行權，那么商家就會將對應的商品發給投資者。

模式易復制，投資者需小心

南都記者梳理相關報道發現，自2015年的“百川幣”騙局以來，各地破獲了多起虛擬貨幣騙局。南都記者注意到，案件中所謂的虛擬貨幣都有一個顯著特征，都是打著創新的幌子，許以用戶高額的回報，實則是龐氏騙局。

此前，騰訊安全反詐騙實驗室聯合國家工商總局反傳銷監測治理基地發布了《騰訊2017年度傳銷態勢感知白皮書》。《白皮書》列出了新型網絡傳銷的主要模式，其中包括各類境外資金盤、虛擬幣、ICO項目層出不窮。

廣東君言律師事務所顏昭雄律師表示，從目前披露的情況看，相關公司為了吸引客戶參與交易，會拉升普銀價格，在普銀價格上升后，又宣稱投入更多普洱茶，拉低普銀價格。表面看一個普銀可以換更多的普洱茶，但實際上普洱茶價格是被控制的，數量也是虛無縹緲的，這里可能涉嫌詐騙罪或集資詐騙罪。即使相關公司的兩款“產品”都對應真實的產品，“產品”是有真實價值的，但其也涉嫌非法吸收公眾存款。

顏昭雄律師稱，這類騙局設置較為復雜，主要是抓住了普通投資者不懂虛擬貨幣和區塊鏈的心理，導致投資者很容易上當。“不僅如此，這類騙局的模式非常容易被復制，很可能會呈現病式的擴散傳播，投資者需小心。”

本文來源：南方都市報

責任編輯：核財經APP

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