通過比特幣洗錢？美國“通俄門”調查爆出新料_BTC

《核財經》App編譯

一位名叫亞歷山大文尼克(AlexanderVinnik)的俄羅斯公民，他曾經經營過加密貨幣交易所，最近被指控幫助了10億美元的洗錢活動！在美國“通俄門”調查過程中，美國特別檢察官羅伯特穆勒(RobertMueller)起訴了一群俄羅斯人，而文尼克擁有的信息可能會被幫助揭露這一群俄羅斯人如何利用比特幣隱藏了他們的資金蹤跡。

動態 | 加拿大市政府與加密貨幣交易平臺Coinberry達成合作，支持民眾通過比特幣繳納財產稅:據cointelegraph消息，加拿大列治文山市（Richmond Hill）與加拿大加密貨幣交易平臺運營商Coinberry近日達成了合作伙伴關系，支持民眾通過比特幣繳納財產稅。[2019/7/16]

彭博(Bloomberg)報道稱，文尼克于2017年被捕，他目前被關押在希臘一所監獄。此前，美國檢察官指控他利用比特幣幫助非法轉賬，包括與俄羅斯軍事情報黑客組織花熊隊有關的轉賬。穆勒指控“花熊隊”成員竊取美國民主黨電子郵件數據庫，企圖非法影響2016年美國大選。

動態 | 瑞典區塊鏈公司被迫停止通過比特幣幫助伊朗規避美國制裁:瑞典區塊鏈公司Brave New World Investments此前曾通過比特幣促進歐洲對伊朗的投資以繞過美國制裁。該公司收到投資者的比特幣，并將其轉換為伊朗里亞爾后再購買購買德黑蘭證券交易所的本地公司股票。不過目前由于擔心美國二次制裁，瑞典銀行已經拒絕讓Brave New World開戶，之后該公司被迫暫停伊朗的投資計劃。（Ambcrypto）[2019/7/15]

目前，法國和美國都在為爭奪引渡文尼克，指控涉及通過加密貨幣進行的洗錢和針對其公民的網絡犯罪。俄羅斯也在要求將文尼克引渡回他的祖國，大概是為了保護文尼克可能移交給北約盟國的任何秘密。

動態 | 印度通過比特幣轉讓記錄定位并抓獲一販:據CCN消息，近日印度抓獲一販Tiwari 。據報道，Tiwari近日在網上出售比特幣以買進更多的LSD，通過此線索追蹤到他，并且懷疑他與去年孟買緝小組破獲的用比特幣支付價值72000美元的一案有關。[2018/8/23]

今年7月有媒體報道稱，希臘法院批準了法國引渡文尼克的請求，這引起了俄羅斯的強烈反應。5月初，據報道希臘在監獄里發現并挫敗了一起謀殺文尼克的陰謀。

而文尼克聲稱，他不清楚任何洗錢活動，也無法控制通過他曾經管理的通過比特幣交易平臺BTC-e流通的價值90億美元的比特幣。不過，作為一種妥協，他同意與法國調查人員合作。

美國調查人員指責文尼克的BTC-e交易所完全繞開了所有KYC/AML反洗錢準則，允許客戶只需要一個電子郵件地址和密碼進行匿名轉賬。穆勒的調查報告顯示，俄羅斯情報官員在加密貨幣交換所中也存在類似的匿名交易分層模式。

數據分析公司Elliptic利用穆勒團隊起訴書中提供的細節搜索區塊鏈，勾勒了俄羅斯特工的這種活動模式。Elliptic首席數據官湯姆·羅賓遜在接受彭博社采訪時表示:

“花熊隊(FancyBeargroup)和BTC-e所使用的大部分基金之間存在很強的聯系。我無法確定的是，花熊隊是直接從BTC-e交易所那里得到的，還是通過其他中介機構。”

與文尼克一起被指控的黑客雅格尼尼庫林(yengeninikulin)的律師阿卡迪布赫(ArkadyBukh)表示，美國的真正目的是獲取俄羅斯政府支持的黑客的情報和信息，包括電子郵件、姓名和銀行賬戶等信息。

目前，美國通俄門調查還在繼續，更多涉及利用比特幣進行非法資金轉移的證據可能會暴露出來，這對美國和加密數字貨幣領域都將產生一定的沖擊波。

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