比特幣最常見的五種非法用途_MMM

雖然比特幣的交易是公開的，但通過混幣交易，可使得使得資金的流向無法追查。比如向某交易所充值一筆比特幣然后提出，則在公開的交易數據中，充值和提現這兩筆交易將再無聯系。

這就好比往銀行存入再取出100元，取出的100元鈔票不會是存入的那張，若通過專門的暗網混幣器進行延遲混幣交易，則資金的流向將完全無法追查。

比特幣地址的所屬是匿名的，且由于比特幣去中心化、全球化的特性，執法部門既無法查的比特幣地址的所有者，也無法查封凍結比特幣地址的資金。執法部門只能監控比特幣交易所。

動態 | 阿根廷比特幣溢價已達300美元:數據顯示，在阿根廷，比特幣的價格略高于全球價格，溢價約為300美元，高于5月份時的約100美元。 在阿根廷一家交易所，一枚比特幣的價格為526413.15阿根廷比索（ARS），價值約1.16萬美元。而在撰寫本文時，Coinbase上的比特幣價格約為1.13萬美元。 點對點交易平臺Localbitcoin上的比特幣溢價更高，約為1000美元，最便宜的比特幣售價約為56萬ARS，約合1.23萬美元。（Trustnodes）[2019/8/12]

但如果非法資金根本不進入交易所兌換法幣，或者一旦進入了暗網混幣器，執法部門就毫無辦法。

聲音 | Gabor Gurbacs：比特幣ETF通過六大方式服務于公眾利益:VanEck數字資產總監Gabor Gurbacs2月4日發推列舉比特幣ETF六大優點。他表示：“比特幣ETF通過以下方式服務于公眾利益:1、 ETF生態系統增加了流動性；2、降低交易對手風險；3、利于價格穩定及執行交易；4、明確職責劃分:交易、托管、評估；5、費用透明；6、建立合規基礎。”[2019/2/4]

這使得比特幣成為洗錢/跨境轉移資金、在線、暗網黑市、敲詐勒索、隱匿資產、傳銷吸納資金等非法活動的最佳選擇。

1、在線

美國聯邦儲備系統最近對比特幣非常感興趣 并發布了一系列來自美聯儲領導人的相關報告:美國聯邦儲備系統(Federal Reserve system)最近對比特幣非常感興趣，并發布了一系列來自美聯儲(fed)領導人和來自不同部門的研究人員的報告。上周一，舊金山聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of San Francisco)和斯坦福大學(Stanford University)的一位教授發表了一篇論文，認為基于比特幣的期貨市場影響了比特幣的價格模式，因為芝加哥期權交易所(Cboe)和芝加哥商品交易所(CME)推出了這些產品。[2018/5/9]

比特幣誕生后的首個應用就是在線——中本聰骰子，任何玩家，不管身在哪個國家，只要連上網絡，都可以通過發送比特幣參與。

中本聰骰子使用了公開隨機的比特幣區塊鏈數據進行搖獎，人人都能確定其公平性，因此一經推出就受到了大量玩家的熱捧，2012年下半年中本聰骰子的交易甚至達到了比特幣全網交易的一半以上。

2、隱匿資產

不管存儲多少比特幣，都只要記下比特幣地址的私鑰即可，私鑰可記錄在紙上，U盤，網盤，郵箱里，甚至用一句話來作為私鑰。

貪官若使用比特幣來儲存贓款，并用比特幣期貨進行對沖保值，避免比特幣價格波動，這樣的新聞或許將不再出現。

3、暗網黑市

暗網黑市賣家若使用網銀等實名賬戶方式收款，很容易被執法部門查獲，因此在比特幣出現后，暗網黑市迅速轉為比特幣付款，并獲得迅速增長，成為比特幣支付的最強剛需。

美國聯邦調查局在2014年查封當時最大的暗網黑市“絲綢之路”時，從網站運營者電腦里查封了14.4萬個比特幣，成為當時的比特幣首富。

有趣的是在查封過程中，兩名FBI特工因利用職位之便，盜取價值80萬美元的比特幣而入獄，比特幣絕非法外之地。

4、傳銷吸納資金

至今為止已出現多起使用比特幣等加密數字貨幣吸納資金的傳銷行為，例如烏斯坦羅基金，MMM互助理財等，傳銷參與者支付給上線的不是人民幣，而是比特幣。

比特幣滿足了MMM等傳銷組織“全球無國界自由點對點轉賬”的需求，傳銷參與者短期涌入的大量購幣，甚至導致了幣價的大幅波動。

傳銷組織使用比特幣吸納資金，既對參與者有迷惑性，又不容易引起監管部門注意，由于比特幣在法律上不是貨幣，因此受害人甚至難以報警維權，在處理時即使明知傳銷資金就在某個比特幣地址，也無法追回。

5、敲詐勒索

比特幣付款是不可逆的，無法像銀行那樣凍結資金，因此成為犯罪分子的新型勒索工具，目前比特幣勒索以網絡犯罪為主，例如：

①DD4BC等黑客組織，以DDOS方式攻擊網站，并要求以比特幣形式支付贖金，來換取其停止攻擊。

②比特幣敲詐病從2015年開始在全球傳播，該病通過遠程加密用戶電腦文件，從而向用戶勒索比特幣贖金，殺軟件雖然能殺掉病，但對已加密文件無能為力，用戶只有在支付比特幣贖金后才能解密文件。

③首起要求以比特幣支付贖金的人質綁架案已出現，綁匪通過郵件勒索7000萬元港幣，要求以比特幣支付。

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BNB