盤點2019年度幣圈的“跑路”項目，你被割過嗎？（中）_BHB

AT交易所

AT交易所是唯一上線了CAI代幣的交易所，而CAI是蝸牛星際礦機“挖”出來的。去年10月起，以霍東為首的中原硅谷大力推廣這種所謂的“一機雙挖”的蝸牛星際礦機，宣稱可以挖Filecoin和CAI兩種數字貨幣。

中原硅谷號稱與中科院半島體研究所達成合作，且得到紅杉資本、比特大陸的投資，去年10月的啟動會還請到了胡潤百富榜創始人胡潤親臨現場，吸引了大批用戶。

事實證明，所謂的合作和投資都是子虛烏有，所謂的挖CAI代幣也是假的，某用戶的一次意外停電解開了“挖礦”騙局：幣不是根據挖礦機制挖出來的，而是系統根據用戶擁有的礦機總量分配的。

今年2月份，AT交易所發公告稱受到黑客攻擊，要排查三個月，截止目前，官網仍無法打開，用戶也無法提幣。

在AT交易所關網時，CAI價格已從之前的2塊多跌至7分，出售礦機的中原硅谷也聯系不上，不少投資者以5800多元/臺的高價買來的礦機成為一堆廢鐵。

關網不久，AT交易所、中原硅谷的幕后操縱者霍東及公司高管疑似出逃美國。據估計，其涉案總金額約20億RMB。

分析 | 交易所資金進出量全面下降 市場將迎來變盤點:據合約帝交易所鏈上轉賬報告顯示，截至北京時間7月24日18:00，今日BTC流入交易所15522個，較昨日下降29.2%，流出交易所21563個，較昨日下降13.39%。今日ETH流入交易所299081個，較昨日下降16.34%，流出交易所317349個，較昨日下降11.27%。合約帝入駐實盤分析師天啟資本分析認為，持續多日的震蕩行情依舊接近三角區間的末端，隨著交易所資金進出量和成交量的全方位下滑，近日市場將要迎來變盤點。[2019/7/24]

SPK語音鏈

Speaker語音鏈是一個通過個人語音閱讀就可以挖礦的項目。也就是說只要你每天在該軟件上語音朗讀他們提供給你的文字內容就可以獲得一定數量的礦，就是SPK幣。

根據該項目去年7月份的宣傳資料，預計10月份上交易所，但到10月份卻寫著是12月份上交易所，這個很明顯就是軟件開發者利用區塊鏈的概念來圈錢的資金盤。

而且，SPK語音鏈號稱致力于運用區塊鏈技術構建去中心化語音大數據生態，用記錄語音即挖礦的噱頭吸引羊毛黨們進來，然后把SPK上線到自己家開的SPKEX交易所，還搞了一個“交易送瑪莎拉蒂GhibliS轎跑”的活動，最后玩不下去了關網走人，坑了一大波韭菜。

動態 | 澳媒盤點12國加密貨幣稅制 日本稅率最高:7月23日，澳大利亞加密貨幣媒體Mickey發文盤點各國加密貨幣稅制，并指出日本加密貨幣稅率非常高。根據2017年4月實行的資金結算法修訂版，加密貨幣交易所產生的利益所得劃分為雜項收入，所得稅最高可達45%，作為伴隨著損失的交易市場稅率來說非常高。此外，該媒體列舉了以下幾個國家的加密貨幣稅制：1、德國：加密貨幣交易免除附加稅，持續保有加密貨幣一年以上可免除轉讓所得稅。全部歐洲市民向德國轉移資產時可免除轉移稅。2、新加坡：長期投資加密貨幣的企業和個人免除轉讓所得稅。3、葡萄牙：不像加密貨幣征收附加稅和所得稅，但企業通過加密貨幣交易所得的收益需要課稅。4、馬耳他：加密貨幣的日交易作為法人稅征收稅金，但個人投資者購買和擁有加密貨幣不用繳納稅金。5、馬來西亞：不需要繳納轉讓所得稅。6、白俄羅斯：對加密貨幣挖礦和對加密貨幣的投資不征收稅金。7、瑞士：對專業投資者的加密貨幣交易征收法人稅，挖礦被視為個人營業收入，但個人投資者的投資及交易不需繳納轉讓所得稅。8、加密貨幣被認為是資產，納稅方式和股票一樣；如果購買加密貨幣并保留一年以上，根據收入水平征收0%至20%的稅金。9、澳大利亞：當所有交易均被視為轉讓收入，并且兌換為澳元時要求保留所有準確的交易記錄；如果進行加密貨幣投資獲得的利潤，就要交納與個人所得稅相同速率的稅金。但如果持有1年以上的加密貨幣，將減免50%的稅金。10、以色列和瑞典：如果納稅人不能證明他們購買的加密貨幣的購買額，將會征收百分之百的稅金。[2019/7/23]

Speaker(SPK)語音鏈跑路的姿勢和其他的沒有什么兩樣，官宣原因就是沒錢了，干不下去了，臨到最后，跟韭菜們干了一大碗雞湯，從此相忘江湖。

動態 | 信通院盤點2018金融科技十大熱詞 區塊鏈在多個領域均有應用:據中國信通院官網消息，3月21日，中國信通院盤點2018金融科技十大熱詞。區塊鏈在保險科技、供應鏈金融、監管科技、數字金融反欺詐和支付科技等金融科技熱點均有應用。比如供應鏈金融方面，區塊鏈通過加密數據的交易確權、基于存證的交易真實證明、基于共享賬本的信用拆解和基于智能合約的執行等，能有效解決上述痛點，助力供應鏈金融的落地；支付科技方面，區塊鏈技術帶來支付變革，港版支付寶AlipayHK用戶通過區塊鏈技術向菲律賓錢包Gcash匯款也能像境內轉賬一樣實時到賬，7×24小時不間斷、省錢省事、安全透明，可謂重新定義了“跨境匯款”。[2019/3/21]

BHB

BHB的資金盤非常吸引眼球，這主要有兩方面原因造成：

一是因為它在發幣之初請了曾經風靡網絡的鳳姐為代言人，一時間輿論紛紛，熱度直線上升。二是因為BHB資金盤的營銷模式讓人為之瘋狂。

BHB于2018年12月2日正式上線，起始投資為8000元。宣傳方式主要是微信群轉發，通過拉人頭來募集資金，日分紅1.3%，每天18:00通過賬戶前天持有BHB數量發放分紅USDT，后續提現到交易平臺轉換成人民幣獲得收益，在一個名為XBTC.XC平臺上提供分紅；24小時自由提現，提供銀行轉賬以及該平臺使用USDT購買兩種認購方式。

動態 | 老貓盤點2018年個人經歷：披露“李笑來欠3萬個比特幣”事件進展:12月31日訊，硬幣資本（INBlockchain）管理合伙人老貓發文回顧2018年個人經歷。文章中，老貓透露2018年由經濟下行個人資產也縮水一大半，但相對而言可能還說得過去，因為堅持3個投資方法：第一是不加杠桿，第二是主要持有主流品種，第三是配置。 文章中，老貓還就此前外界盛傳的“李笑來欠了3萬個比特幣”事件進行回應，同時披露最近進展。老貓表示，該事件最初源于2013年面向熟人圈開展的代理投資，當時所有合同以人民幣計價投資，每份10萬人民幣，但有的人當時給的是比特幣，“這個事情被一些黑子刻意的改頭換面，最后就變成笑來欠了30000個幣”。老貓透露，此事在2018年8月26日畫上了句號。[2018/12/31]

然而在今年1月26日晚上11點左右，一根大陰線，全部回到解放前，BHB從11.6元暴跌至0.76元，跌幅93%，疑似大戶砸盤出逃，更坑爹的是，事后該交易平臺直接關閉，所有用戶無法交易，無法提現。

于是，用戶紛紛維權，創始人大漠為了“穩定軍心”，稱會和大家簽訂保本協議，但需要繳納3000元保證金，兩個月后自動退還，這割韭菜也不帶這樣的吧。

區塊鏈概念股漲跌盤點:

四方精創（300468）：現價42.80元，漲幅6.28%，成交額3.52億，流通市值28.62億；

飛天誠信（300386）：現價17.81元，漲幅1.77%；成交額4.60億，流通市值35.28億；

贏時勝（300377）：現價13.37元，漲幅1.67%；成交額7.64億，流通市值68.15億；

第一創業（002797）：現價9.87元，漲幅0.82%；成交額8.99億，流通市值189.35億；

廣電運通（002152）：現價7.52元，漲幅0.82%，成交額3.56億，流通市值146.99億；

北大荒（600598）：現價11.30元，漲幅0.53%；成交額1.54億，流通市值20.88億；

新國都（300130）：現價25.61元，跌幅0.27%；成交額1.08億，流通市值40.25億；[2017/12/20]

但這還不算完，后來在3月6日，大漠跟用戶們約定好的提現日仍然無法提現，卻看到了他的千字長文，其中最后寫道“改變到新項目殊死一搏”，這是要開新盤繼續割韭菜的節奏？這讓我想起孔明罵王司徒的一句話：“我從未見過如此厚顏無恥之人”。

EOS生態崩盤

EOS就是一個用區塊鏈概念包裝的一個資金盤項目，模式和分紅盤一樣，持幣生息。EOS生態冒充EOS超級節點的傳銷盤。

打著“LT華夏資本”，“EOS全球超級聯盟”等旗號，號稱投票可以分紅，大肆宣傳，各地開會演講，采用傳銷模式，鼓勵發展下線，忽悠投資者將EOS充值到他們的平臺內。隨著EOS生態做大時機成熟，操盤手也是直接關網跑路。

幣管家

數字貨幣交易平臺幣管家曾在2018年5月成功進行了平臺幣BC出售，并且在同年7月份宣布銷毀其合約鎖倉1億枚平臺幣BC。看似運行良好，但之后不久用戶反饋稱ETH等幣出現無法提現問題，之后官網關閉，走向跑路。

維卡幣最高領導人被捕

維卡幣在官方的包裝下，打著“下一代比特幣”、“未來世界主流貨幣之一”的口號，開啟了全球洗腦模式，誘惑他人投入巨額資金到其設立的網站，一邊隱蔽設置入會門檻，要求會員注冊后不能退會，不能退款，直接吸納大量資金。

維卡幣是我國內打擊人數最多的虛擬貨幣案，至今，關于維卡幣的案件也不再少數，被稱為“維卡幣第一案”的湘東小鎮。就涉案達到150億，傳銷人數達到200多萬個。

雖說維卡幣在國內一直被打壓，但傳銷團伙仍非常猖獗。而后，美國方面又傳來重磅消息。Onecoin“最高領導人”被紐約檢察官逮捕，因涉嫌欺詐洗錢，最高領導人被逮捕，

錢包Sumtoken

sumtoken對這個騙局真的是很用心，而且有兩件法寶：

最厲害的法寶當屬與imtoken互通，這個技術在當下的錢包市場是獨一份，在短期內沒人能復制；第二個法寶就是，sut在短期內上了很多交易所，包括fcoin。也正是因為這兩點，加上大力宣傳，sumtoken迎來了大爆發。

今年3月份，“SumToken”突然官網關閉，其原因是中國區兩名負責人被抓，官方通告稱：是在不明情況下被帶走調查的，同時系統也暫停運作閃兌和智能云功能。當此公告一出，sut的價格直線下跌，下跌近三成。實該平臺已經提前就把近30萬的以太坊從四個地址轉到其他另外的兩個地址。看來操盤手跑路的打算早就已經有了，只是找個借口讓投資者信以為真，給操盤手跑路贏得時間。

這個項目的受害人遍布馬來西亞，韓國、中國臺灣和中國大陸，其中中國大陸受害人累計金額在4個億以上，一時之間，這個號稱智能搬磚的去中心化錢包，讓多少人傾家蕩產，血本無歸。

DOGXwallet

這是一個打著區塊鏈領域的余額寶，存幣就能賺幣旗號的錢包。據宣傳資料來說是狗狗幣原創始團隊操盤，開始很瘋狂，存幣日息很高。錢包方通過這種手段不斷從用戶手中吸取主流幣種，然后返利自己發行的平臺幣給用戶。

據不完全統計，當時Dogx錢包地址就已經往外轉出了55000個ETH，部分幣分配至個人賬戶，甚至有一部分幣已經被套現，估計那時候就已經在分贓了，而這只是冰山一角。

和所有跑路的項目一樣，官方的解釋永遠都是我們正在升級維護系統，據受害人集體調查統計后，Dogx此次詐騙金額竟然達到了8億人民幣！

英雄鏈

2017年，英雄鏈的團隊來到柬埔寨尋找項目的生根發芽地，因為柬埔寨常年被中國詐騙團隊選擇作為詐騙的根據地，柬埔寨官方希望能夠引入一些好的項目，來整頓行業的風氣，于是在這樣的背景下，英雄鏈向柬埔寨政府介紹了自己的項目，由于有資金支持和區塊鏈技術支撐，柬埔寨官方便決定和英雄鏈團隊結成統一戰線。

但就是這樣一個明星項目，上線后，代幣價格一路走低，投資人所持代幣的市值蒸發了90%，隨即英雄鏈項目方關停了官網，解散了官方微信群，項目負責人不見蹤影，投資人發覺被騙后陸續報案。

英雄鏈從開始宣傳到最后跑路僅2個月時間，募集以太坊4萬多個，當時市價約3億人民幣，有數百人參與募集，數額從數十萬到數百萬不等。

ZBTC交易所

4月份，ZBTC交易所借著IEO的東風上了4個非常熱門的幣圈項目：火幣prime二期的牛頓、幣安四期的Matic、火幣韓國prime一期的PCI、Gate二期的Drep，很快收到一大波用戶的數萬ETH。

不久，幕后推手蒙哥指揮交易所對“不聽話”的用戶封號，禁止提幣，甚至團隊內部的人也遭遇禁止提幣，進而導致團隊內訌，鬧到了報警的地步；

5月份，蒙哥又聯合幣圈名人搞共振幣，又坑了不少人，圈錢數千萬元；

6月10，有消息稱涉案主犯蒙哥、高興興已被四川逮捕。

USDTEX交易所

USDTEX崩盤早就是有預謀的，用了一個免費空投的濠頭，讓你投入usd鎖倉，給你更高的收益來誘惑你。存一返四，每天釋放2.5%。這個波比大家可以算一下，有多高。比如我存入1000usd，返還4000usd他，每天2.5%，就是100個，自己算下你幾天能回本，一看就是一波圈的套路。

而且usdtex策劃跑路前，為了完成最后一波圈，還故意放出消息，平臺出現bug，只要充值1萬usdt可以到賬2萬，這一消息在群里散開后，很多傻傻的會員還急忙充錢，可不動腦子想想這都是操盤手套路，操盤手就是割的你們這種貪得無厭的人。

據統計，此次涉案金額達3億人民幣。

金融產品交易平臺華分網

今年3月下旬開始，華分網的品牌軟文、PR稿、運營公告等開始活躍起來，借著媒體大V宣傳、上線“HC積分”眾籌，營造搶購假象，3天爆拉40倍。再上線新“積分”眾籌，要求擁有平臺積分HF。趁機套路用戶加倉，加上媒體大V的宣傳，成就了這段完美的收割。

4月8日上午9時許，災難突如其來，“華分網關閉，APP無法登陸”。這個打著“5G積分”噱頭的項目，從策劃到完美收割，僅僅用了一個月，數十萬受害者，血本無歸。

據統計，僅84人的損失金額就達到共計307.5萬元。

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