Binance通過與Chainalysis合作伙伴關系增加反欺詐措施_Chain

為了改進對可疑交易的檢測，密碼遵從提供商和研究公司Chainalysis周三在新聞發布會上宣布，他們已經和exchangeBinance進行了合作。

Binance目前是世界上交易量最大的加密貨幣交易平臺，它繼續擴展到各個國際市場，被要求遵守每個司法管轄區的反洗錢(AML)和了解客戶(KYC)規則。

Binance：由于技術困難，FLOKI和PEPE存款已暫停:5月5日消息，由于技術困難，Binance上的FLOKI和PEPE存款已暫停。在此期間，用戶可能無法查看FLOKI或PEPE存款，Binance正在努力解決該問題，用戶資金是安全的。一旦問題解決，存款將重新開放。[2023/5/5 14:45:31]

該公司聲稱，通過使用實時監控來追蹤在Binance平臺上進行的每筆交易的出處，可以簡化這一過程。

Binance US和Coinbase等參與BlockFi競標，或在72小時內達成協議:11月13日消息，知情人士稱，Binance US和Coinbase等正在競標BlockFi信用卡計劃及其相關客戶，而Curve也在尋求大約87500個BlockFi賬戶。據悉，BlockFi資產負債表上有一個大約8億美元的漏洞，預計將在72小時內達成協議。[2022/11/13 12:57:57]

新聞稿指出，這種名為“了解交易”(KYT)的解決方案于今年4月首次發布。

Apex146創始人Scott Robinson在摩托車比賽項目中整合區塊鏈技術:2月20日消息，Apex146創始人Scott Robinson通過整合區塊鏈技術，為他的運動分析平臺找到了新的機會。Robinson為加州大學圣巴巴拉分校的一位教授提供了一個實習項目。在學生的幫助下，他開發了一個框架，觀察運動員在摩托車大獎賽（Grand Prix）中的表現。

Robinson利用他在McKinsey & Company和Oliver Wyman的資本市場和大宗商品交易工作中獲得的技術，創造了可以應用于摩托車比賽的運動表現分析方法。

因此，該團隊通過Chainlink發布了一個區塊鏈預言機，它允許DApp訪問來自Apex146的體育分析數據。通過這種方式，開發人員可以使用鏈上鏈接的分析數據創建體育預測市場，并結合統計數據，在DApp中觸發動態交互。除此之外，Apex146還提供體育收藏品NFT。（Cointelegraph）[2022/2/21 10:04:40]

各種規模的加密貨幣企業都面臨著同樣的核心挑戰:贏得監管機構、金融機構和用戶的信任，Chainalysis聯合創始人兼首席運營官喬納森萊文(JonathanLevin)在新聞發布會上表示。

我們預計，許多公司將效仿Binance的做法，建立世界級的反洗錢合規項目，以滿足全球監管機構的要求，并與主要金融機構建立信任。

2018年，各種知名的交易平臺——包括P2P生態系統Localbitcoins——引入了額外的合規措施，其中一些與注重匿名的加密貨幣用戶產生了沖突。此外，在9月，cryptoexchangeshapeshi.com推出了一個會員計劃，將逐漸成為強制性的，需要提供“基本”個人信息。

在解釋其自身實施“反洗錢”和“KYC”規則時，Binance表示，為了允許進一步擴張，這些措施是必要的。

Binance首席財務官周偉表示:我們的愿景是為區塊鏈生態系統提供基礎設施，并在全球范圍內增加資金自由，同時遵守我們所服務的國家的監管規定。

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