清洗交易主導比特幣交易量，這對價格意味著什么？_加密貨幣

每天的比特幣交易量達到數十億美元，每天進行數十萬筆交易。這是比特幣吸引最多投資者的原因之一，因為所有交易所都有如此高的交易量和良好的深度。然而，一些鏈上分析器一直在深入研究區塊鏈以探索每日BTC交易量，這項研究的結果令人震驚。

NFTGo NFT年報：NFT清洗交易占去年總交易量的35%:2月15日消息，根據NFTGo.io發布的2023NFT年報，2022年BAYC在主導NFT市場的藍籌項目中交易量最大，達63.9萬枚ETH，占總交易量的7%。同屬Yuga Labs的Otherdeeds和MAYC位列第二、第三，占比分別為5.47%和5.07%。

在去除清洗交易（Washing Trading）的情況下，OpenSea在各大NFT交易平臺全年總交易量上排名榜首，總交易量約774萬枚ETH，是第二名LookRare總交易量的6倍。Blur自去年10月上線，三個月總交易量達近40萬枚ETH，并在12月日均交易量超過OpenSea。此外，NFT交易平臺更加聚焦垂直領域，譬如強制版稅、數據看板、批量快速購買、聚合比價等。

若沒有剔除清洗交易，LooksRare 2022年交易量則超過OpenSea，約為1000萬枚ETH。2022年，清洗交易總量約為900萬枚ETH，占2022年全年總交易量的35%。[2023/2/15 12:08:53]

超過50%的虛假交易量

報告：朝鮮黑客組織Lazarus通過混淆資金來源清洗竊取的加密貨幣:英國跨國安全公司BAE Systems和環球銀行金融電信協會（SWIFT）發表一份報告，揭示了網絡犯罪分子如何清洗加密貨幣。

根據這項研究，與通過電匯等傳統方法洗錢的巨額現金相比，通過加密貨幣進行洗錢的案件仍然相對較少。但也有一些值得注意的例子，報告深入探討了朝鮮黑客組織Lazarus Group使用的洗錢方法。Lazarus通常從一個交易所竊取加密資金，然后開始使用“分層技術”通過不同的多個交易所進行交易。這些黑客雇傭了東亞協助人員，他們接受了部分被盜資金，以幫助洗錢。研究稱，這些協助者在他們擁有的眾多地址之間轉移加密貨幣，以“混淆資金來源”。“協助者通過新增加的銀行賬戶轉移一部分收到的資金，這些賬戶與他們的交易所賬戶相關聯，這使得加密貨幣能夠轉換成法定貨幣。其他被盜資金可能會通過比特幣轉入預付費禮品卡，在其他交易所可以用來購買更多比特幣。”

據此前報道，朝鮮黑客組織Lazarus通過LinkedIn招聘廣告攻擊加密貨幣公司。（Cointelegraph）[2020/9/4]

大多數情況下，在目前的市場上，總是有一定數量的數字資產實際上是假的。這些虛假的交易量是為了讓數字資產看起來比實際情況更好，讓其他投資者把錢投入其中。小盤山寨幣通常在很大程度上犯了這個罪，但似乎市值最大的加密貨幣并沒有被排除在外。

動態 | 分析：黑客已通過ChipMixer清洗了至少4836個幣安被盜BTC:據Bitcoin Exchange Guide消息，幣安此前遭受黑客攻擊，損失了7000多個BTC。據報道，黑客現已通過一個名為ChipMixer的加密混合器清洗至少4836個被盜的BTC。根據加密資本流動公司Clain的說法，攻擊發生在5月份，洗錢活動則是于6月份開始。[2019/8/9]

《無銀時報》對2022年的每日比特幣交易量進行了一項研究，發現大部分交易量實際上是假的。該研究表明，各種交易所51%的比特幣交易量實際上是洗盤交易的結果。

對于那些不知道的人來說，清洗資產交易的行為是非法的，因為它創造了一個關于該資產的虛假敘述，使投資者將資金投入其中。這樣，他們就被困住了，洗盤交易員帶著數百萬美元的利潤走了，這取決于計劃的規模。

該研究顯示，穩定幣實際上對這一清洗交易量做出了很大貢獻。這意味著數字資產在交易所的虛假交易量高達100億至150億美元，這引起了人們對這對加密貨幣的影響的擔憂。

對比特幣價格的影響

對于毫無戒心的人來說，當涉及到比特幣的價格時，可能不會有任何操縱，但《銀行無錢時報》的這份報告實際上表明，數字資產在很大程度上縱了。清洗交易可以很容易地影響數字資產的價格，使它看起來像是一項有利可圖的投資。

因此，假設比特幣正在多個交易所之間進行交易;它欺騙投資者相信對資產有很大的需求，導致他們購買它。從而在此過程中提升加密貨幣的數字資產。

據報道，如此大量的交易量是假的，這就引出了一個問題，即當前的BTC價格是否真的準確。如果真實交易量低于報告交易量的50%，則數字資產的價值將達到12，000美元左右。

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