區塊鏈安全——如何識別去中心化金融(DeFi)中的騙局_區塊鏈

摘要

隨著公眾愈加關注日趨繁榮的DeFi金融創新，不法分子也在研究如何利用這項技術實施騙局。

DeFi的本質是開放自由、不受監管的領域，通常沒有任何好方法來追回資金或追究不法分子的責任。然而，如果掌握了識別騙局的相關方法，也許可以降低深陷其中的風險。

導語

去中心化金融(DeFi)極富創新內涵。新的DeFi項目似乎一直在緊鑼密鼓地推出，參與者很難跟上步伐，踐行DYOR更是天方夜譚。

我們經常談論區塊鏈的無許可性，其實是區塊鏈“公開化”的另一種特殊表達。使用、開發或啟動項目無需獲得授權。雖然這是比特幣等數字貨幣的固有價值，但會造成一定的負面影響。

報告：預計區塊鏈零售市場規模2028年將達到2.0828億美元:金色財經報道，Fortune Business Insights在一份報告中指出，2020年全球區塊鏈零售市場規模為1.268億美元，預計將從2021年的1.722億美元增長到2028年的2.0828億美元，在2021-2028年期間的CAGR為42.8%。對簡化業務流程日益增長的需求推動了市場增長。

分析師認為，零售和供應鏈等終端用戶對該產品的需求激增，預計將引導區塊鏈零售解決方案的需求。[2023/3/7 12:47:31]

任何人均可啟動欺詐性或誤導性項目，不受任何限制或監管。然而，面對騙局也并非完全無計可施。社區成員可以相互幫助，借助群體的力量總結騙局的共同點，將合法的創新項目與誤導性項目區分開來。

所以，我們需要注意哪些重要事項？

動態 | 數字旅游公司Webjet推出酒店預訂驗證區塊鏈應用:據CoinDesk今日報道，數字旅游公司Webjet推出了酒店預訂驗證區塊鏈程序Rezchain。該應用程序將通過實時查找客戶、酒店和預訂代理之間的數據，并在數據不匹配時發送警報，以解決酒店預訂混亂和收費過高的問題。[2019/11/7]

項目的目標是什么？

這個問題看似簡單，對于DeFi領域的初學者尤為如此。

然而，絕大多數數字貨幣資產不會帶來任何創新。雖然真的有一些激動人心的創新項目值得我們嘗試，但多數新項目只是披上DeFi的外衣吸引關注，本質沒有任何創新。

因此，在評估項目時可以思考一個問題：這個項目是否推陳出新，是否富有創新精神？項目團隊能否為數字經濟添磚加瓦？與競爭對手相比，他們有何過人之處？項目中是否蘊含獨特的價值主張？

聲音 | 淄博司法局副局長：探索將區塊鏈技術應用于社區矯正工作:近日，淄博市司法局召開全市社區矯正教育管理工作座談會，在會上，淄博市司法局黨委委員、副局長劉長軍指出，要盡快研究、積極探索“區塊鏈”技術在社區矯正工作中的應用，從而進一步推動全市社區矯正、安置幫教的工作。[2018/8/3]

這些司空見慣的問題非常簡單，但有助于規避大多數騙局。

開發活動

開發者活動同樣值得關注。DeFi與開源精神緊密交織在一起。

如果對編碼知識有所了解，可以自行查看代碼，仔細甄別。開源的優勢在于開誠布公。如果其他人對項目感興趣，即可自行審查代碼，判斷是否存在惡意企圖。

此外，還可以開展研究開發活動。開發人員是否在不斷更新代碼？雖然代碼可以作假，但仍可作為反映開發者動機的晴雨表，判斷他們是真心實意開展研發工作，還是只想快速圈錢。

貴州日報：率先推動區塊鏈發展:6月5日，貴州省中國特色社會主義理論體系研究中心省社科院基地在《貴州日報》上發表文章《堅持創新驅動推進國家大數據(貴州)綜合試驗區建設》，文章提出要率先推動“區塊鏈”發展。[2018/6/5]

智能合約審計

智能合約和DeFi必須經常接受審計，旨在確保代碼的安全性。雖然第三方審計是智能合約開發的重要組成部分，但許多開發者在未經任何審計的情況下依然可以部署代碼，導致用戶使用智能合約的風險顯著增加。

需注意的是，審計費用比較高昂。合法項目通常有能力承擔審計費用，但詐騙項目自然不會支付這筆開銷。

那么，項目通過審計是否意味著絕對安全？答案是否定的，審計雖然是必要手段，但并非一勞永逸的解決方案。必須時刻注意將資金存入智能合約的風險。

項目創始人是否匿名？

互聯網支持自由使用匿名的特性在數字貨幣世界根深蒂固。中本聰——這個創造數字貨幣的個人或組織的真實身份可能永遠是一個謎。

因此，匿名項目團隊背后的風險同樣不容小覷。即使事實證明這是一個騙子團伙，我們也很難追究他們的責任。日趨成熟的鏈上分析工具的確有助于規避騙局，但是如果創始人的聲譽與現實身份息息相關，項目的可靠性更能得到有效保障。

請注意，由匿名團隊領導的項目并非都是騙局，許多合法項目都是匿名團隊的杰作。然而，在評估項目風險時，必須考慮匿名團隊的重要性。

總而言之，是否應該遠離所有匿名創始人出品的項目？雖然不能以偏概全，但對匿名創始人的不法行為追責的難度會顯著增加。

代幣如何發放？

代幣經濟是研究DeFi項目時需要考慮的關鍵因素。其中一種非法牟利的方式是，在大規模持有代幣的情況下操縱價格上漲，然后在市場中拋售。

如果循環供應量的40%、50%甚至60%在公開市場出售，結果將會如何？代幣價格必然極速下跌，直至徹底歸零。雖然一些人認為創始人團隊占據大量代幣份額沒有風險，但這可能會引發一系列問題。

除了分配外，還需要考慮代幣的發放方式。這個項目是否開啟獨家預售，讓內幕交易者提前大量屯幣，然后在社交媒體大肆宣傳？是否開展首次代幣發行(ICO)活動？是否由數字貨幣交易平臺擔保，開展首次交易平臺發行(IEO)活動？他們是否通過空投發放代幣，很可能產生極大的拋售壓力？

代幣發放模式需要考慮諸多細節。在許多情況下，我們甚至很難了解各種信息，這本身就是一個危險信號。如果希望全面了解該項目，這些都是不可或缺的關鍵信息。

出現跑路騙局的可能性有多大？

流動性挖礦是推出DeFi代幣的一種新方法。許多全新的DeFi項目均使用這種發放方式，為項目創建一些能夠盈利的發放指標。核心思路是用戶在智能合約中將資金鎖倉，獲得一部分新挖出的代幣作為回報。

背后的風險同樣不容忽視——部分項目直接將鎖倉資金注入流動性資金池。另一些則使用更為復雜的挖礦方法，或者大規模開展預挖礦。

此外，新山寨幣通常先在自動做市商(AMM)系統上幣，例如Uniswap或Sushiswap。在項目初期，即使項目團隊在AMM系統中為市場交易對注入極強的流動性，后續也可以隨時將代幣撤回并在市場中拋售。這將導致代幣價格崩盤，跌至幾乎歸零的狀態。散戶被套牢，手中的代幣幾乎沒有任何出售空間，這種情況通常稱為“割韭菜”。Billions項目組

總結

無論是參加如火如荼的流動性挖礦，還是單純以去中心化協議進行交換或交易，都會遭遇花樣繁多的DeFi騙局。希望這些準則能夠幫助大家煉就一雙火眼金睛，精準識別惡意項目和不法分子。

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