CFTC起訴Binance與CZ的解析 幣價應聲下跌 下月期權看空_FTC

隨著三月最后一周的到來，尤其是周五會公布歐元區三月的CPI以及美國二月的核心PCE數據，這些都是可能會改變宏觀情緒的關鍵，而且隨著上周五的三月交割期權結束，新一輪的多空博弈又開始。

雖然視頻說過四月交割期權的數據，但還是想展開講講，畢竟四月的情況可能會更加復雜一些。首先是BTC截止到4月28日的期權交割情況，可以看到當前的最大痛點是25,000美金，而目前的BTC價格是接近28,000美金。還有超過一個月的時間，未必不是沒有機會達到。尤其是空多比目前已經達到了0.77。

上午的時候空多比還是0.76，這才不到12小時就上漲了0.01，這也說明看空的投資者已經越來越多，甚至是代表了投資者對于BTC的后市有較為悲觀的看法。而且從預期資金來看，當前已經已經即將達到21億美金，按照單月的資金量已經不小了。

其次是ETH的數據。可以看到當前的最大痛點是1,600美元，對比BTC的匯率在0.064，也較為符合當前的走勢。這也說明了如果BTC達到了最大痛點，ETH大概率也會達到，尤其是在下跌的過程中，很有可能ETH的下跌幅度會更大一些。不過就像以往一樣，目前ETH的空多比依然低于BTC，為0.6。

美CFTC專員：FTX事件引發對投資者潛在利益沖突與盡職調查的擔憂:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）專員Christy Goldsmith Romero表示，FTX事件引發了“嚴重的問題”，即風險資本家和基金經理在投資客戶資金之前如何仔細審查他的業務。

Christy Goldsmith Romero質疑稱：“是否因為加密行業的相互關聯性及其可能存在潛在的利益沖突，導致投資者無法真正關注盡職調查？”（彭博社）[2023/1/21 11:24:53]

從預期資金中也可以看到，資金量甚至還沒有到10億美金，尚不足BTC的一半。可見更多博弈還是集中在BTC上。通過四月底的交割期權數據也能看到不論是BTC還是ETH都沒有以往看多的趨勢，雖然這并不代表幣價就不會上漲，當仍然要注意四月可能會出現的利空信息。

雖然四月沒有議息會議，但五月的議息會議是在月初，還并未公布四月的通脹數據，所以雖然獲得了多一個月的時間，但是三月的通脹數據仍然會影響到五月的加息。CME給出的預期中，五月不會加息的概率從上周最高的83%已經降低到了目前的62.6%，歐洲的通脹反復是否會成為美國的“照妖鏡”現在還不好說。

雖然還有一周的時間才結束三月，但從現在克利夫蘭聯儲的給出的通脹預期來看，當前給出四月廣義通脹是5.22%，低于二月的6%，而通脹的月率是0.3%，同樣也低于二月的0.4%。從總體的通脹方面確實能看到取得的成績。但是從核心CPI的數據來看，就不夠友善了。

美國CFTC在法庭文件中再次宣布以太坊為商品:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）再次將以太坊在12月13日的一份法庭文件中被列為商品，此前美國CFTC主席Rostin Behnam在11月30日的聲明中暗示比特幣是唯一應該被視為商品的加密貨幣。（Cointelegraph）[2022/12/14 21:43:36]

雖然上個月超過預期的核心CPI月率這次預測值0.45%，已經低于了前值的0.5%，但是更加重要的核心CPI年率預期值測達到了5.66%，高于二月5.5%的數據，如果真如預期中的一樣，這個結果已經足夠讓美聯儲頭疼了，繼續加息就以為著終端利率最少會提升到5.3%，先別說金融業會不會再出現暴雷。

預期美聯儲再六月就會減息的可能性基本就不存在了，雖然還能博弈六月開始暫定加息，但情緒上很有可能會出現衰竭。尤其是還有一枚不定時炸彈在等著，昨天美聯儲官員卡什卡利在公開講話的時候說到，商業房地產并沒有非常的穩固，而更早些時候鮑威爾卻表明了商業房地產沒有看到出現問題的跡象。

最后還是要強調一下，這不是我個人在看空，我沒有看空的意思，這是完完全全數據的顯示出來的，沒有人說過數據一定代表了風險市場的走勢，如果是，這個世界就沒有窮人了。但如果完全忽略數據也很有可能會出現被動減持的可能，數據是死的，但人是活的。我只是提供數據支持，而如何交易還是你們自己的事情。

美國CFTC指控12家加密期權公司未在CFTC注冊:金色財經報道，9月29日，CFTC宣布指控14家期權公司，其中12家實體充當期貨傭金商(FCM)，提供基于外幣和加密貨幣的二元期權。CFTC稱，這14家公司要么未能注冊，要么在面向客戶的信息中謊稱已在CFTC注冊。未注冊為FCM的實體包括Tradingforexpay、Cryptofxtrader、Bitfxprofit、Globalnationfx、BinanceFxTrade、MaxForexOption、ProCryptoMinners、ProFX-Capitals、Smarter Signals、Prime Expert Trade、Star Fx Pro及Excotradeoptions。[2021/9/30 17:16:42]

CFTC起訴Binance和CZ的事情想來你們都已經知道了，而且還引發的BTC和ETH的下跌，這也是Microstrategy的魔咒。CFTC是美國商品期貨交易委員的簡寫，從字面上就能知道負責的是美國期貨市場，而對于美國來說，已經認定BTC和ETH就是商品，那么Binance的期貨市場有沒有注冊就是起訴的重點。

美國CFTC要求涉及虛擬貨幣欺詐的Q3及其創始人支付逾期違約金:美國商品期貨交易委員會（CFTC）繼續對Michael Ackerman及其創立的實體Q3進行起訴。CFTC稱，被告對訴訟作出回應的時間已經到期，應該對此支付違約金。此前消息，美國證券交易委員會（SEC）、商品期貨交易委員會（CFTC）和紐約南區美國檢察官指控俄亥俄州居民Michael Ackerman及其與商業伙伴經營的Q3 Trading Club和Q3 I LP，通過聲稱從一個加密貨幣交易計劃中提供“超額利潤”，欺騙了大約150名投資者共計3300萬美元。（coingeek）[2020/6/15]

就連彭博社的頭版頭條都留給了CZ，而且還帶出來了其它一條被忽視的新聞，DYDX其實也在面臨著一系列可能發生的麻煩。當然只要是中心化的金融衍生品服務就很難逃離美國的監管。從這次CFTC的起訴中可以看到，是因為Binance沒有注冊相關的資質。而且今天已經在芝加哥聯邦法院提起了訴訟。

動態 | 前CFTC律師出任區塊鏈合規顧問公司CEO:據businessinsider消息，前美國商品期貨交易委員會（CFTC）律師Kevin Batteh攜手新加坡商業咨詢機構Jenga BCG，在華盛頓州成立Jenga Advisors LLC并出任其CEO，專注于為全球區塊鏈公司提供有關代幣相關法律合規以及二級市場交易所上市的專業咨詢。Bittrex、Upbit等全球主流交易所均表示支持。[2019/2/18]

尤其在CFTC訴狀中表示Binance無視美國的聯邦法律，同時有讓美國公民交易的嫌疑。至少從2021年開始，CFTC就一直在調查Binance是否未能阻止美國居民買賣加密貨幣衍生品。CFTC規則通常要求平臺在允許美國人交易這些產品時向該機構注冊。而且CFTC并不是唯一對Binance進行調查的機構。

包括美國國稅局和聯邦檢察官一直在審查幣安對反洗錢義務的遵守情況。美國證券交易委員會一直在審查交易所是否支持未注冊證券的交易。這次在對Binance的持續訴訟中，CFTC尋求沒收非法所得、民事罰款、永久交易和注冊禁令，以及針對進一步違反CEA和CFTC規定的指控的永久禁令。

看上去確實挺嚇人的，是實際上呢，上一次受到這種待遇的也是幣圈的傳奇人物，Bitmex的CEOCryptoHayes，Bitmex可以算的上是幣市杠桿合約的締造者了，也受到了CFTC的打擊，目前ArthurHayes已經在紐約法庭對違反美國銀行保密法表示認罪，美國司法部將BitMEX定性為洗錢平臺。并要求罰款和監禁。

而就在ArthurHayes支付了罰款后，獲得了30個月的緩刑，而Bitmex在繳納了1億美金后達成了和解，結束了CFTC的調查，到目前仍在運作。所以可以看到被CFTC調查是不是大事情，是的！會不會致命？不會！最壞的情況下Binance以及CZ本人是否有足夠的資金繳納罰金？這不用我說你們應該都知道了。

所以雖然這條新聞在市場中引發了新一輪的恐慌和FUD，但@cz_binance還是用“4”這個數字來代表了他的態度。其含義很有可能是這件事的最壞打算也未必會對Binance造成致命的打擊。而對于CZ和Binance來說，花錢能達成的和解未必多可怕。不過話說這也是Microstrategy的魔咒，幣市最大的未解之謎之一。

截止到今天凌晨一點的BTC持倉價格分布，從昨天凌晨零點到現在歷時24小時的BTC鏈上地址變化。可以明顯的看到，雖然今天并沒有宏觀情緒上的變化，但CFTC起訴Binance和CZ的披露仍然引發了幣市價格的下跌，甚至引發了恐慌的情緒。

但是從細節數據來看，最近24小時內BTC的轉移量并不是很多，只有7萬余枚。而其中持倉成本在15,000美金下方的整體獲利籌碼，以及50,000美金上方的虧損籌碼所組成的長期持有BTC，最近24小時發生的轉移量仍是較低的，平均每小時的減持也僅72枚BTC，這對于周一的來說已經是較為正常的數據了。

而30,000美金上方的整體虧損籌碼最近24小時的平均減持卻出現了較大的提升，高達215枚BTC的每小時減持，而其中更多的還是來自于30,000美金將近3,800枚BTC的拋壓。從價格層面分析，這部分的籌碼確實有可能是用戶持有的，因為擔心Binance的事情會造成過大的影響而離場。

但總的來看中長期持有的BTC減持也并不算很多。而短期持有的籌碼仍然是拋壓的主力，而且從流動量中可以明顯的看到，相比于虧損籌碼的離場來說，獲利籌碼的離場占了最大的部分，尤其是25,000美金下方的獲利籌碼有較明顯的減持，不過減持最多的還是16,500美金中將近29,000枚BTC的減持。

目前尚未有明確數據顯示這部分的減持是不是用戶行為，要到明天早晨看日線的數據才能知道了。但從流動性上仍然能看出，目前是低價籌碼換高價籌碼的的局面，相對減少了短期投資者可能會拋壓的壓力。尤其是從URPD的圖中仍然可以看到，即便是當前BTC的位置退守到26,500美金左右，但也尚未引發恐慌性拋壓。

不過較為不利的是目前并不僅僅是BTC和ETH在下跌，就連納指期貨和黃金都出現了下跌的跡象，甚至是因為Binance的原因帶動了Coinbase和MicroStrategy都出現了將近10%的下跌。目前來看暫時情緒已經得到了緩解，但是否會在美國的主力交易時間釋放，目前還不得而知。

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