SEC 稱，碧安向 CZ 控制的公司轉移了 120 億美元_加密貨幣

幣安首席執行官趙長鵬和公司內部知名人物陳廣英被美國證券交易委員會指控收取數十億美元的客戶資金。美國證券交易委員會最近提交的一份法庭文件披露了這些指控。

根據法院文件，涉案資金通過一家名為KeyVisionDevelopmentLimited的中介控股公司轉移至CZ控制的實體。SEC雇用的會計師SachinVerma提供了證詞和證據來支持這些說法。

美SEC起訴Ripple導致山寨幣市值下降310億美元:金色財經報道，美國SEC起訴Ripple的消息導致市場拋售，不僅影響了XRP，而且影響了整個山寨幣市場。根據資深比特幣和加密貨幣分析師Willy Woo的說法，該消息引發了加密貨幣市場崩潰，導致山寨幣市場總共損失了310億美元的市值。[2020/12/25 16:25:54]

SEC對將如此大量的資金轉移到CZ控制的實體表示困惑。法院文件稱，“美國證券交易委員會無法確定為什么趙某控制的實體據稱在幣安上進行交易。使用趙某個人資金的美國平臺本可以作為數十億美元幣安平臺的‘直通’賬戶客戶的資金。”

Compound法律總顧問：不認為美國SEC在過度執法，大多數ICO都未被追責:Compound法律總顧問Jake Chervinsky在接受采訪時表示：“我認為欺詐（scam）這個詞只應該用來去描述完全的欺詐行為，即故意使用欺騙或其他不誠實的手段來剝奪人們合法金錢或財產的行為。在我看來，欺詐一詞在ICO中已經被過度使用，其中大部分只是注定要失敗的商業概念，而不是公然的欺詐計劃......我認為SEC并沒有過度依賴執法行動，事實上，令我感到驚訝的是，SEC沒有對2017年的ICO項目采取更多執法行動。ICO泡沫涉及數百（或數千）宗未注冊的證券發行，美國投資者在這些證券發行中損失了巨額資產，但迄今為止，其中多數都逃脫了美國SEC的執法。”（CoinDesk）[2020/5/19]

據報道，SachinVerma對屬于Binance和CZ的公司網絡的銀行報表進行的法醫分析顯示，120億美元被發送給了趙，而1.62億美元被轉移到了一家由GuangyingChen控制的新加坡公司。值得注意的是，據稱這些資金中的大部分都存放在離岸賬戶中。

動態 | 美國SEC對ICO欺詐公司創始人發布兩項永久禁令:據美國證券委員會（SEC）官方網站，SEC對Tomahawk Exploration有限責任公司的創始人David T. Laurance發布了兩項永久性禁令，禁止其在上市公司任職以及交易或持有低價股。根據SEC的命令，該公司及其創始人David T. Laurance試圖通過出售基于區塊鏈的數字貨幣“Tomahawkcoins”來籌集資金。SEC發現，被告的宣傳材料顯示出對石油生產的夸大預測，與公司的內部分析矛盾。誤導性地暗示，Tomahawk擁有鉆井的租賃權，但實際上他們沒有。根據該命令，這些材料描述創始人具有“完美無瑕的背景”，而沒有透露他之前曾因發行欺詐性的證券而被刑事定罪。該命令還發現，該公司聲稱代幣所有者能夠將該代幣轉換為股權，并可能從預期的石油產量和代幣的二次交易中獲利。盡管其ICO未能籌集資金，但該公司通過“賞金計劃”發放了代幣以換取在線促銷服務。SEC網絡部門主管Robert A. Cohen表示：“投資者應該警惕老派欺詐偽裝成創新的、基于區塊鏈的ICO的風險，例如石油和天然氣計劃。”[2018/8/15]

法庭文件還強調，作為Binance的后臺辦公室和財務經理的Chen控制著多家公司，這些公司的名稱與Binance沒有明顯的聯系。這引發了有關這些交易性質的進一步問題。

幣安強烈否認將客戶存款與公司資金混在一起，堅稱名為MeritPeak的實體是CZ個人交易活動的平臺。然而，美國證券交易委員會于2020年開始對Binance.US進行的調查稱，盡管Binance聲稱這兩個實體獨立運營，但其美國子公司的資產一直托管到2022年12月。

美國證券交易委員會尋求臨時限制令凍結Binance.US上的資產表明了指控的嚴重性。法院定于6月13日處理限制令，標志著幣安與美國證券交易委員會之間正在進行的法律斗爭的關鍵時刻。

這一最新進展可能會對全球最大的加密貨幣交易所之一幣安產生深遠影響。法庭訴訟的結果無疑將受到行業利益相關者、監管機構和加密貨幣愛好者的密切關注，因為它有可能對Binance和CZ參與公司的未來產生重大影響。

隨著法律訴訟的展開，幣安及其高管將如何回應這些指控還有待觀察。對整個加密貨幣行業的潛在影響凸顯了在快速發展的數字資產格局中需要加強監管審查和提高透明度。

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