據CoinDesk消息,美國司法部周五宣布,聯邦大陪審團指控BitConnect創始人SatishKumbhani通過其貸款計劃欺騙投資者約24億美元。根據司法部的一份新聞稿,Kumbhani因“策劃全球龐氏騙局”而被指控共謀電信詐騙、操縱價格、經營無牌貨幣傳輸器并共謀國際洗錢,指控他利用投資者的資金進行加密貨幣交易,并用從后來的投資者那里得到的資金償還早期投資者。
美國司法部:涉嫌博爾頓的暗殺陰謀涉及加密貨幣支付:金色財經報道,美國司法部周三在一份聲明中表示,伊朗涉嫌謀殺美國前國家安全顧問約翰·博爾頓,涉及高達130萬美元的加密支付承諾。8月10日公開的法庭文件稱,伊朗伊斯蘭革命衛隊的德黑蘭成員Shahram Poursafi出價高達300,000美元暗殺博爾頓,并提供100萬美元用于進一步的未指明工作,轉移顯然將通過數字方式進行貨幣。Poursafi在國外仍然逍遙法外,如果罪名成立,他將面臨最高25年的監禁和500,000美元的罰款。(coindesk)[2022/8/11 12:16:44]
據悉,Kumbhani已在2021年底被美國證券交易委員會以類似的指控起訴,同時起訴的還有BitConnect的發起人GlennArcaro。Arcaro對司法部去年9月提出的類似BitConnect相關指控表示認罪。
動態 | Mt. Gox的受托人小林信明與美國司法部聯系 詢問Btc-e前運營者信息:現已倒閉的比特幣交易所Mt. Gox的受托人小林信明(Nobuaki Kobayashi)已與美國司法部(DOJ)取得聯系,以尋找有關BTC-e前運營者亞歷山大·文尼克(Alexander Vinnik)的信息。根據小林辦公室的聲明,作為Mt. Gox正在進行的破產程序的一部分,受托人“一直在調查是否有任何BTC或法定貨幣消失”,以及“如果有任何消失的背景”。現年39歲的俄羅斯人亞歷山大于2017年7月25日首次被美國當局起訴,并在希臘被拘留,罪名是通過加密交易所BTC-e進行欺詐和洗錢。2017年,美國司法部最初指控文尼克策劃了一項國際洗錢計劃,通過BTC-e交易所處理了價值逾40億美元的資本流動,包括從Mt.Gox盜竊的大約30萬枚比特幣。[2019/10/3]
此前消息,美國上訴法院裁定加密旁氏騙局Bitconnect受害者可繼續進行集體訴訟
美國司法部指控Payza無證經營貨幣轉賬業務 涉嫌洗錢超2.5億美元:據ccn消息,美國司法部(DOJ)已經對一家加密貨幣友好的匯款服務公司Payza提起了訴訟,指控其涉嫌洗錢超過2.5億美元,涉及包括龐氏騙局,傳銷和兒童制品在內的非法活動。該訴訟還指控Payza及其聯合創始人Patel兄弟經營無證的貨幣轉賬業務。根據聲明,創始人之一的Ferhan Patel已于3月18日在底特律被捕,而Firoz Patel仍然在逃。[2018/3/23]
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據U.Today3月8日消息,針對有關Ripple與SEC訴訟即將達成和解的傳言,Cryptolaw創始人JohnDeaton表示,他認為在未來30天內不會達成和解.
1900/1/1 0:00:00文:楊鄭君 近年來,以虛擬貨幣、區塊鏈等新概念包裝的網絡電信騙局層出不窮,犯罪分子作案手段不斷翻新,近日,盤古社區借“龐氏騙局”的手法一夜之間卷走8億元,保時捷虛擬貨幣也崩盤跑路.
1900/1/1 0:00:00從2021年到2022年,NFT與元宇宙的熱潮可以說是一波未平一波又起,區塊鏈沙盒游戲TheSandbox注冊用戶剛剛突破200萬.
1900/1/1 0:00:00layer1存儲和計算網絡的開發商SubspaceLabs周二宣布,它已經籌集了數千萬美元來追求其崇高的Web3雄心.
1900/1/1 0:00:00據CoinDesk報道,德意志銀行周日在一份研究報告中表示,將NFT引入Instagram的龐大受眾群,有可能為整個市場注入超強動力.
1900/1/1 0:00:00為什么YugaLabs值40億美元? 作者:Mandy 出品?|?Odaily星球日報我算是一個略懂NFT皮毛的玩家,叫得上名字的NFT參與了大半.
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