比特幣驚天大騙局_比特幣

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“虛擬貨幣驚天大騙局！”，“比特幣暴跌”，“上萬人爆倉上百億”……

在各大社交媒體，新聞報道上我們不乏看到或者聽到諸如此類的大標題，讓很多人不禁談幣色變，從此之后就為以比特幣為首的虛擬貨幣打上騙局的標簽。

圈外人始終帶著有色眼鏡看待這個圈子，認為參與其中的要么人傻錢多，要么吃人不吐骨頭。誠然，這個圈子的的確確充斥著虧損與詐騙，但也不缺暴利和信任。

歷史上的今天丨CFTC指控Volantis負責人對比特幣客戶做出虛假陳述:2019年9月29日，國家外匯管理局局長在《中國金融》發布了題為《我國外匯管理改革事業70年》的文章。文章回顧了我國外匯管理改革事業，其中包括不斷提升貿易便利化水平。堅持經常項目可兌換原則，依法保障真實合規的經常項目國際支付與轉移。在貨物貿易、服務貿易、保險機構、外幣現鈔、個人外匯業務等領域推出多項便利化措施，推進區塊鏈技術在外匯管理領域應用。

2019年9月29日，美國商品期貨交易委員會(CFTC)指控賓夕法尼亞州的Jon Barry Thompson有意或不顧后果地向購買了價值700多萬美元的比特幣客戶作出虛假陳述。在向美國紐約南區地方法院提起的申訴中，CFTC聲稱，與Thompson的虛假陳述相反，他和他所關聯的公司都沒有擁有或控制將要交付給客戶的比特幣。據此前報道，Thompson是加密貨幣托管公司Volantis的負責人，此前已遭美國司法部指控欺詐多個客戶，其欺詐計劃涉及700多萬美元。[2020/9/29]

時間撥回到2017年，伴隨著以太崛起，基于以太的各種ICO項目如雨后春筍般層出不窮，其中不乏各種優質項目誕生。但是有心人卻利用牛市人們的FOMO情形，某寶上買一份白皮書，包裝一下團隊就直接發幣融資，神奇的是還不愁賣不出去，手稍慢則額度無。最離譜的是后期某寶直接推出從白皮書到交易所的一條龍服務，簡直讓人打開眼界。募集到資金之后，稍微有良心的還會上線交易一下，惡的直接卷錢跑路。他們就吃準這一塊監管不到位，很少有能成功追回損失的，所以才會如此肆無忌憚。

研究人員：中本聰在最初5分鐘并未開采出比特幣:6月25日消息，比特幣研究人員Sergio Demian Lerner發表博客文章稱，中本聰在最初5分鐘并沒有開采出比特幣。這不是隨機的。因為礦工在前五分鐘內找到哈希難題解決方案的概率為0.39，而向中本聰這樣的礦工在5分鐘內采礦成功的概率幾乎為0。（Cointelegraph）[2020/6/26]

最后央行相關人士研究了大量的ICO白皮書，得出的結論是：90%的ICO項目涉嫌非法集資和主觀故意詐騙，真正募集資金用作項目投資的ICO，其實連1%都不到，巧妙地規避了《證券法》和《處置非法集資條例》等相關內容。經監管部門與多位資深法律專家討論，得出結論：ICO僅僅是穿了合法的馬甲，其本質就是變相非法集資。除此，即使ICO可以擺脫非法集資的嫌疑，但也涉及明顯的合同詐騙。這直接導致2017年9月4號七部委緊急叫停ICO行為。撥亂反正之后，各種垃圾山寨直接歸零，正經項目涅槃重生，比特幣直接順勢神奇的突破歷史新高。

BK資本管理公司創始人闡述目前推動比特幣價格上升的三個原因:BK資本管理公司的創始人Brian Kelly在接受CNBC的采訪時表示，目前推動比特幣價格上漲的三個原因分別是：1.高盛宣布交易比特幣期貨；2.比特幣明顯是一種貨幣；3. 5月14日起將在紐約舉行的區塊鏈周。[2018/5/5]

無獨有偶，2020年諸如uniswap，sushi等去中心化交易所大火，項目方不用擔心發了幣沒地方上線，自己添加流動性就能交易，伴隨著又是各種亂七八糟的代幣產生，最經典的就是代幣合約上動手腳，只能買不能賣。看著上百倍的收益卻不能變現，相關代幣爛在自己錢包的感覺確實不好受。

高盛：比特幣是真貨幣認為它們能在發展中國家得到流通:最近，著名投資銀行高盛銀行承認比特幣和其它電子貨幣，認為它們能在發展中國家得到流通。[2018/1/13]

2017至2019年，由于這個圈子還在成長之中，很多方面確實不成熟，給了很多小人可乘之機。各種打著虛擬貨幣投資標簽的資金盤，傳銷盤騙局層出不窮，其實你稍微有點這方面的常識就能輕易地撕開它的偽裝。奈何在利益的誘惑面前，很多初入圈子的小白會毫無防備的沖進去，最后也免不了被收割的下場。

經歷過或者聽說過這些遭遇的人們可能就再也不信這一塊，才會有了逢人便說虛擬貨幣是騙局的底氣。究其根本，更多的還是自己的原因，缺乏相關領域的了解，在巨大的利益誘惑面前迷失基本的判斷力，從而導致被無情收割。而比特幣和其他正兒八經的虛擬貨幣在這些所謂的詐騙中自始至終扮演的可能只是個背鍋俠而已。

時至今日，伴隨著整體行業的規范，小白們的漸漸成長，這個圈子也再也不是某寶買一份白皮書，PS幾張團隊照片就能騙錢的時代。人們會更多的去了解項目本身的一些信息，類似于項目方真正背景，項目賽道和愿景，解決哪些痛點，投資方真實實力，代幣經濟學等一系列務實的信息。單純的看大佬站臺，聽項目方喊口號的年代已經一去不復返。