涉嫌參與Bitfinex被盜資金洗錢案的Heather Morgan獲得保釋批準_OIN

據CoinDesk2月15日消息，美國哥倫比亞特區地方法院首席法官BerylHowell推翻了紐約地方法官上周發布允許被控洗錢45億美元被盜比特幣的夫婦保釋的命令。在紐約法官表示這對夫婦可以保釋后，Howell此前已經緊急中止了該命令。

動態 | 十名涉嫌參與加密貨幣欺詐計劃的以色列嫌犯被捕:金色財經報道，法國和比利時當局今天表示，他們已經搗毀了總部位于以色列的有組織犯罪集團，該集團在兩國引誘85名毫無戒心的投資者投資比特幣和其他山寨幣。起訴書描述了被告使用的精心設計的策略，用高達35%的投資回報率來誘惑受害者。據報道，10名涉嫌參與該計劃的詐騙犯被逮捕，該計劃詐騙了投資者600萬歐元(約合660萬美元)。[2020/1/31]

BerylHowell周一裁定，HeatherMorgan可以在符合嚴格條件的情況下獲得保釋，但其丈夫IlyaLichtenstein仍將被羈押候審。

動態 | 紐約法院已開始審判對涉嫌參與OneCoin洗錢的律師Mark Scott:涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局OneCoin洗錢一名美國律師Mark Scott被控將數億美元資金從加密貨幣計劃轉移到離岸賬戶，關于Scott的審判于周一在紐約開始，但其否認存在任何不當行為。預計聽證將持續兩到三周，這是三名關鍵高管首次因涉嫌在OneCoin加密貨幣事件中扮演的角色而受到指控。 Mark Scott一年多前在馬薩諸塞州被捕，FBI指控其參與OneCoin洗錢，并從該計劃中轉移資金，獲得了比他工資高出許多倍的收入。Scott面臨著一項共謀洗錢的指控，以及另一項共謀銀行欺詐的指控。其拒不認罪的辯護可能是，雖然他確實轉移了通過OneCoin計劃賺得的數億美元，但他不知道這是一個犯罪計劃。[2019/11/5]

據此前報道，美國建議對被指控竊取加密數字貨幣的夫婦罰款1億美元。2月8日，兩人在曼哈頓被捕，罪名是共謀洗錢和共謀詐騙國家。這對夫婦涉嫌洗錢45億美元的比特幣，涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻擊事件。司法部已追回36億美元。如果兩項罪名成立，他們將面臨最高25年的監禁。

印度警察因涉嫌參與比特幣勒索被捕:在印度，一群警察因涉嫌比特幣勒索而被捕，據了解，來自古吉拉特邦警察CID犯罪部門的警察逮捕了一些來自amrilcb(當地犯罪部門)的警察。到目前為止，已有3人被拘留，其中包括一名警察和一名檢查員。逮捕這些警察的原因是印度一個商人的死機被amalilcb的警察從加油站綁架。并被關押在農場中4到5個小時，遭受到毆打，直到被害人同意將200個比特幣(價值130萬美元)轉賬給他們[2018/4/11]

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