亞洲知名資產管理公司Amber AI指控OKEx嚴重詐欺、操控市場_BCH

香港的數字資產對沖基金AmberAI在兩天前于Medium上發表文章，提出證據以及采納多方投資者的意見，指控世界知名的交易所OKEx在最近的BCH分叉過程中有疑似操縱市場進行套利的行為，且公告反覆不一，也進一步導致投資者總計逾4億美元期貨合約被迫平倉。隨后也有許多交易人員也對OKEx提前清算BCH的舉動表示了不滿。

Qiao，一位前能源期貨交易員，現經營一間總部在開曼群島的ConsensusTechnologies。他表示，對于OKEx現在處理比特幣現金結算的方式表達失望，他將在OKEx的基金減少500萬美元。

ConsenSys高管：抽象帳戶將推動亞洲10億用戶轉向Web3:金色財經報道，以太坊軟件解決方案提供商ConsenSys的一位高管表示，抽象賬戶（也稱為“智能賬戶”）最終可能會讓亞洲地區的10億用戶轉向Web3。ConsenSys戰略計劃總監Laura Shi表示，以太坊和Web3生態系統今年在亞洲出現了強勁擴張。更多的dApp正在改善亞洲市場的用戶體驗，包括引入亞洲語言支持。這種擴張主要是由零知識以太坊虛擬機（zkEVM）的推出和Optimistic rollups的大規模采用推動的。[2023/7/5 22:18:48]

據彭博社報導，另外四位不愿透露姓名的交易員也表示他們會縮減或終止與該交易所的關系。提出指控的其中一人向香港證券及期貨事務監察委員會提出投訴，而證監會發言人拒絕置評。

動態 | Travelex已恢復其在亞洲面向客戶的網站:英國貨幣兌換網站Travelex發表最新聲明稱，現已恢復了其在亞洲面向客戶的網站。2月中旬，Travelex恢復了在歐洲，北美，中東和土耳其，澳大利亞和新西蘭面向客戶的網站。截止目前其已經還原了所有面向客戶的網站系統。此前消息，Travelex在新年前夕遭到Sodinokibi勒索軟件感染，被迫關閉網站系統。（FinanceFeeds）[2020/2/25]

「OKEx正在失去其可信度，」Qiao說。「期貨合約就這樣成了無稽之談，而不是我們可以用來對沖的產品。」

分析 | 今年的比特幣牛市 美國交易者的看漲情緒明顯高于亞洲交易者:LongHash發布分析文章稱，今年的比特幣牛市存在明顯的地域性差異。美國交易者的看漲情緒比亞洲交易者要高得多，至少數據是這樣顯示的。 結合比特幣在不同時區工作時段內的每日價格收益率10日均線圖表，當考慮不同時區的每日收益率均值時，會發現從大體上來說，比特幣在亞洲交易時段內幾乎沒有任何價格漲幅，幾乎所有的上漲行情都發生在美國交易時段。 此外，觀察Coinbase和OKCoin之間的比特幣溢價關系，除了4月下旬和5月下旬的兩個非常短暫的時期外，比特幣在Coinbase上的價格大部分時間都屬于正溢價。其次，今年兩個最大的牛市，一個在五月初，另一個在六月底，都和Coinbase上比特幣溢價的大幅上漲重合。這表明這場比特幣牛市正是被美國買家推動的。（LongHash）[2019/8/30]

在提前清算后的一系列聲明中，OKEx也為「可能造成的不便」道歉，但表示決定保護客戶免受比特幣現金拆分相關的波動。

OKEx表示，此舉在沒有通知客戶的情況下采取行動，是為了降低市場操縱風險。

「在考慮了各種情景之后，我們認為早期結算是維持有序市場最公平合理的決定。」OKEx運營主管AndyCheung表示。

然而，海通國際證券集團前銷售交易董事總經理安德魯沙利文則表示，「這樣可能并非違法，但非常不尋常。」

本次事件鬧得沸沸揚揚的主因是，一間十分知名的資產管理公司AmberAI對OKEx提出強烈指控，以下整理來自AmberAI的五大指控：

指控1

11月9日，OKEx宣布會在分叉后支持BCH的鏈。這會讓投資人考量另一條鏈將完全消失的風險，因而作出可能的避險投資決策。結果在11月18日，OKEx新的聲明又宣布將會同時支持兩條鏈。指控2

11月12日OKEx宣布「期貨交易的指數計算規則和指數成分股更新」。在此更新中，OKEx決定停止引用Bitfinex現貨價格來改變計算成分。OKEx改變交割指數的規則，他們迫使市場需要重新進行指數基礎定價，加上市場仍存在大量未平倉合約及USDT兌美元也有「重大折扣」，這會造成巨大的變化。「我們認為此舉動有在刻意干擾期貨合約價格的企圖。」文中寫道。指控3

11月14日，在BCH進行硬分叉之前，OKEx在沒有告知的情況下就交割了比特幣現金期貨合約，比特幣現金價格也隨之出現了大幅下跌。AmberAI基金則在該文章中指出，共4億美元的期貨合約被OKEx強行清算，而關于此事彭博社也報導指出，OKEx提前交割了1.35億美元的衍生品合約。AmberAI還表示，因為OKEx改變交割日期和規則，OKEx違背之前的公告、也違背了市場上的未平倉權益。此外，「價格漏洞」、疑似操縱行為與爆倉事件也是掀起這場風波的主要原因。11月14日晚間，在比特幣現金價格下跌至5800美元時，OKEx上比特幣期貨合約下跌顯著，引起連環爆倉。這意味著對于合約中的每個空頭頭寸，OKEx故意地對每個合約都施加固定損失，使合約比公允價值高出20％。

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