慢霧：美國執法部門破獲2016 年 Bitfinex 被黑案件細節分析_VCE

當地時間周二美國司法部發布公告稱，它已經查獲了價值36億美元的比特幣，這些比特幣與2016年加密貨幣交易所Bitfinex的黑客事件有關。34歲的IlyaLichtenstein和其31歲的妻子HeatherMorgan在紐約被捕，兩人被指控共謀洗錢和詐騙罪。

美國司法部公告稱，這是司法部有史以來最大規模的金融扣押，此次調查由IRS-CI華盛頓特區辦事處的網絡犯罪部門、聯邦調查局的芝加哥辦事處和國土安全調查局紐約辦事處領導，德國安斯巴赫警察局在此次調查期間提供了協助。

事件背景

根據慢霧AML掌握的情報數據分析顯示，Bitfinex在2016年8月遭受網絡攻擊，有2072筆比特幣交易在Bitfinex未授權的情況下轉出，然后資金分散存儲在2072個錢包地址中，統計顯示Bitfinex共計損失119,754.8121BTC。事發當時價值約6000萬美元，按今天的價格計算，被盜總額約為45億美元。

慢霧：7月3日至7月7日期間?Web3生態因安全問題損失近1.3億美元:7月10日消息，慢霧發推稱，自7月3日至7月7日，Web3生態因安全問題遭遇攻擊損失128,419,000美元，包括Encryption AI、AzukiDao、NFT Trader、MIKE&SID、Bryan Pellegrino、Aptos Foundation、Multichain、CivFund。其中，Multichain被攻擊損失1.26億美元。[2023/7/10 10:12:36]

慢霧AML曾于2月1日監測到Bitfinex被盜資金出現大額異動，后被證實該異動資金正是被司法部扣押了的94,643.2984BTC，約占被盜總額的79%，目前這些資金保管在美國政府的錢包地址

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慢霧：仍有大部分錢包支持eth_sign，僅少部分錢包提供安全風險警告:金色財經報道，在加密貨幣NFT板塊，越來越多的釣魚網站濫用 eth_sign 簽名功能來進行盲簽欺詐，提醒或禁用這種低級的簽名方法對于保護用戶安全是至關重要的，不少 Web3 錢包已經采取相關措施來對這種危險的簽名方法進行安全提示和限制。仍有一大部分加密錢包支持 eth_sign，其中少部分錢包提供 eth_sign 安全風險警告。如果用戶仍想要使用 eth_sign，他們可以選擇支持該功能的加密錢包。但是，用戶在使用這些錢包時需要特別注意安全警告，以確保其交易的安全性。[2023/5/11 14:57:14]

慢霧：警惕 Terra 鏈上項目被惡意廣告投放釣魚風險:據慢霧區情報，近期 Terra 鏈上部分用戶的資產被惡意轉出。慢霧安全團隊發現從 4 月 12 日開始至 4 月 21 日約有 52 個地址中的資金被惡意轉出至 terra1fz57nt6t3nnxel6q77wsmxxdesn7rgy0h27x30 中，當前總損失約 431 萬美金。

經過慢霧安全追蹤分析確認，此次攻擊為批量谷歌關鍵詞廣告投放釣魚，用戶在谷歌搜索如：astroport，nexus protocol，anchor protocol 等這些知名的 Terra 項目，谷歌結果頁第一條看似正常的廣告鏈接（顯示的域名甚至是一樣的）實為釣魚網站。 一旦用戶不注意訪問此釣魚網站，點擊連接錢包時，釣魚網站會提醒直接輸入助記詞，一旦用戶輸入并點擊提交，資產將會被攻擊者盜取。

慢霧安全團隊建議 Terra 鏈上用戶保持警惕不要隨便點擊谷歌搜索出來的鏈接或點擊來歷不明的鏈接，減少使用常用錢包進行非必要的操作，避免不必要的資損。[2022/4/21 14:37:55]

事件梳理

慢霧：Avalanche鏈上Zabu Finance被黑簡析:據慢霧區情報，9月12日，Avalanche上Zabu Finance項目遭受閃電貸攻擊，慢霧安全團隊進行分析后以簡訊的形式分享給大家參考：

1.攻擊者首先創建兩個攻擊合約，隨后通過攻擊合約1在Pangolin將WAVAX兌換成SPORE代幣，并將獲得的SPORE代幣抵押至ZABUFarm合約中，為后續獲取ZABU代幣獎勵做準備。

2.攻擊者通過攻擊合約2從Pangolin閃電貸借出SPORE代幣，隨后開始不斷的使用SPORE代幣在ZABUFarm合約中進行`抵押/提現`操作。由于SPORE代幣在轉賬過程中需要收取一定的手續費(SPORE合約收取)，而ZABUFarm合約實際接收到的SPORE代幣數量是小于攻擊者傳入的抵押數量的。分析中我們注意到ZABUFarm合約在用戶抵押時會直接記錄用戶傳入的抵押數量，而不是記錄合約實際收到的代幣數量，但ZABUFarm合約在用戶提現時允許用戶全部提取用戶抵押時合約記錄的抵押數量。這就導致了攻擊者在抵押時ZABUFarm合約實際接收到的SPORE代幣數量小于攻擊者在提現時ZABUFarm合約轉出給攻擊者的代幣數量。

3.攻擊者正是利用了ZABUFarm合約與SPORE代幣兼容性問題導致的記賬缺陷，從而不斷通過`抵押/提現`操作將ZABUFarm合約中的SPORE資金消耗至一個極低的數值。而ZABUFarm合約的抵押獎勵正是通過累積的區塊獎勵除合約中抵押的SPORE代幣總量參與計算的，因此當ZABUFarm合約中的SPORE代幣總量降低到一個極低的數值時無疑會計算出一個極大的獎勵數值。

4.攻擊者通過先前已在ZABUFarm中有進行抵押的攻擊合約1獲取了大量的ZABU代幣獎勵，隨后便對ZABU代幣進行了拋售。

此次攻擊是由于ZabuFinance的抵押模型與SPORE代幣不兼容導致的，此類問題導致的攻擊已經發生的多起，慢霧安全團隊建議：項目抵押模型在對接通縮型代幣時應記錄用戶在轉賬前后合約實際的代幣變化，而不是依賴于用戶傳入的抵押代幣數量。[2021/9/12 23:19:21]

慢霧AML根據美國司法部公布的statement_of_facts.pdf文件進行梳理，將此案的關鍵要點和細節分享如下：

慢霧：Polkatrain 薅羊毛事故簡析:據慢霧區消息，波卡生態IDO平臺Polkatrain于今早發生事故，慢霧安全團隊第一時間介入分析，并定位到了具體問題。本次出現問題的合約為Polkatrain項目的POLT_LBP合約，該合約有一個swap函數，并存在一個返傭機制，當用戶通過swap函數購買PLOT代幣的時候獲得一定量的返傭，該筆返傭會通過合約里的_update函數調用transferFrom的形式轉發送給用戶。由于_update函數沒有設置一個池子的最多的返傭數量，也未在返傭的時候判斷總返傭金是否用完了，導致惡意的套利者可通過不斷調用swap函數進行代幣兌換來薅取合約的返傭獎勵。慢霧安全團隊提醒DApp項目方在設計AMM兌換機制的時候需充分考慮項目的業務場景及其經濟模型，防止意外情況發生。[2021/4/5 19:46:39]

1、美國執法部門通過控制Lichtenstein的云盤賬號，獲取到了一份寫著2000多個錢包地址和對應私鑰的文件。該文件中的地址應該就是上文提到的2072個盜幣黑客錢包地址，然后美國司法部才有能力扣押并將比特幣集中轉移到

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2、從2017年1月開始，被盜資金才開始轉移，其通過剝離鏈技術，將被盜資金不斷拆分、打散，然后進入了7個獨立的AlphaBay平臺賬號進行混幣，使BTC無法被輕易追蹤。從結果看，使用AlphaBay進行混幣的比特幣約為25000BTC。

3、混幣后，大部分資金被轉入到8個在交易所-1注冊的賬號，這些賬號的郵箱都是用的同一家印度的郵箱服務提供商。除此之外，這8個賬號使用過相同的登錄IP，并且都是在2016年8月左右注冊的。更為致命的是，在Lichtenstein的云盤里有一份Excel表格，記錄著這8個賬號的各種信息，而且其中6個賬號還被他標記為FROZEN。美國司法部統計發現，交易所-1里的8個賬號共凍結著價值18.6萬美元的資產。

4、混幣后還有部分資金被轉入到交易所-2和一家美國的交易所，在這兩家交易所上注冊的賬號，有些也是使用的上文提到的那一家印度的郵箱服務提供商。這些信息也是在上文提到的Lichtenstein的云盤中的Excel表格里發現的。通過VCE2和VCE4，Lichtenstein夫婦成功把Bitfinex被盜的BTC換成了法幣，收入囊中。不過，他們在VCE4上有2個用俄羅斯郵箱注冊的賬號，因為頻繁充值XMR而且無法說明資金來源，導致賬號被平臺封禁。美國司法部統計發現，上面凍結了價值約15.5萬美元的資產。

5、在賬號被凍結前，從交易所-1提幣的資金，大部分到了另一家美國的交易所。在Bitfinex被盜前的2015年1月13日，Lichtenstein在VCE5交易所上用自己真實的身份和私人郵箱注冊了賬號并進行了KYC認證。在VCE5交易所上，Lichtenstein用BTC與平臺上的商戶購買了黃金，并快遞到了自己真實的家庭住址。

6、除了前面提到的VCE1、VCE2、VCE4、VCE5這幾家交易所被他們用來洗錢，Lichtenstein夫婦還注冊了VCE7、VCE8、VCE9、VCE10等交易所用來洗錢。資金主要都是通過從VCE1提幣來的，不過在VCE7-10這些交易所上注冊的賬號，都是用Lichtenstein夫婦的真實身份和他的公司來做KYC認證的。美國司法部統計發現，從2017年3月到2021年10月，Lichtenstein夫婦在VCE7上的3個賬號共計收到了約290萬美元等值的比特幣資金。在這些交易所上，Lichtenstein進一步通過買賣altcoins、NFT等方式來洗錢，并通過比特幣ATM機器進行變現。

洗錢鏈路

事件疑點

從2016年8月Bitfinex被盜，到現在過去了約6年的時間，在這期間美國執法部門是如何進行的深入調查，我們不得而知。通過公布的statement_of_facts.pdf文件內容我們可以發現，Lichtenstein的云盤中存儲著大量洗錢的賬號和細節，相當于一本完美的“賬本”，給執法部門認定犯罪事實提供了有力的支撐。

但是回過頭全局來看，執法部門是怎么鎖定Lichtenstein是嫌疑人的呢？

還有個細節是，美國司法部并沒有控訴Lichtenstein夫婦涉嫌非法攻擊Bitfinex并盜取資金。

最后一個疑問是，從2016年8月Bitfinex被盜，到2017年1月被盜資金開始轉移，這其中的5個月時間發生了什么？真正攻擊Bitfinex的盜幣黑客又是誰？

參考資料：

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1470186/download

22-mj-22-StatementofFacts.pdf?

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