28億美元的非法所得BTC轉入巨頭交易所 幕后黑色是誰？_BSP

本文摘自Chainalysis.com發布的《Chainalysis 2020加密犯罪報告》，翻譯由頭等倉（First.Vip)提供，轉載請保留此信息。

前言：如果一個黑客的錢包里有大量非法所得的加密貨幣，他接下來要解決的事就是：在不被逮捕的前提下，將加密貨幣轉換為現金。因此，就必然要進行洗錢。  

歸功于區塊鏈的透明性，我們可以清晰地看到加密貨幣的洗錢過程。

注：本圖為2016年到2019年，非法所得BTC在各個服務中的占比。

Exchange為交易所。Uncategorized：未分類服務。other services：其他服務。Illicit  service：非法服務，包括勒索軟件地址、受制裁的實體、暗網市場和被盜資金相關的地址。Risky service：風險服務，包括P2P交易、混合服務、高風險交易和賭博網站。

交易所一直都是犯罪分子偏愛的洗錢路徑。由圖中所示，有很大一部分非法所得BTC都流入了交易所，并且自2019年1月以來，交易所的占比一直在穩步增長。在整個過程中，chainalysis追蹤到了28億美元的非法所得BTC由犯罪分子轉入了交易所，其中Binance（幣安）和huobi（火幣）位居前列，占比超過了50%。

Paxos新鑄造超1.28億枚USDP:3月3日消息，據 Whale Alert 監測數據顯示，Paxos Treasury 于今日 16:59:47 在以太坊網絡上鑄造 128,596,461.86 枚 USDP，約合 1.284 億美元。

交易哈希為：0xf4387112a74ca1adc146b363f55788700641021b1eda21f8f644f8bf8852802c。[2023/3/3 12:40:51]

 

幣安和火幣是最大的兩家交易所，要遵守KYC規定，那么犯罪分子是如何將非法所得轉入交易所的呢？Chainalysis追蹤了幣安和火幣中接受了非法所得BTC的賬戶。

在2019年，幣安和火幣共有30萬個個人賬戶從罪犯來源收到了比特幣。Chainalysis根據賬戶在2019年收到的所有比特幣的總價值將這些帳戶細分為不同的類別。

 

OpenSea 12月交易量接近28億美元，環比增長約18%:12月28日，據Dune Analytics數據顯示，OpenSea在12月的交易量接近28億美元，超過該平臺在10月或11月的月交易量，環比增長約18%。[2021/12/28 8:09:41]

上圖分類標準是每個賬戶收到的比特幣數量，其中包括非法和合法來源。

黃色部分代表每個分類中帳戶收到的合法資金。 

紅色部分代表每個分類中所有帳戶收到的非法BTC總量。

綠色代表類別中的帳戶數量。這顯示所有帳戶至少都收到了一些非法BTC。 

黃色顯示了每個分類中所有帳戶接收的加密貨幣價值總量。這意味著，右側獲得最多加密貨幣的類別中，31個賬戶在2019年總共收到了價值超過80億美元的比特幣，而這31個賬戶中的每個賬戶分別收到了價值1億至10億 美元的BTC。

從上圖中，我們可以看到，有一小部分賬戶非常活躍。其中，在2019年，有2196個賬戶共收到價值近278億美元的比特幣。非法BTC僅占幣安和火幣接收總金額的一小部分。

盡管如此，非法資金總值非常高——僅在最高的類別中，31個賬戶在2019年就從非法來源獲得了總計超過1.63億美元的比特幣。

灰度資產管理總規模升至228億美元:金色財經報道，據官方推特消息，截至1月4日，灰度資產管理總規模升至228億美元。比特幣信托基金（GBTC）交易價格為每份35.08美元，較前一日上漲9.62%；以太坊信托基金（ETHE）交易價格為每份12美元，較前一日下跌22.58%。[2021/1/5 16:26:33]

本圖為2019年火幣和幣安收到的非法BTC價值和賬戶數量匯總，僅涵蓋與非法資金有關的賬戶

一小部分帳戶接收了發送給幣安和火幣的大部分非法比特幣。三個最高的類別中，810個帳戶從非法來源獲得的比特幣總額超過8.19億美元，占總數的75％。

Chainalysis分析表明，大部分“鯨魚”是場外交易經紀人。

OTC（場外交易）經紀人促成了那些不想或不愿意在交易所進行公開交易的買賣雙方之間的交易。OTC經紀人通常與交易所關聯，但獨立運作。如果交易者想設定價格，清算大量加密貨幣，他們通常會利用場外交易經紀人。場外交易經紀人是加密貨幣市場流動性的重要來源。雖然不可能知道場外交易市場的確切規模，但我們知道規模是十分巨大的。加密貨幣數據提供商Kaiko估計，場外交易可以促成所有加密貨幣的大部分交易量。 

24小時合約市場爆倉超1.51億美元 BTC合約爆倉1.28億美元:據合約帝行情統計報告顯示：過去24小時合約市場全網總計爆倉1.51億美元，爆倉人數11905人。其中，Huobi爆倉3728萬美元，OKEx爆倉1826萬美元，BitMEX爆倉2794萬美元，Binance爆倉3843萬美元，Bybit爆倉2913萬美元。爆倉金額前三的幣種是BTC1.28億美元，LTC752萬美元，ETH704萬美元。[2020/11/17 21:05:19]

但是，問題在于，盡管大多數場外交易經紀人都經營合法業務，但不乏有一些人專門為罪犯提供了洗錢服務。OTC經紀人的KYC要求比交易所低得多。許多人利用這種寬松性，幫助犯罪分子洗錢和兌換資金，通常是先將比特幣和其他加密貨幣兌換成穩定的中間貨幣Tether，然后再兌現成法定貨幣。 

根據對各種犯罪集團交易的分析，Chainalysis匯總了最主要的100家OTC經紀人名單，基于他們從非法來源獲得了大量加密貨幣這一事實，判斷出這些經紀人提供了洗錢服務。這不是詳盡的清單，列出了腐敗的OTC經紀人。但是，提供洗錢服務的絕不僅僅只有這100個經紀人，我們稱這100個經紀人為“Rogue 100”。

Rogue 100中的70個OTC經紀人都擁有火幣帳戶，從非法來源接收比特幣。其中，有32個OTC經紀人賬戶在810個賬戶中，接收了最多的非法比特幣，其中20個賬戶在2019年收到了價值100萬美元以上的非法比特幣。在此過程中，這70個OTC經紀人總共從犯罪實體那里獲得了價值1.94億美元的比特幣。有趣的是，“Rogue 100”中的這70個OTC經紀人沒有一個在幣安進行操作，盡管其中一些經紀人可能在其他交易所也有帳戶。  

24小時BTC合約大單成交6044萬美金 現貨大單成交1.28億美金:據合約帝大單成交數據顯示，最近24小時BTC合約大單成交6044萬美元，其中買單3794萬美元，賣單2249萬美元；BTC現貨大單成交1.28億美元，其中買單7790萬美元，賣單5106萬美元。[2020/3/20]

請注意，Rogue 100僅代表Chainalysis進行調查的過程中，手動識別為洗錢者的OTC經紀人。我們認為，在其他非常活躍的幣安和火幣帳戶中，有一些非法資金帳戶也很可能屬于違法的OTC經紀人，只是沒有被我們發現。 

 

Rogue 100是非常活躍的交易者，對加密貨幣生態系統具有巨大影響。自2017年底以來，他們每月收到的加密貨幣數量都在穩定增長，但今年卻在激增。在2019年，他們獲得了價值超過30億美元的比特幣，其中一部分在之前的PlusToken騙局中發揮了重要作用。總體而言，Rogue 100收到的資金可以占所有比特幣活動的1％。 

通過分析這些OTC經紀人在Chainalysis Reactor中的交易，我們可以看到兩個違法OTC經紀人從非法來源獲取資金的流程。

 

（從左到右）我們看到資金從犯罪實體開始，通過中介錢包轉移給兩個OTC經紀人（這兩個經紀人在Rogue 100名單中）。然后，場外交易經紀人將資金轉移到火幣，最后轉換為現金。  

我們還可以在Reactor中看到，OTC經紀人經常相互交易。下面是查看Rogue 100中三個OTC經紀人的交易示例。 

 

這可能只能代表合法的OTC經理人執行的交易流程。但是，從Chainalysis的現場情報中可以了解到，洗錢者和其他罪犯經常相互進行大筆交易，試圖通過人為活動降低暴露犯罪錢包的風險，避開區塊鏈分析軟件。

雖然很難估計究竟有多少代幣從犯罪分子錢包流向OTC經紀人，但分析表明，所有比特幣交易中，有很大比例的OTC經紀人正在接收非法資金。 

由場外交易經紀人推動的洗錢活動幾乎可以推動在《加密犯罪報告》中涵蓋的所有其他類型的犯罪。畢竟，如果不良行為者無法通過非法手段兌現他們所收到的加密貨幣，那么犯罪動機就會大大減少。這不僅意味著受害者數量將減少，而且隨著該行業與監管機構和傳統金融機構合作，并推動提高采用率，將有助于提高加密貨幣的聲譽。

幸運的是，執法機構，監管機構和加密貨幣企業可以采取一些步驟來杜絕洗錢活動。這一切都始于透明度。洗錢，特別是在法治世界中，通常被認為是一個黑匣子，它只有在獲得搜查令，并仔細研究犯罪嫌疑人的銀行記錄時才能被打開。但是，使用區塊鏈分析工具，我們可以分析在區塊鏈上的交易記錄，并深入了解犯罪分子如何更快地洗錢。執法人員和監管機構才能更好地打擊加密貨幣中的洗錢活動。 

我們還呼吁交易所對場外交易經紀人和在其平臺上運行的其他嵌套服務進行盡職調查。大多數大型交易所（包括火幣和幣安）已經在收集有關客戶的KYC信息。分析表明，交易所會不斷將審查范圍擴大到OTC服務平臺，并確保OTC服務平臺對客戶具有有效的KYC流程，以便在打擊洗錢方面發揮作用。

對于《2019年加密貨幣犯罪報告》，幣安首席執法官Samuel Lim表示：

“幣安致力于清理加密貨幣中的金融犯罪，致力于改善加密行業的健康狀況。我們將繼續改進專有的KYC、AML技術、第三方工具和合作伙伴，以進一步加強我們的合規性標準。

幣安的核心價值觀之一是保護我們的用戶，方式包括提高平臺安全性和停止可疑交易。我們認識到，我們有確保平臺完整性、保護其免受不良行為者（包括提供洗錢服務的任何交易商或經紀人）侵害的責任。隨著全球資本流入加密貨幣，我們意識到了非法資金的增長趨勢和動向，我們正在與志趣相投的合作伙伴（例如Chainalysis）合作，以改善現有系統并解決這些問題。

在我們運營的每個司法管轄區中，幣安均遵循并遵守當地法規和KYC要求。通過我們的發展和價值觀，我們已經在監管機構、金融機構和公眾之間建立了信任，我們將繼續提高“反洗錢”合規標準，使之達到最高標準，并覆蓋最大的資產覆蓋范圍。”

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