美國CTFC 2019年收繳超13億美元行政罰款，加密領域“貢獻”突出_比特幣

據Cointelegraph11月27日報道，美國商品期貨交易委員會在2019財年獲得了超過13億美元的行政處罰，其中包括從加密貨幣運營商收繳的資金。

根據CFTC2019財年年度報告，該監管機構在其執法行動中獲得了包括民事罰款、清繳和賠償等在內的款項合計1,321,046,710美元。這一數字比上一財年高出39%。

摩根大通：預計美國CPI月率將走高，年率將繼續放緩:金色財經報道，摩根大通預計美國1月CPI月率將上漲0.5%，核心CPI月率也將上漲0.5%。在最近的CPI報告中，二手車價格有所下降，但預計在1月份會有所回升，這一轉變將推動月度核心通脹率走強。盡管預計總體和核心CPI月率都將上漲，但通脹年率料將在1月份繼續放緩。[2023/2/13 12:02:40]

知名的加密欺詐案

美國CFTC對Kraken處以125萬美元的罰款:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會(CFTC)已對Kraken提起訴訟并解決了指控，原因是Kraken未能注冊為期貨傭金商，并且提供了加密保證金交易。根據CFTC的一份聲明，Kraken將支付125萬美元的民事罰款，并避免進一步違規。[2021/9/29 17:13:54]

盡管CFTC沒有具體說明從數字貨幣相關公司獲得的監管處罰的具體數額，但它指出了幾項涉及比特幣欺詐的指控。該機構指出，加密公司Control-FinanceLtd詐騙了1,000多名投資者，涉案金額達1.47億美元，至少洗掉了22,858枚比特幣。

美國CFTC就與新冠病相關的加密騙局發出警告:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會(CFTC)警告公眾警惕利用人們對新冠病的普遍擔憂來進行的加密貨幣詐騙。CFTC在3月19日發布的一份聲明中強調，欺詐者通常利用新冠病的傳播等重大新聞事件（例如新冠病的傳播），為他們的騙局增加可信度或操縱情緒。根據聲明，該機構已收到數百起涉及在線數字資產或與外匯相關的欺詐性計劃的欺詐投訴，這些騙局承諾將在日益嚴重的冠狀病問題中帶來快速而巨大的回報。CFTC進一步指出，詐騙者不僅僅會欺騙人們將錢投入虛假的投資計劃中，還要求為兌現和納稅支付不必要的費用。[2020/3/24]

CFTC還提到了一宗針對喬恩巴里湯普森(JonBarryThompson)和約瑟夫金(JosephKim)的民事案件。湯普森被指控涉嫌參與金額達700萬美元的比特幣欺詐活動，約瑟夫金被控挪用數人的比特幣和萊特幣，并處以110萬美元罰款。文件繼續寫道：

“該機構成功地對其先前指控的涉及數字資產的案件提起了訴訟，除此以外，還獲得了確認委員會有權起訴涉及數字資產的欺詐和操縱行為的裁決，這些數字資產符合大宗商品的法定定義。”

CFTC在2019年共提交了69項執法行動，略高于5年的平均值67.5項。

CFTC新任主席呼吁對加密貨幣實施原則性監管

11月初，CFTC主席希思塔爾伯特呼吁對加密貨幣實施“原則性的監管”。他表示，此做法涉及從詳細的規則轉向更多地依靠高層和“廣泛陳述的原則”，以界定受監管的公司和產品標準。

2019年10月底，CFTC批準其金融技術研究部門LabCFTC成立獨立運營的辦公室。隨后，CFTC的這一金融科技中心開始直接向塔爾伯特匯報。在公告中，塔爾伯特指出：

“區塊鏈、數字資產和其他發展為我們的經濟帶來了巨大的機會。現在是時候讓LabCFTC發揮更大的作用了，我們正在努力為這些變革性的新產品開發和制定規則。”

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