國際防制洗錢金融工作組織FATF：發表數位資產反洗錢初步管理建議_FAT

防制洗錢金融行動工作組織是一個制定打擊洗錢政策的跨國政府組織，也是國際上制定反洗錢政策與各監管單位所參考的指標組織。該組織已于上周在其網站上公布了密碼貨幣的政策制定初步準則。

國際原油期貨結算價跌約2%:金色財經報道，國際原油期貨結算價跌約2%。WTI 5月原油期貨收跌1.69美元，跌幅2.05%，報80.83美元/桶。[2023/4/18 14:09:29]

正如動區先前所報導的，FATF這間總部位于巴黎的防制洗錢金融行動工作組織在去年底表示，將會在今年6月前發布國際加密貨幣監管規則。

聲音 | 人大國際貨幣所李虹含：區塊鏈投資的四點風險及四點建議:據財新消息，中國人民大學國際貨幣所研究員李虹含刊文表示，區塊鏈投資具有以下幾點風險：1．顛覆投資理念；2.避開稅收監管；3.“韭菜”全盤買單；4、背離實體經濟。基于以上風險，提出四點建議：1.投資者需要擦亮眼睛；2．監管部門加強數字貨幣監管；3.加強對投資者的金融知識教育；4.多樣化金融產品創新。[2018/11/7]

FATF于上個月底召開了針對密碼貨幣初步管理要求的會議。據該組織稱，針對密碼貨幣的解釋性建議說明的新案文已經最終確定。

謝磊：區塊鏈技術能在產業化和參與國際競爭發揮很大作用:中國食品安全報6月14日報道，北京農業產業化龍頭企業協會常務副會長兼秘書長謝磊近日表示，目前龍頭企業對區塊鏈技術的了解還不夠，使用還不多。區塊鏈技術的全流程、可追溯、數據不可更改、有利于強化食品安全等特點，一個方面能夠在產業化和參與國際競爭發揮很大作用，另一方面能把國內安全優質的農產品，運用區塊鏈技術規范企業的生產、加工、流通。[2018/6/14]

該條文第一條寫道，為了能善用FATF所發出的建議辦法，各國應將虛擬資產視為「財產」、「收益」、「資金」、「資金或其他資產」或其他「相應價值」。

首先，FATF敦促各國遵循該準則，以防止洗錢和使用密碼貨幣進行資助恐怖主義。

此外，數位資產提供商，有義務在其創建的司法管轄區內獲得許可或注冊，其所有者必須向相關機構提供身份資訊。FATF還補充說，如果有關機構有需要，密碼貨幣產品將視情況被要求「必須經過認證」。

該準則將會迫使政府對數字資產形成適當的監管和監督。FATF特別強調，監察工作必須由主管當局，而非自我監管機構進行，以成功防止洗錢及恐怖主義融資。適用準則的國家還必須對違反規則的行為進行刑事、民事或行政制裁。

最后，FATF要求數位資產提供者獲取并保存密碼傳輸的發件人和受益人的記錄，并在需要時向適當的州或國際機構提供數據。如果涉嫌非法交易，該國必須采取措施凍結行動或禁止轉讓。

FATF目前有30多個成員國。歐洲國家在成員國中占很大比例、包括英國、瑞士，德國，法國和其他國家。雖然該組織在2015年首次發布了密碼貨幣的「基于風險考量之指南」，但該組織在2017年開始推出ICO泡沫之后，于2018年末對其進行了修訂和更新。

FATF預計能在定于5月舉行的私部門研討會中，得到更多的意見與反饋。該會議要求各企業在4月8日之前向該組織發表意見。一旦該建議最終確定，FATF將會正式通過這項規范準則。最后一次會議定于2019年6月舉行。

Tags：FAT加密貨幣數字資產FAT幣FAT價格加密貨幣是什么意思啊加密貨幣市場還有未來嗎知乎全球十大加密貨幣數字資產和數字貨幣的區別數字資產是未來最大的資產數字資產類應用案例包括

歐易okex官網