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比特幣洗錢不到所有交易的百分之一_FDD

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Time:1900/1/1 0:00:00

一個最近的一份報告由聯合比特幣的分析團隊FDD和Ellicit,一個比特幣取證公司,表示所有的比特幣交易的不到百分之一涉及洗錢。

數據:比特幣“實現價格”自黑色星期四以來翻了一番:加密研究和分析公司Glassnode表示,當比特幣的價格超過1.1萬美元范圍時,93%的流通比特幣都可以盈利。此外,七日數據顯示,比特幣的“實現價格(realized price)”已經從3月12日的低點回升,現已翻了一番。(Bitcoin.com)[2020/7/29]

這份報告是為幫助分析資金流動和洗錢的危險而寫的,它指出洗錢并不是幾乎所有加密貨幣的批評者都相信的問題。報告指出:

比特幣短線急速下挫:比特幣短線急速下挫,下破7500、7400美元關口,現bitfinex報7387.8美元,跌幅達2.12%。[2018/6/1]

“觀察到的比特幣洗錢的數量是很小的,像絲綢之路這樣的黑網絡市場,以及后來的AlphaBay通常都是通過轉換服務清洗的幾乎所有非法比特幣的來源。

稅收季將結束 比特幣溫和反彈:周二,比特幣價格出現了溫和反彈,突破8000美元。因為美國即將結束的稅收季預示著,市場上的賣方壓力將會消減。[2018/4/17]

報告還指出,使用比特幣的絕大多數非法交易是在歐洲進行的,收到的非法交易數量是北美的五倍多。

反洗錢程序必須改善

報告指出,打擊這種非法活動的最好辦法是通過更嚴格的反洗錢措施。報告指出,管理非法交易的唯一方法是“所有司法管轄區的財政部門反洗錢執法”。

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