B網脫罪？加密資本一高管因共謀詐騙、經營匯款業務也遭美國定罪_加密貨幣

本來可能只是單純非法挪用資金的Bitfinex案件，其后卻引發一系列洗錢罪證，而其背后的金流還很可能涉及哥倫比亞國際販集團；負責為該交易所處理匯款業務的CryptoCapital，其執行長日前才被指控是販集團成員而遭波蘭拘捕歸案，如今該公司的另一位高管也被美國法庭判審定罪。

數據：14個地址曾以1.43美元價格買入PSI，其中一個已賺取超14萬美元:2月7日消息，區塊鏈分析公司Nansen發推文稱，發現14個Smart Money地址在PSI代幣公開發售期間以1.43美元的價格買入（當前價格約7.1美元），其中一個已經賺了超過14萬美元，實現收益為3.5萬美元。

據悉，PSI是Arbitrum生態鏈游Trident發行的代幣，此前2月5日，Trident完成300萬美元代幣公募融資，公募價格為1.4305USDC。[2023/2/7 11:52:11]

根據一份10月23日釋出的法庭文件，紐約南區聯邦檢察官已經以「共謀詐騙、銀行詐欺和合謀經營未許可的匯款業務」等罪名起訴了CryptoCapital的高管奧茲．約瑟夫；這似乎也幫助Bitfinex從洗錢嫌疑開脫，證明其可能真的遭CryptoCapital蒙騙。

基于區塊鏈技術的金融科技公司Qenta將通過 SPAC 合并上市:11月10日消息，根據美國證券交易委員會（SEC）的一份文件，使用區塊鏈技術追蹤貴金屬的金融科技公司 Qenta 將在與特殊目的收購公司 (SPAC) Blockchain Coinvestors Acquisition Corp 合并后在納斯達克上市。交易預計將于 2023 年上半年完成，一旦完成，合并后的公司的初始市值將約為 9.04 億美元。

Qenta 還從盧森堡投資公司 GEM Global Yield 獲得了 1.8 億美元的資金。GEM 將為 Qenta 提供為期 48 個月的股票認購服務。Qenta 已經從貴金屬進軍數字資產領域，它專注于數字化交易，同時通過區塊鏈技術提供出處、托管和所有權跟蹤。[2022/11/10 12:45:40]

在今年4月底，Bitfinex因涉嫌挪用其姐妹公司Tether高達8.5億美元的儲備金，來填補一間巴拿馬公司的資金缺口，而遭紐約總檢察長辦公室起訴；據稱，這間巴拿馬公司就是專為加密貨幣交易所提供銀行服務的「影子銀行」——CryptoCapital。

Cardano Vasil升級將在不到24小時內進行，三個臨界質量指標均已達到:金色財經報道，Cardano Vasil的升級將在不到24小時內進行，Cardano團隊指出，觸發升級所需的所有三個“臨界質量指標”現在都已達到。Input Output Hong Kong（IOHK）9月21日在Twitter上的更新稱，在過去48小時內，有13家加密貨幣交易所確認為硬分叉做好準備，占Cardano（ADA）流動資金的87%以上。

他們還表示，觸發升級的三個“臨界質量指標”都已達到。39家交易所已升級（按流動性計算為87,59%）。超過98%的主網區塊現在是由Vasil節點（1.35.3）創建的。頂級Cardano DApps已經確認他們已經測試并準備好了。（Cointelegraph）[2022/9/22 7:13:06]

CryptoCapitalV.S.Bitfinex

據CryptoCapital向Bitfinex提供的說法表示，所有資金被分別儲存于多個國家的不同賬戶中，該公司又因洗錢嫌疑，導致其在波蘭、葡萄牙、英國和美國等地的賬戶遭當局凍結或沒收，從而使Bitfinex自去年12月起就無法提出任何款項。

Bitfinex解釋道，CryptoCapital多年來都在為該公司處理資金流的業務，而該交易所也仰賴CryptoCapital的代表來說明資金走向；然而，最終也證實了這間巴拿馬公司的代表說詞極具誤導性，Bitfinex聲稱：

「為了向我們保證他們有能力處理Bitfinex的交易，CryptoCapital經常在這些虛假的陳述中，提到自己的銀行專業知識、健全的合規計劃和金融牌照等等。」

而作為本案的五大嫌疑人之一——CryptoCapital的CEO伊萬．曼努埃爾也在先前因涉嫌為哥倫比亞販集團洗錢而遭到希臘拘捕，并在本月24日引渡至波蘭當局；據波蘭國家檢察署公告，本案涉及金額高達120億臺幣，也是該國洗錢犯罪史上之最。

在曼努埃爾遭捕后，Bitfinex也立即透過該公司的總法律顧問史都華．赫格納發表聲明，表示自己是本案件中的受害者；也嚴厲指正道，任何意指CryptoCapital是按照Bitfinex或其用戶的要求而執行洗錢犯罪的指控都是完全錯誤的。

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