交易所持有的比特幣為何越來越少，暴雷不斷他們會跑路嗎？_BTC

今天內容包括：

1）交易所持有的比特幣為何越來越少？

2)揭露renBTC與tBTC的顯著性差異

3)DEX交易量增長迅猛，該領域正變得越來越多樣化

4)DeFi的流動性戰爭

5)OurNetwork回顧Chainlink、BAT鏈上數據

自3月黑色星期四以來，交易所持有的比特幣數量一直在下降，該數字已經達到了近一年以來的最低點，自黑色星期四以來減少了32萬枚BTC，降幅超過12%。

一種普遍的說法是，這種資金外流源自樂觀的長期情緒，因為用戶預計未來會出現牛市，所以提現自己的資產。BTC大戶數量的不斷增加，以及過去兩個月Hodler的累積佐證了這一點。

但并不是所有交易所都呈現了這種資金外流的趨勢：BitfinexBTC持有數量減少了66%約13.3萬枚，BitMEX減少了35.6%近10.5萬枚，Huobi減少了24.6%近9.7萬枚；而Coinbase僅減少0.2%，目前持有近96.8萬枚。Binance和Bitstamp等其他主流平臺持有的數量甚至略有增加。

這表明Hodling行為并不能完全解釋交易所持有BTC的流出，原因也必定來自特定的交易所本身。

印度財政部長：加密貨幣所得應作為收入征稅，消費稅適用于加密貨幣交易所的服務:對政府目前是否對加密貨幣收入征收所得稅，以及是否從加密貨幣交易所收取商品及服務稅。印度財政部長Anurag Singh Thakur表示，由于任何來源的收入都包含在1961年《所得稅法》中，并且任何服務的提供（如果未明確免除）都應按照商品及服務稅（GST）征稅，加密貨幣交易和加密交易所提供的服務所得都應納稅。Thakur說：“無論業務性質如何，稅收總收入應包括來自任何來源的所有收入。加密貨幣/資產轉讓產生的收益應在收入項下征稅。提供任何服務，如果沒有特別豁免，則根據商品及服務稅應納稅，與加密貨幣兌換有關的服務也沒有豁免。”該部長補充說，政府沒有保存加密收益的數據，因為信息技術報表中沒有規定獲取此類收益的數據。中央間接稅和海關委員會（CBIC）發布了獨特的服務會計代碼（SAC），將每項服務歸入商品及服務稅。Thakur說，由于加密貨幣沒有專門的SAC，政府無法獲得加密貨幣的商品及服務稅收款。（Financial Express）[2021/3/28 19:24:26]

2）揭露renBTC與tBTC的顯著性差異

RenVM和tBTC是近期DeFi圈內的大熱點，兩者都致力于將比特幣引入以太坊DeFi生態中。本文對比了renBTC與tBTC在「節點選擇方式」和「經濟擔保模型」等方面的顯著性差異。作者認為使用不同的解決方案進行競爭，這對于整個加密世界是積極的。

tBTC：為了能夠成為tBTC節點或簽名者，節點需要通過Staking10萬個KEEP以及ETH作為抵押品的方式，成為Keep網絡的一分子。Keep網絡實現了稱為「隨機信標」的隨機性源以及安全多方計算協議等。每次用戶請求BTC存款時，Keep網絡都會選擇擁有N個節點的成員組成一組一同成為簽名者。隨后他們運行多方閾值簽名算法。也就是說，他們生成了一個比特幣地址，該組中的任何一個成員都無法單獨使用：相反，需要N個節點中M個共同協作才能簽名信息或將該地址的比特幣用于交易。在最初版本的tBTC中，M=N=3。

AEX交易所：警惕不法人員冒充AEX進行詐騙:官方公告，近日，有不法分子冒充AEX官方工作人員進行詐騙，承諾高額收益，誘導用戶充值入金進行期貨交易，并在用戶充值后凍結其資產，以繳納保證金才能解除凍結資產為由，讓受害者充值更多資金。

AEX交易所再次申明，AEX不會為用戶提供投資推薦，更不會承諾高額收益，請廣大用戶警惕并甄別不法分子的詐騙行為，凡是與AEX交易所相關的活動、信息，請務必以AEX官方公告為準，非官方渠道提供的下載鏈接，請勿下載安裝，以避免造成資產損失。

如有發現詐騙或仿冒AEX平臺，請聯系AEX官方在線客服舉報，如有用戶上當受騙，請及時報警處理，AEX將盡力協助。[2020/6/23]

REN：同樣，Ren節點需要Staking10萬個REN代幣。與tBTC/Keep相反，該網絡是一個獨立的對等網絡，具有自己的網絡和共識規則。此外，節點的組織方式非常不同：Ren節點分入200個節點構成的組中。每個分片都運行sMPC算法以生成比特幣地址。假設一開始只有一個分片，那么這個錢包將用于用戶的存款。除非分片中超過2/3的節點共同協作工作，否則無法使用它。這是通過將sMPC算法與拜占庭容錯一致算法結合在一個名為RZLMPC的新機制中完成的。

3）DEX交易量增長迅猛，該領域正變得越來越多樣化

在本文中，LucasCampbell回顧了以太坊主流DEX的成交量數據及市場份額。

以太坊DEX在2020年前六個月的總成交量超過30億美元，相比之下，2019年全年的交易額為24億美元。此外，自今年初以來，DEX的交易量已大幅上升。1月，主流DEX的平均每周累計成交量約為6100萬美元。僅三個月后，3月份的平均成交量增長了213％，達到約1.93億美元。

動態 | 巴黎圣日耳曼足球俱樂部與加密交易所CoinCasso達成合作:據bitcoinist 1月28日消息，法國巴黎圣日耳曼足球俱樂部（PSG）與加密貨幣交易平臺CoinCasso達成合作，將促進CoinCasso在歐洲、亞洲和美國等主要地區建立加密交易平臺。此前報道，巴黎圣日耳曼已與區塊鏈平臺Socios合作推出粉絲代幣產品（FTO）。[2020/1/28]

最大的增長來自黑色星期四，加密資產價格暴跌近一半——僅當周，主流DEX的成交量共計超過4億美元。自那時起，交易活動一直保持穩定，截至2020年5月，以太坊DEX的每周平均成交量約為1.84億美元。

積極的信號是，自2019年以來，DEX的格局已發生了巨大變化。隨著越來越多的玩家占據了更大的市場份額，DEX領域正變得越來越多樣化。

交易所翻車記錄

被盜翻車2018年1月26日，日本最大的交易所Coincheck被盜走價值5.34億美元的XEM。

徹底翻車2018年2月，以德團隊不和，中心化股權問題分配不清，實際控制人陳軍跑路。成為了第一家跑路的去中心化交易所，讓人們見識到去中心化交易所也不見得絕對安全。

宕機翻車2018年2月，Binance交易所發生嚴重宕機安全事故，事件導致Binance無法正常提供服務將近60小時。

被盜翻車2018年2月8日，意大利數字資產交易所BitGrail被攻擊，價值1.95億美元的NANO被盜。

技術翻車2018年2月19日，Zaif交易所BUG白送比特幣。2月19日左右，日本交易所Zaif出現了一個讓人大跌眼鏡的bug，由于買幣系統出現程序問題，一位用戶的賬戶顯示自己免費購入了21億個BTC，總值約2246兆日元。

動態 | 加密鯨魚將近5000枚BTC（價值3900萬美元）轉移到Poloniex交易所:Token Analyst今日發推稱，一加密鯨魚將近5000枚BTC（價值3900萬美元）轉移到Poloniex交易所。然而資金流入的模式并不常見，因為該未知錢包地址平均每天流入Poloniex的BTC資金為200萬至300萬美元。Token Analyst稱正在繼續觀察，看這是不是Poloniex在進行資金”洗牌“（shuffling）。 有趣的是，這個資金流入比Poloniex的平均日流入高出兩個數量級。這就是為什么分析人士認為這筆交易是可疑的。Token Analyst認為，此舉表明Poloniex對代幣資產進行了重新進行了內部安排。去年人們發現，許多交易所利用這種操作來擴大交易量。（U.Today）[2020/1/12]

被盜翻車2018年2月15日，LLC交易所被盜200萬美元。

技術翻車2018年3月，Huobi遭受DDoS攻擊，攻擊者操作幣市，通過做空單獲利約1.1億美元。

技術翻車2018年3月，OKEx出現將近1個半小時的極端異常行為，BTC季度合約一度比現貨指數抵觸20多個百分點，最低點逼近4000美元，約有46萬枚比特幣的多頭期貨合約爆倉，跌到最低點后期間又拉漲10幾個點，部分空頭也被爆倉，OKEx隨即宣布對異常交易回滾。

被盜翻車2018年3月7日，Binance遭到黑客入侵，黑客通過控制部分賬戶，賣出這些賬戶持倉的比特幣，買入VIA幣，導致VIA逆市大漲。Binance將異常交易進行了回滾處理，但此事件依然引起市場恐懼，隨后幾天比特幣跌幅超過15%。

徹底翻車2018年3月，日本Mr.Exchange和TokyoGateway宣布倒閉。

被盜翻車2018年4月1日，BitZ遭遇黑客攻擊，未造成資金損失。

動態 | 10家主流交易所USDT錢包24h凈提現5205.28萬元:據金果子APP（JGZ.COM）官方數據，10家被監測的主流交易所在過去24h內，USDT錢包充值6.45億元，提現6.97億元，24小時凈提現5205.28萬元，近7日凈提現1.87億元；24h充提用戶數1.71萬人，較7日前下降27.92%。[2019/12/30]

貪污翻車2018年4月12日，印度三大比特幣交易所之一Coinsecure在官網發布公告稱，該交易所438個BTC失竊，價值約330萬美元。該交易所首席安全官AmitabhSaxena被列為嫌疑人。這是印度最大的數字資產被盜事件。

技術翻車2018年6月5日，Bitfinex遭到DDoS攻擊，Bitfinex隨即暫停了交易所的所有交易。

被盜翻車2018年6月10日，韓國交易所Coinrail遭到黑客攻擊，損失超過5000萬美元。

徹底翻車2018年6月14日，Cattleex交易所發布公告稱，由于投資人的撤資以及無法滿足絕大部分的礦工的拉盤要求，紛紛砸盤提現，導致平臺已無法正常經營。

徹底翻車2018年6月20日，86bex正式宣稱，由于平臺自上線以來一直的虧損，以及投資人的撤資，導致平臺現無法繼續經營，將關閉提幣通道。

被盜翻車2018年6月20日，韓國交易所Bithumb被黑客攻擊，價值3000萬美元的數字資產被盜，這是Bithumb第三次被黑客攻擊。

徹底翻車2018年6月21日，TBS交易所關停跑路。

徹底翻車2018年7月，匯幣網跑路。

徹底翻車2018年9月11日，某匿名投資者爆料，在數字資產交易所BTK買的USDT無法提現，目前已聯系不到交易所負責人，疑似網絡詐騙已跑路，目前該交易所平臺依舊無法打開，維權人數已達300多人，涉及資金上億。

被盜翻車2018年9月20日，日本交易所Zaif宣布遭受黑客攻擊，損失5967萬美元。其中1959萬美元屬于該交易所自有資金，其余4007萬美元屬客戶資金。

被盜翻車2018年9月，降維安全實驗室監控到C-CEX交易所遭受”短地址”攻擊，第一時間通知了交易所，但因交易所溝通效益問題，導致交易所損失擴大，被黑客提走價值上百萬美金的數字資產。

詐騙翻車2018年10月24日，聲稱是全球首個貴金屬數字化交易所MEX被曝官網無法打開，大量用戶未能提幣。

徹底翻車2018年10月26日，比特幣交易平臺GBL網站無法進入，首頁顯示黑客敲詐留言，管理團隊集體消失。投資者們損失慘重。戲劇性的是，隨后在12月2日，確定了GBL交易平臺為一場自導自演跑路，并及時將管理人員捕獲歸案。

徹底翻車2018年10月31日，加拿大交易所MapleChange在推特宣布因受到攻擊資金全部丟失，表示只能結束其業務，隨后官網與推特全部關閉，被普遍認為“跑路”。

徹底翻車2018年11月3日，bitous的交易所跑路，詐騙2000萬之后把網站、公眾號都關閉了。而這個交易所從籌備到跑路，僅用了三個月。

被盜翻車2018年11月7日，黑客“JohnDoe”攻擊了比特大陸的Binance賬戶，比特大陸聲稱617枚比特幣被盜，價值約550萬美元。

徹底翻車2018年11月9日，韓國交易所PureBit突然關閉其官方主頁，卷走了1.35萬ETH后消失。不過，與以往不同的是，這一次該交易所在“跑路”幾天后就寫了一封道歉信，稱將盡可能去歸還所有受害者的資金。但無論項目方如何內疚、道歉，“跑路”的事實已被坐實。

徹底翻車2018年11月16日，Bmart交易所被曝無法提現并頻繁取消用戶取現操作，團隊疑似跑路。

徹底翻車2018年11月19日，OKUEX交易所發布緊急公告，宣布平臺無力維護，平臺決定自公告發布時間暫停所有業務。

被盜翻車2019年1月，Cryptopia交易所因受黑客攻擊，1月15日，被盜28773枚ETH，隨后1月30日交易所再出現安全漏洞，被盜1675枚ETH；

意外翻車2019年2月，QuadrigaCX交易所因創始人兼首席執行官突然去世后失去約1.95億美元資產；

貪污翻車2019年2月，Coinbin交易所因員工貪污損失2600萬美元；

被盜翻車2019年3月，DragonEx交易所被盜，損失金額500-600萬美元；

被盜翻車2019年3月，Mercatox交易所遭受攻擊，損失數千EOS；

被盜翻車2019年3月，韓國Bithhumb交易所被盜2000萬美元；

被盜翻車2019年3月，Biki交易所，因部分用戶沒有綁定谷歌驗證碼和第三方驗證碼服務商短信被劫持，損失約12萬USDT；

徹底翻車2019年4月，奧比特ABT交易所跑路；

徹底翻車2019年4月，Coinroom交易所宣布關閉，僅留1天時間給用戶提取資金，隨后第二天網站關閉；

被盜翻車2019年5月，Binance交易所被盜7000枚比特幣；

徹底翻車2019年5月，幣客Bitker交易所宣布將于19年9月停止運營；

被盜翻車2019年5月，BitoPro交易所遭受攻擊，損失約700萬個XRP；

徹底翻車2019年5月，萬通啟元交易所停止運營，后深圳經偵介入；

被盜翻車2019年5月，Coinbase交易所因SIM攻擊被盜價值約10萬美元的比特幣；

被盜翻車2019年6月，BiTure交易所被盜，損失420萬美元；

被盜翻車2019年6月，Kraken交易所比特幣價格閃崩，從11200加元跌至100加元，有證據表明原因是黑客如今盜取1200個比特幣后市場拋售所致；

徹底翻車2019年6月，Bitsane交易所跑路；

徹底翻車2019年7月，Soxex交易所疑似跑路；

徹底翻車2019年7月，Bitmarket交易所因流動性問題突然關閉，使得用戶損失月2300個比特幣，在宣布消息的兩周后，交易所的其中一位合伙人被槍殺；

被盜翻車2019年7月，Bitpoint交易所被攻擊，損失2800萬美元；

徹底翻車2019年9月，GGBTC交易所被爆跑路嫌疑，只能充值不能提現；

徹底翻車2019年1月，Biss幣市交易所失聯風波，后于2020年2月正式公告宣布關閉交易業務；

徹底翻車2019年10月，幣興交易所停止運營，現網站已無法打開；

徹底翻車2019年10月，Kikcoin交易所停止運營；

徹底翻車2019年10月，Shuobi交易所跑路；

徹底翻車2019年11月，貝殼交易跑路，該交易所只能買，不能賣；

徹底翻車2019年11月，Biger交易所暫停OTC業務，12月宣布“良性退出”；

徹底翻車2019年11月，Bitsoda交易所宣布無限期停止運營；

被盜翻車2019年11月，Upbit交易所被盜5000萬美元；

詐騙翻車2019年12月，Bitgogo交易所強制凍結用戶資產“理財”風波；

徹底翻車2020年2月，顫香交易所跑路

技術翻車2020年1月10日至2月9日COBINHOOD暫時關閉交易所并審核所有帳戶的余額

被盜翻車2020年2月10日，Altsbit宣布將于2020年5月8日停止運營。

被盜翻車2020年2月17日，VBITEX被盜。

他們會跑路嗎？

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