鏈上追蹤：洗幣手法科普之 Peel Chain_IST

編輯：Lisa@慢霧AML團隊

校對：Zero@慢霧AML團隊

前段時間，我們發布了一篇?Bitfinex被黑案件細節分析的文章，引起了劇烈的討論。文中提到了一種洗幣方式——剝離鏈技術，借此事件寫一些與鏈上追蹤相關的文章給大家學習。

什么是PeelChain

剝離鏈——是指一種通過一系列冗長的小額交易來清洗大量加密貨幣的技術。這種洗幣方式通常從一個“臟”地址開始，該地址可能與非法活動有關，例如地址A將資金轉到地址B和C，而轉移到地址B的數額多數情況下是極小的，轉移到地址C的數額占大部分，地址C又將資金轉到D和E，依次類推，直至形成以很小的數額轉移到很多地址的情況。而這些地址上的數額，要么以PeelChain的方式繼續轉移，要么轉到交易/暗網平臺，要么停留在地址，要么通過混幣平臺轉出。

鏈上數據顯示a16z正在逢高出售700萬美元的MKR代幣:金色財經報道，區塊鏈數據顯示，隨著加密貸款平臺MakerDAO的MKR治理代幣價格飆升至近一年高位，Andreessen Horowitz(a16z)正在逢高出售其對MKR治理代幣的部分持倉。以太坊區塊鏈監控網站Etherscan顯示，約700萬美元的MKR已從a16z的加密錢包轉移到上周四新創建的地址，新錢包開始每天向加密交易所Coinbase存入1,380枚代幣（價值約150萬美元），將代幣發送到交易所通常表明有意出售。截至周二，從該錢包存入Coinbase的存款總額為610萬美元，最新一筆交易發生在北京時間周二10:18?PM。

這些交易發生之際，MKR一度飆升至近一年高點1,200美元以上，此前一項新的代幣回購計劃啟動，減少了代幣的供應。該代幣目前交易價為1,140 美元。

a16z的加密錢包仍持有12,395MKR（占其流通供應量的1.3%），價值1,400萬美元。[2023/7/26 15:58:42]

NFT鏈上銷售總額突破280億美元 創歷史新高:金色財經報道，1 月24 日消息，據最新數據顯示， NFT 鏈上銷售總額已突破 280 億美元，創下歷史新高，本文撰寫時為 28,140,424,669 美元。現階段，按照 NFT 銷售額排名前三的區塊鏈分別是：

1.以太坊：銷售總額 21,705,365,057 美元；

2.Ronin：銷售總額 3,911,728,273 美元；

3.Solana：銷售總額 1,033,035,692 美元。[2022/1/24 9:08:48]

案例分析

2016年8月3日，知名加密貨幣交易所Bitfinex發公告稱，黑客入侵了其系統并盜走約119,755枚比特幣。事發當時價值約6000萬美元，按今天的價格計算，被盜總額約為45億美元。據慢霧AML?旗下反洗錢追蹤系統?MistTrack?分析，黑客最初將被盜資產分散存儲在2072個錢包地址中，經MistTrack標記如下圖。

Terra鏈上DeFi鎖倉量達到193.9億美元:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，當前Terra鏈上DeFi鎖倉量為193.9億美元，在公鏈中排名第2位。目前，鎖倉量排名前5的公鏈分別為以太坊（1558.8億美元）、Terra（193.9億美元）、BSC（164.7億美元）、Avalanche（117.9億美元）、Solana（114.2億美元）。[2022/1/2 8:20:01]

從2017年1月開始，黑客開始密集轉移資產。我們對2072個地址進行分析后，發現黑客將大部分地址上的資金都進行了轉移，而轉移方式正是我們今天要說的剝離鏈。

以太坊鏈上交易量下降40.76%:金色財經消息，據歐科云鏈OKLink數據顯示，以太坊24h鏈上活躍地址數逾60.72萬，環比下降5.29%；鏈上交易量近442.32萬ETH，環比下降40.76%；以太坊建議Gas費用為116.43Gwei，環比下降27.87%。[2021/1/6 16:32:56]

以黑客地址19Xs96FQJ5mMbb7Xf7NXMDeHbsHqY1HBDM為例：

據MistTrack反洗錢追蹤系統顯示，約30.668BTC從Bitfinex交易平臺轉到黑客地址，再通過兩次直線轉移將BTC轉移到地址。

再來看地址的資金流向：

首先，地址將30.6675BTC分為小額2.27BTC和大額28.39BTC分別轉到地址1和地址2；接著，地址1將2.27BTC分為小額0.16BTC和大額2.11BTC分別轉到地址3和地址4；地址3再以同樣的方式將0.16BTC分別轉到地址5和地址6，其他地址同理。

為了更直觀的展示，我們截取了資金流向的一部分，讓大家更理解這種洗幣方法。

從上圖可以看到，資金被轉移到兩個地址，接著兩個地址分別又轉到另兩個地址，數額越來越小，出現的地址也越來越多，只至最后有部分資金通過wasabi混幣轉出或轉到HydraMarket暗網市場。當然，這還只是一小部分的資金流向，但我們不難看出，為了躲避追蹤，黑客非常有“耐心”。

我們再以另一個黑客地址1BprR3VRh8AsJVXFR8uNzzZJnyMhF1gyQE為例，更多地了解PeelChain手法的特征。

據區塊鏈瀏覽器顯示，該黑客地址盜走了271.22BTC。我們接著以大額轉移地址為目標進行追蹤：

……

雖然中間省略了部分轉移情況，但我們還是能清楚地看出PeelChain手法的特征：

一般從一個單一的“臟”地址開始；通常不斷拆分到兩個地址；以大額和小額進行拆分；資金停留或混幣或進入交易所/暗網平臺。總結

剝離鏈技術常常被黑客使用，一方面是因為每次單獨轉移的金額很小，幾乎不會引發交易平臺的風控提醒，另一方面是由于這種洗幣鏈路極度冗長和復雜，會使他們盜取的資產變得極難追蹤。

對于一些復雜冗長的剝離鏈，黑客通常使用計算機程序自動化該過程。盡管如此，我們仍可以使用腳本及追蹤工具來追蹤此類事件。憑借支持多幣種、數量超10萬的惡意地址庫，慢霧AML旗下反洗錢追蹤系統?MistTrack?將幫助加密貨幣交易平臺、用戶個人等追蹤溯源，實時監控拉黑黑客地址并聯動各大交易平臺凍結資金，為資金安全更好地保駕護航。

相關鏈接：

https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy

https://aml.slowmist.com/mistTrack.html

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