印度將加密貨幣交易納入《防止洗錢法》_MLA

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印度財政部宣布，加密交易將受到2002年《防止洗錢法》(PMLA)的保護。一位加密內部人士指出，此舉“是承認該行業的積極步驟”，并解釋說，這將加強該行業防止虛擬數字資產“被不良行為者濫用”的努力。

動態 | 彭博：印度將考慮對持有、交易、開采加密貨幣的人判處1至10年監禁:據彭博社消息，印度可能會考慮對加密貨幣的投資者、交易者、開采者判處一至十年監禁。這一說法據說是2019年“禁止加密貨幣和官方數字貨幣條例法案”草案的一部分。此外，任何與此類行為有關的犯罪都是可認定的，不可保釋的。但是，這種處罰將根據犯罪的嚴重程度和以及罪犯的實際或預期收益而定。該法案草案還引入90天的時間限制，以便由加密持有人處置所有加密貨幣。但在消息發布后，也有些人質疑彭博報道的真實性，并認為應該等待政府的正式通知。[2019/6/7]

印度將PMLA應用于加密貨幣交易

分析 | 普華永道：印度將位列世界區塊鏈領導者:據economictimes報道，全球咨詢公司普華永道（PwC）的一項新調查顯示，在適當的行業和政府參與下，印度可能在未來五年內在采用區塊鏈技術方面處于領先地位。[2018/8/29]

印度財政部周二發布了一份公報，通知“在業務過程中為或代表另一自然人或法人進行的”某些加密活動將受到2002年《防止洗錢法》的約束。

印度將在3月31日之前對數字貨幣實行監管:印度經濟事務部秘書說，到本財政年度末，即到3月31日，政府將制定適當的數字貨幣和交易所規定。印度經濟事務部秘書還主持了去年12月成立的委員會，研究數字貨幣對主要經濟體的影響，并就此提出建議。這不是印度政府設立的唯一一個研究管理數字貨幣的可能性的委員會。印度經濟事務部秘書確認了政府的立場，他說：“目前在印度的交易沒有規定。他們是自我調節的。當我們進入規范交易制度的時候，我們就會走上正確的道路。”[2018/2/6]

根據通知，虛擬數字資產與法定貨幣之間的兌換、一種或多種形式的虛擬數字資產之間的兌換以及虛擬數字資產的轉移將受到洗錢法的保護。此外，虛擬數字資產的保管或管理以及參與與虛擬數字資產的提供和銷售相關的金融服務也將屬于PMLA的權限。

印度區塊鏈論壇的聯合創始人SharatChandra告訴當地媒體，這一通知是朝著加密行業合規邁出的重要一步。他被引述說：

它要求從事加密貨幣交易的實體遵循KYC、反洗錢法規和盡職調查，銀行和其他金融實體遵循PMLA下的報告實體分類。

印度加密貨幣交易所Coindcx的聯合創始人兼首席執行官SumitGupta評論道：“我們正在緩慢但肯定地朝著受監管的加密生態系統邁進。”

加密貨幣投資應用程序Coinswitch的聯合創始人AshishSinghal認為：

財政部關于將VDA交易納入PMLA的通知是認可該行業的積極步驟。這將加強我們防止VDA被不良行為者濫用的集體努力。

印度政府最近牽頭在G20財長和央行行長之間就加密貨幣監管展開討論。在G20財長會議結束時，印度要求國際貨幣基金組織(IMF)和金融穩定委員會(FSB)合作編寫一份聯合文件，以幫助各國制定全面的加密貨幣政策。印度財政部長NirmalaSitharaman多次呼吁就加密貨幣監管開展國際合作。

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