幣安的 10 億美元失誤：刑事指控迫在眉睫嗎？_FTC

小探本期為大家帶來的內容主題是“幣安的10億美元失誤：刑事指控迫在眉睫嗎？”

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全球最大的加密貨幣交易所之一幣安正掀起一股強大的監管審查浪潮。隨著最近美國證券交易委員會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)的投訴，下一步會不會受到刑事指控？

美SEC前官員：幣安的財務狀況比 FTX 更不透明:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）互聯網執法辦公室前主任(John Reed Stark)認為，幣安的財務狀況比 FTX 的財務狀況更加“不透明”，他說：“絕對沒有透明度，不在陽光下運作，沒有任何關于其財務狀況的確認”。報道稱，幣安沒有披露有關其原生代幣在資產負債表上的作用或其在允許客戶使用借入資金進行保證金交易時面臨風險的信息，此外。對全球各國幣安子公司提交文件的審查顯示，關于整體業務結構、運營以及幣安如何在其自身及其眾多子公司之間轉移資金的細節很少。（路透社）[2022/12/20 21:55:15]

SEC互聯網執法辦公室前主任約翰·里德·斯塔克(JohnReedStark)肯定是這么認為的。Stark在美國證券交易委員會執法部門任職長達20年，他提出了一個令人信服的案例，即司法部(DOJ)可能是下一個針對幣安的目標。

聲音 | 何一：幣安的手續費是BNB，調整前后都不涉及二級市場回購:幣安聯合創始人何一剛發微博表示，經過一天的爭論，爭論的起因是這條引起軒然大波的公告居然沒說清楚：“幣安的手續費是BNB，所以無論調整前銷毀利潤的部分，還調整后銷毀團隊的部分，都不涉及二級市場回購，唯一的變化是幣安團隊所持有已經解鎖的4800萬及未解鎖的3200萬累積8000萬BNB不會流向市場。”[2019/7/14]

監管行動的興起

聲音 | 何一：認可Coinbase為幣安的充值通道 同行合作大于競爭:何一在TokenGazer節目中提到，Coinbase是一個非常可愛的同伴，因為很多人認為它是幣安的充值通道，我覺得這是一個非常好的形容。其實也不用太擔心，因為首先是大家的這個業務模式不完全一樣；第二個，區塊鏈是一個持續發展的行業，所以，有越多優秀的人加入這個行業，對于整個行業來講是一個更好的事情。競爭永遠都在，它不是一個你打敗所謂的一個假象敵你就能夠天下無敵的過程，而是一個共同構建的過程。[2019/2/14]

最近，CFTC對Binance提出了長達76頁的實質性投訴，包括其首席執行官趙長鵬以及與該平臺運營相關的其他幾個實體。值得注意的是，幣安的前首席合規官SamuelLim也被指控協助和教唆違規。斯塔克指出，這些指控似乎更符合刑事起訴書的特點，引用了欺詐、欺騙、妨礙司法和洗錢的指控。

美國證券交易委員會同樣提交了一份長達136頁的投訴，指控涉及混合客戶資金和投資者資產重大風險的非法行為。斯塔克將導致另一個著名加密平臺FTX垮臺的指控相提并論。現在的問題是，這些指控是否也會給幣安帶來不祥的命運。

財務不當行為的危險

這些投訴的核心是對財務不當行為的指控。例如，CFTC聲稱Binance故意幫助美國VIP客戶逃避其自身的合規控制。SEC還聲稱Binance將數十億美元的投資者資產注入了Zhao擁有的公司，可能人為地抬高了Binance的價值。

最確鑿的證據可能在于所謂的妨礙司法公正。CFTC建議，幣安指示員工提醒VIP客戶注意執法部門對其賬戶的詢問，這實際上是為了讓他們能夠逃避監管審查。此外，據稱Binance已指示其人員使用自動刪除證據的應用程序。

幣安的未來是什么？交易所能否挺過這場監管風暴？其他加密貨幣平臺是否會受到不斷升級的監管審查的影響？

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