紐約州金融服務部門任命前絲綢之路調查員為總法律顧問_加密貨幣

負責發放BitLicense.的紐約監管機構在其法律顧問中增加了一名前絲綢之路調查員。

4月28日，紐約州金融服務部宣布將增加一名前絲綢之路調查員擔任總法律顧問。

紐約州參議院授權金融服務部向加密貨幣公司收取監管成本:金色財經消息，紐約州參議院通過其2023財年預算，預算包括一項新的授權，該州金融服務部（NYDFS）可以從其監管的加密貨幣公司收取監管成本，以使其對虛擬貨幣的監管與監管機構對傳統銀行和金融服務公司的方式保持一致，這一新的權力將授權該部門培養具有能力和專業知識的員工，以規范和支持加密行業。（dfs.ny.gov）[2022/4/10 14:15:50]

紐約州金融服務部負責監管金融服務和產品，其中包括與加密貨幣相關的企業。它為許多加密貨幣企業發放其尋求的兩種許可證類型：貨幣轉賬許可證和BitLicense。

加密托管商BitGo申請紐約州監管托管人資格:在周二的一份聲明中，加密托管提供商BitGo已經向紐約州金融服務部（NYDFS）提交了文件，以在紐約州提供服務。如果獲得批準，該公司計劃按照國家銀行法作為一家獨立、受監管的托管人運營。（Coindesk）[2020/8/25]

工作經歷：絲綢之路，加密貨幣，國際足聯

紐約州總檢察長致信13家加密貨幣交易所 要求提供信息:據華爾街日報報道，紐約州總檢察長Eric Schneiderman辦公室本周二致信包括Gemini，Coinbase的GDAX和BitFlyer在內的13家加密貨幣交易所，要求這些交易所提供有關“操作，機器人的使用，利益沖突，儲運損耗和其他關鍵問題”的信息。Schneiderman稱投資者在應對快速增長的市場時往往沒有足夠的基本事實來保護自己。該信是Schneiderman發起的一項舉措的一部分，該舉措旨在為加密貨幣行業提供透明度。Schneiderman表示，隨著加密貨幣的興起，紐約和全國的投資者都有權獲得透明度和問責制。加密貨幣市場的完整性倡議將“促進投資者和消費者應得的加密貨幣市場的問責制和透明度。”Coinbase，Gemini和BitFlyer沒有立即發表評論。注冊信托公司itBit的首席執行官表示，該公司深信應保持透明度，這是確保市場正常運作的最佳方式。13家被致信的加密貨幣交易所包括Coinbase (GDAX), Gemini, bitFlyer US, Bitfinex, Bitstamp, Kraken, Bittrex, Circle/Poloniex, Binance, Tidex, http://Gate.io , itBit以及Huobi.Pro。[2018/4/18]

這則公告援引金融服務主管琳達A.拉斯威爾對新任總法律顧問理查德·韋伯過去成就的評價：

“理查德為紐約州金融服務部帶來了毫無疑問的完整性，法律敏銳度和管理經驗。他豐富的領導經驗和淵博的法律知識對幫助國家在這場前所未有的危機中變得更加強大和安全至關重要。

該公告還指出了他先前在美國國稅局的工作經歷以及他在包括絲綢之路在內的一些重要調查中的起到的作用：

“在國稅局，韋伯領導了一支3500多人的團隊，負責對涉及洗錢，稅收，逃避制裁，網絡，加密貨幣，賄賂/海外腐敗，欺詐和恐怖主義融資的金融犯罪進行復雜的調查。韋伯監督并針對金融機構的重大洗錢和逃避制裁的調查及起訴，并帶頭對國際足聯和絲綢之路進行了備受矚目的調查，并負責沒收超過150億美元的刑事罰金。”

絲綢之路的歷史

絲綢之路是由羅斯·烏布里希特經營的一個暗網市場，該市場在2013年被聯邦調查局查封。烏布里希特目前因其參與而被判處兩項無期徒刑，外加40年。

目前尚不清楚韋伯是否因其在調查與加密貨幣有關的犯罪方面的專長而專門受聘。除絲綢之路案外，他還參與了其他備受矚目的調查，例如國際足聯腐敗案，并曾在瑞銀和德意志銀行工作。

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