價值36億美元的比特幣被追回！美國司法部宣布2016年Bitfinex 黑客已被逮捕_BIT

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北京時間2月9日凌晨，美國司法部宣布2016年Bitfinex黑客事件的兩名參與者已被逮捕，并追回了價值36億美元的比特幣。

在周二發布的一份聲明中，美國司法部表示，其已下令逮捕了IlyaLichtenstein及其妻子HeatherMorgan，因為他們涉嫌密謀洗錢并參與了2016年的Bitfinex黑客事件。據悉，在2016年8月，Bitfinex交易所被黑客盜走了119,756枚比特幣，截至目前，這些比特幣的價值超過了51億美元。

BlockFi價值3.55億美元的加密貨幣被凍結在FTX:金色財經報道，Kirkland&Ellis合伙人律師Joshua Sussberg周二在新澤西州一家破產法庭上表示，BlockFi目前在FTX凍結了約3.55億美元的加密貨幣。該金額不包括向Alameda Research提供的6.71億美元貸款。

Sussberg表示，BlockFi確實希望讓在BlockFi Wallet中有資產得客戶來提取資金。Sussberg告訴法官Michael Kaplan，他預計從FTX收回BlockFi資金的過程將“持續很長一段時間”。[2022/11/30 21:10:45]

動態 | 299.7萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉出價值300.2萬美元:北京時間09月06日18:41, 299.7萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入0xccf7開頭地址，按當前價格計算，價值約300.2萬美元，交易哈希為：0x46ee2cf156b6c5c7d0f0708f59d85a435d063fdea8f5f39cf212f28a01f521cd。[2019/9/6]

自2016年Bitfinex黑客攻擊發生以來，被盜的資金只有少部分遭到了轉移，而大部分資金并未受到影響。美國司法部報告稱，其已將這些轉移資金中的25000枚比特幣追蹤到了Lichtenstein和Morgan控制的金融賬戶。在搜查令允許特工查看包含錢包私鑰的文件后，特工們得以從Morgan和Lichtenstein那里沒收了超過94000枚BTC，目前這些比特幣的價值約為36億美元。

動態 | 華爾街市場疑似退出騙局或騙取了價值3000萬美元的加密貨幣:據news.bitcoin報道，不久前Dream Market決定關閉，許多用戶涌入華爾街。據報道，在4月17日用戶開始注意到問題之前，WS市場已經在BTC的托管中積累了數百萬美元。一名用戶4月20日在Deepdotweb.com上發表評論稱，WS停止向供應商支付最終訂單的款項，所有收到的款項隨后被轉移到一個BTC錢包中，然后BTC被其他幾個錢包瓜分了。華爾街聲稱BTC服務器存在一些“技術問題”，過去幾天一直在處理這個問題，失蹤的BTC將被歸還給網站。自稱為“DNM老兵”進一步指出:與此同時，他們讓它看起來好像什么都沒有發生，仍然在運行網站，并讓客戶轉移BTC到網站。

Deepdotweb.com網站顯示，目前該市場的正常運行時間為97.9%，但確實顯示一個警告通知：市場退出騙局，不要將任何資金存入華爾街市場。此外，該網站的直接鏈接到WS的評論部分充斥著關于WS管理員可能被騙離開的評論。在Reddit論壇r / darknet上，有大量帖子來自用戶和供應商，他們抱怨無法從華爾街獲得資金。DNM論壇上的對話解釋說，WS市場可能騙走了價值高達3000萬美元的加密貨幣。[2019/4/21]

美國司法部副司法部長LisaMonaco表示：

“今天的逮捕，以及該部門有史以來最大規模的金融扣押，表明了加密貨幣并不是罪犯的避風港。為了維持數字匿名性，被告徒勞地通過迷宮般的加密貨幣交易清洗被盜資金。多虧了執法部門的細致工作，該部門再次展示了它如何能并且將如何追蹤這些資金，無論其形式如何。”美國司法部刑事司助理檢察長KennethPolite補充表示，聯邦當局有能力通過區塊鏈追蹤資金。公告稱，Morgan和Lichtenstein使用多種方法清洗非法加密貨幣，包括跳鏈、在交易所和暗網市場存入和提取幣，以及使用計算機程序自動進行交易。此外，據稱這對夫婦在美國開設了商業賬戶，以“使他們的銀行活動合法化”。

美國哥倫比亞特區的檢察官MatthewM.Graves評論稱：

“加密貨幣及其交易的虛擬貨幣交易所構成了美國金融體系的一個擴展部分，但通過復雜的洗錢計劃實施的數字貨幣搶劫可能會破壞人們對加密貨幣的信心。司法部和我們的辦公室隨時準備通過使用21世紀的調查技術來追回被盜資金并追究肇事者的責任，以應對這些威脅。”據Bitfinex表示，自美國司法部開始調查這起事件以來，該交易所一直在與它合作，而關于這些追回的比特幣是否會歸還給Bitfinex平臺和用戶，目前尚未得到說明。