聯邦調查局利用Instagram逮捕通過加密貨幣洗錢的俄羅斯說唱歌手_加密貨幣

美國聯邦調查局逮捕了一名居住在美國的俄羅斯說唱歌手，罪名是洗錢，證據之一是使用Instagram圖片，包括大量現金，包括美元和盧布。

美國當局逮捕了一名涉嫌洗錢的俄羅斯人——利用宣傳他說唱事業的Instagram來作為對他不利的證據。

根據3月30日公開的法院文件，美國聯邦調查局的調查人員聲稱，馬克西姆·博伊科使用加密貨幣洗錢，包括通過名譽掃地的交易所BTC-e洗錢。當局還說，博伊科與跨國有組織犯罪組織QQAAZZ密謀。

動態 | 美國聯邦調查局正聯系并幫助QuadrigaCX受害者:金色財經報道，美國聯邦調查局(FBI)正在向加拿大加密貨幣交易所QuadrigaCX的受害者發電子郵件，確認該機構正在調查QuadrigaCX倒閉的情況。FBI的受害者專家Valerie Gauthier一直在聯系該交易所的前用戶，提醒他們有一個新的門戶網站包含有關此案的信息，證實調查仍在繼續。Gauthier表示，受害者可以聯系FBI，不過有關案件進展情況的詢問將不予處理。據報道，FBI自2019年3月以來一直在調查QuadrigaCX，并于6月宣布正在尋找該交易所的受害者。[2020/1/15]

1月份在邁阿密機場首次被拘留

前聯邦檢察官：區塊鏈在聯邦調查局調查流程中起重要作用:4月12日，前聯邦檢察官Kathryn Haun在接受Quartz采訪時稱，她曾參與過一些著名的加密貨幣案件，比如美國聯邦特工在“絲綢之路”調查期間參與欺詐和敲詐勒索。她認為，比特幣本身并不是犯罪行為，同時她也說明了使用區塊鏈記錄來逮捕罪犯的重要性。[2018/4/13]

Boiko看似是洛杉磯居民，他在1月19日攜帶2萬美元現金進入美國。根據美國聯邦調查局的宣誓書，Boiko告訴機場安檢人員，他的錢來自對比特幣的投資和在俄羅斯的租賃物業。

當局對這一解釋持懷疑態度并于3月27日在邁阿密逮捕了Boiko。

美國聯邦調查局因輕視比特幣導致損失20億美元:美國聯邦調查局因不重視比特幣，損失20億美元。2013年，FBI從網上黑市Silk Road創始人Ross William Ulbricht手上繳獲了144,336個比特幣，之后根據法院命令以每個比特幣334美元的價格將它們售出，共獲得約4820萬美元。但現在，這些比特幣的市值已經高達23.8億美元。[2017/12/15]

說唱生涯和可疑的收入來源

檔案中沒有提到的是，博伊科還是一個以Plinofficial為名的三流說唱歌手，Plinofficial這個名字也出現在一個電子郵件地址中，美國聯邦調查局發現這個地址與洗錢活動有關。

據稱，Boiko使用電子郵件地址plinofficial@me.com在BTC-e上以他的真實姓名注冊了一個帳戶。根據美國聯邦調查局的說法，“來自BTC-e的數據顯示，Boiko的帳戶已收到價值387,964美元的存款，并提取了大約136個比特幣。”

截至發稿時，Plinoffial的Youtube帳戶擁有336個訂閱者，而他的Instagram擁有2,363個訂閱者。

社交媒體證據

Boiko在社交媒體上的存在顯然是調查的一個因素。聯邦調查局調查人員在作證時表示，他在Instagram上的圖片：

“與合法商業運作的做法不符，也與本文所述的指控相符，即博伊科在過去幾年里與嚴重的網絡罪犯一起從事非法洗錢活動。”

的確，Boiko似乎非常喜歡他拿著一大筆現金的照片。該文件引用了以下分別于2017年5月13日和2016年3月24日發布在他的Instagram上的照片，截至發稿時仍可見：

資料來源：Boiko的Instagram

資料來源：Boiko的Instagram。Cointelegraph在其中一條評論中屏蔽了種族誹謗。

盡管宣誓書聲稱Boiko的洗錢始于2015年，但Cointelegraph在社交媒體平臺VKontakte上發現了一張類似的照片，照片中Boiko手持一疊5000盧布的鈔票——這是俄羅斯目前發行的最高面額鈔票：

資料來源：VK.comBoiko計劃于4月2日出席拘留聽證會。

BTC-e在加密貨幣洗錢中的角色

Boiko這出戲中的主要角色是BTC-e，這是一家加密交易所，于2017年被美國司法部關閉。

去年秋天，有報道稱，在交易所丟失的價值近10億美元的BTC已流向俄羅斯情報機構FSB。

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