FTX 資金流動：破產程序、內部威脅還是黑客攻擊？_ETH

有問題的錢包地址收到了來自與FTX相關的各種國際和美國錢包的資金，這些錢包在短短兩個小時內就積累了超過83,878.63ETH。

近期兩大加密貨幣交易所FTX和Binance之間的緊張關系伴隨著FTX代幣的大量拋售，導致大約130家與FTXGroup相關的公司倒閉，包括FTXTrading、FTXUS、WestRealmShiresServices和AlamedaResearch。

新加坡金融管理局：FTX崩盤之前沒有理由將其納入投資者警報列表:11月14日消息，新加坡金融管理局（MAS）表示，在FTX崩盤之前沒有理由將其納入投資者警報列表，也不可能阻止新加坡用戶直接訪問海外服務提供商，而且法規并不能完全防止風險投機交易。

但加密社區在社交媒體上指出，新加坡金管局此前曾把Binance納入投資者警報列表，該監管機構隨后解釋稱：對于新加坡金融管理局來說，在投資者警報列表上列出所有未獲得許可的實體是沒有意義的，新加坡金融管理局沒有理由用基于列出Binance的理由列出FTX。[2022/11/14 13:04:17]

在FTX首席執行官SamBankman-Fried辭職以及該公司打算申請第11章破產保護后，鏈上數據暗示破產程序的開始，因為發現多個FTX錢包將資金轉移到一個共同的以太坊錢包地址。

知情人士：如沒有新資金注入，FTX將申請破產:金色財經報道，彭博新聞社援引一位知情人士的話報道稱，FTX創始人兼首席執行官Sam Bankman-Fried告訴投資者，如果沒有現金注入，該公司將需要申請破產。在幣安宣布放棄收購競爭對手交易所之前，SBF曾告訴投資者，幣安面臨高達80億美元的資金缺口。FTX試圖以債券、股票或兩者結合的方式籌集資金。（the block）[2022/11/10 12:41:03]

有問題的錢包地址收到了來自與FTX相關的各種國際和美國錢包的資金，從11月11日美國東部時間晚上9:20開始，在短短兩個小時內就積累了超過83,878.63ETH，并繼續看到在撰寫本文時資金流入。

Bitmex：沒有FTX風險敞口，將繼續推出原生代幣:11月10日消息，加密交易所Bitmex表示，仍計劃在周五推出其原生代幣BMEX。 Bitmex的業務發展和合作伙伴關系主管表示， Bitmex“不受Alameda、FTX和FTT的影響”，該交易所沒有FTX或Alameda的風險敞口，資產很安全。（The Block）[2022/11/10 12:40:50]

或者山姆想在一次交易中全部恢復pic.twitter.com/p38fQ516Gv

——史蒂文2022年11月12日

所有人都在關注FTX，周五晚上的深夜資金轉移引發了對該公司意圖的質疑。雖然一些區塊鏈調查人員將其視為破產程序的開始，但圍繞惡意或外部黑客的猜測在整個加密生態系統中浮出水面。

錢包所有者被發現通過1inclh將2600萬美元的Tether(USDT)換成DAI，同時批準USDP在CoW協議上進行交易。隨著情況的發展，該錢包還批準了其他加密貨幣的轉讓和銷售，包括Chainlink、cUSDT和stETH。

正如區塊鏈調查員PeckShield所指出的，來自FTX錢包的資金后來被轉移到新地址，其中一個在Etherscan上被標記為FTX。隨后的調查還證實，在過去一小時內，有8,000ETH從Solana被蟲洞轉移到了其中一個新地址。

目前，黑客的參與似乎不太可能，因為他們通常會將資金從FTX的錢包轉移到自己的錢包中。然而，許多人指出內部人士可能參與其中。

在塵埃落定之前，社區將繼續監控資金的動向。但是，建議投資者在得到確認的報告之前避免投機。FTX尚未回應Cointelegraph的置評請求。

令投資者擔憂的是，FTX消息人士告訴路透社，該公司的電子表格中有10億至20億美元的客戶資金下落不明。

未經證實的報告還表明，SBF秘密地將100億美元的資金轉移到了AlamedaResearch，同時指出失蹤資金的下落仍然未知。

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