追蹤Do Kwon資金的韓國教授：Terra走向崩盤，2019年早有跡象_加密貨幣

加密貨幣逃犯DoKwon因逃避國際刑警組織已經數月。一位韓國教授緊隨其后，跟蹤TerraformLabs首席執行官的一舉一動。

原文|DLNews

編譯|吳說區塊鏈

加密貨幣逃犯DoKwon因逃避國際刑警組織已經數月。一位韓國教授緊隨其后，跟蹤TerraformLabs首席執行官的一舉一動。“我真的對他的地址和鏈上數據著迷，”首爾漢城大學的區塊鏈專家和助理教授JaewooCho在接受DL新聞采訪時說。這種經歷有點像“刻畫畫像。你在了解他。”

為什么要追蹤這位在新加坡的TerraformLabs的韓國聯合創始人近一年呢？“就是喜歡而已……追蹤信息是我的愛好。”想知道Kwon下落的并不只有JaewooCho。Terraform因其算法穩定幣TerraUSD在五月崩潰而處于一場600億美元的崩盤的中心。此次崩潰還導致了對沖基金ThreeArrowsCapital，借貸公司Voyager和交易所巨頭FTX的垮臺。

美國國稅局與Chainalysis和烏克蘭合作，追蹤俄羅斯加密貨幣制裁的逃避者:5月11日消息，美國國稅局刑事調查部門正在與區塊鏈分析公司 Chainalysis 和烏克蘭調查人員合作，追蹤在俄羅斯入侵烏克蘭后可能使用加密貨幣隱藏其資產的俄羅斯個人。美國捐贈調查工具的許可證并舉辦培訓，目的是改善美國和烏克蘭之間的信息共享。[2023/5/12 14:58:24]

DoKwon是一個逃犯。韓國和美國當局都因其在所謂的數十億欺詐案中的角色起訴了他，國際刑警組織也在通緝他。韓國官員表示，Kwon正在塞爾維亞藏匿。DoKwon否認他在躲避執法。

Cho表示，他在2019年4月第一次聽說這家公司時就預測TerraformLabs會倒閉。當時他是代表風險投資者調查該公司。他不僅對項目的規模感到震驚，而且當時還發現了幾個結構性弱點。Cho聲稱，他向TerraformLabs指出了一些風險，比如黑天鵝事件，這種事件非常罕見，但一旦發生可能是災難性的。“他們就是任其發生。他們無視了這些問題。”

聲音 | 家樂福區塊鏈項目主管：計劃通過區塊鏈實現對約40種產品的追蹤:據TNW消息，家樂福對區塊鏈技術寄予厚望，希望在2019年底之前在區塊鏈上追蹤其所有內部產品的20％。其區塊鏈項目主管Emmanuel Delerm接受采訪時表示，該公司已經使用區塊鏈技術追蹤整個供應鏈中300個家樂福品牌產品中的20個，并計劃在未來幾個月內在增加約40種。[2019/4/17]

“算法穩定幣”中的算法本應通過讓人們用它換取Terra的原生加密貨幣LUNA以獲利來維持TerraUSD與美元的錨定。該系統依賴套利交易者來維持運作。但是當信任消失時，兩種代幣都陷入了死亡螺旋。

當TerraUSD在2022年5月崩潰時，一位韓國記者找到了Cho，希望利用他的區塊鏈專業知識來驗證一些信息。記者希望Cho調查TerraformLabs的鏈上活動，特別是圍繞其于2021年9月開始、2022年4月結束的ProjectDawn融資計劃的活動。Cho同意了，但當他打開電腦查看區塊鏈時，他大吃一驚。“我對騙局的規模感到非常驚訝。這不是一百萬——大約是數十億美元，”他說。

鹿特丹港務局將利用區塊鏈技術進行貨物追蹤:據cointelegraph消息，鹿特丹港務局已與荷蘭區塊鏈初創公司CargoLedger簽署合作協議，利用區塊鏈技術進行貨物追蹤。[2018/6/16]

SEC在2月指控Kwon和他的TerraformLabs，稱他們策劃了一場“加密資產證券欺詐”，涉案金額從2018年4月到2022年5月達到400億美元。此后，Cho繼續識別Terraform和Kwon的錢包地址并跟蹤他們的交易，這并沒有被Kwon本人所忽視。

在Luna崩潰的同一個月的一次Twitter互動中，Cho發表了對Terra復出嘗試的批評。“干杯，繼續散播恐慌吧，”Kwon回答道，他使用了代表“恐懼、不確定性和懷疑”的加密首字母縮略詞。

“DoKwon非常傲慢，”Cho說。“他就像，'好吧，我正在做那個，如果可以的話抓住我。'”TerraformLabs和Kwon沒有回應置評請求。

ETH、LTC、XRP列入彭博交易基準價格追蹤器:彭博社將ETH、LTC、XRP列入基準價格追蹤器。受此利好消息，XRP幣價自12日開始飆升。目前，據幣安行情顯示，ETH現價4258.04元人民幣，跌幅3.18%；LTC現價1700.61元人民幣，跌幅9.16%；XRP現價4.88元人民幣，漲幅21.79%[2017/12/15]

一旦加密貨幣被發送到加密交易所，它就不再在鏈上。“這真的是路的盡頭，這是政府當局和交易所的機會，”Cho說。他的發現由FatManTerra發布在Twitter上，該帳戶以分享跟蹤Terra9月份死亡的內幕消息而聞名，并附有Cho收集的數據電子表格。DLNews沒有獨立核實調查結果。

今年2月，Kwon在Twitter上寫道，“我沒有偷過錢，也從未有過‘秘密提款’——歡迎針對具體指控展開討論。”

Cho說他注意到過去幾個月Kwon的交易習慣發生了變化。在此之前，這位逃犯還在使用同樣的舊地址，將錢轉入和轉出不同的地址和交易所。現在Kwon可能已經開始使用其他地址來轉移他的錢，看起來是場外交易或通過經紀人。“我懷疑有一些朋友或經紀人在幫助Kwon提取他的錢，”Cho說。

SEC表示，DoKwon從Terraform和LunaFoundationGuard的賬戶轉移了超過10,000比特幣到一個非托管錢包，即所謂的冷錢包，然后這些資金被轉移到瑞士銀行并兌換成現金。投訴稱，從2022年6月到2023年2月，已經有超過1億美元的法定貨幣從瑞士銀行提取出來。

Kwon現在正籌劃復出。過去幾個月，TerraformLabs雇傭了更多的工程師來啟動新項目，包括一個保留了舊Terra名稱的新區塊鏈。Cho并不看好Kwon的回歸，并對Terra2.0項目的成功表示懷疑，稱其“完全荒謬”。

在花了很多時間跟蹤和分析這位難以捉摸的Terraform首席執行官的舉動后，Cho說他覺得自己了解Kwon。他笑了，“如果我見到他，我會擁抱他。”

DoKwon案件最新動態

6月16日，黑山法院下令DoKwon及HanChang-Joon繼續監禁六個月，因為法官正在考慮韓國及美國當局提出的引渡請求。此前DoKwon因涉嫌偽造證件于3月24日在黑山被捕，當時他計劃乘坐飛往迪拜的航班。

此前韓聯社報道稱，DoKwon曾在逃跑期間拒絕美國的司法管轄權。有觀點認為DoKwon拒絕美國當局的管轄權可能是出于降低未來懲罰力度的考慮。目前美國采用單個罪行量刑相加的刑法體系，最高刑期可達100多年，且SEC和當地檢察機關已經預先作出了虛擬資產具有證券性的判斷；而韓國最高刑期僅約40年，而且由于沒有能夠判斷虛擬貨幣是否為證券的標準和法律，因此情況與美國不同。

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