忽視加密貨幣反洗錢規則的國家 可能會被列入 FATF 的“灰名單”_FAT

報告顯示，金融行動特別工作組將進行年度檢查，以確保各國對加密貨幣提供商執行反洗錢規則。

未能遵守加密貨幣反洗錢(AML)指南的國家可能會發現，自己被添加到金融行動特別工作組(FATF)的“灰名單”中。

根據半島電視臺11月7日的報道，消息人士稱，全球金融監管機構正計劃進行年度檢查，以確保各國對加密貨幣提供商執行AML和反恐融資(CTF)規則。

Aspro Digital亞太區集團總裁藍少：交易所安全問題不容忽視:據官方消息，Aspro Digital亞太區總裁藍少受邀參加TAiYl Global成立暨優盾錢包硬件產品發布會啟動儀式圓桌對話，與布洛克科技創始人張超然、ZB（中幣）創始人歐碼、加密資本CEO張俊、ZBG總經理湘香、SHCBLOCK創始人Shawn Pan共同探討區塊鏈交易安全問題。

啟動儀式上，藍少表示：安全穩定是交易所發展過程中需要高度重視的問題，作為承載大量生態用戶的交易所平臺，應當做到合法合規，對用戶盡到應有的責任。Asproex（阿波羅）作為首家離岸銀行控股，同時擁有五國數字金融支付牌照的交易所，一直秉承著安全至上的理念服務廣大用戶。

Asproex（阿波羅）作為一家離岸銀行控股持牌交易平臺，涵蓋CTO企業通證上市、合約跟單、ETT指數通證、數字礦業、Digital Bank板塊并持有5國合法牌照，致力于為全球中小微企業提供數字化上市一站式服務。[2020/11/14 20:49:22]

灰名單是指FATF認為“受加強監控的司法管轄區”的國家名單。

動態 | 部分服務產業人士忽視了人工智能和區塊鏈等新興科技:據美通社消息，全球領先的信托、基金管理和企業服務提供應商瑞致達(Vistra)發布了《Vistra 2020》產業研究報告第八版。報告顯示：業內許多人的關注只放在自動化“了解客戶”和反洗錢要求等基本問題上，而忽視了人工智能和區塊鏈等新興的科技上。報告發現只有22%受訪者關注區塊鏈，考慮到加密貨幣可能在企業服務產業構成的潛在影響，這個比例相對較低。[2018/11/29]

FATF表示，該名單上的國家已承諾在商定的時間范圍內解決“戰略缺陷”，因此需要加強監督。

聲音 | 經濟學家Tuur Demeester評論V神：硬叉忽視用戶主權:V神轉發比特幣核心開發人員Luke Dashjr的推特，針對其提出的比特幣網絡太脆弱、易受攻擊的觀點，V神回復：應該訓練用戶在治理中發揮積極作用, 并通過更硬的分叉保持他們的軟件經常更新。數字貨幣經濟學家Tuur Demeester稍后評論該推文，稱硬叉忽視了用戶主權，這種做法就相當于宣稱為了提高公民的參與度，我們鼓勵他們推翻政府、改寫憲法。[2018/9/25]

它不同于FATF的“黑名單”，后者指的是“在洗錢方面存在重大戰略缺陷”的國家，該名單包括伊朗和朝鮮民主主義人民共和國。

目前，灰名單上有23個國家，包括敘利亞、南蘇丹、海地和烏干達。

阿拉伯聯合酋長國和菲律賓等加密貨幣熱點也在灰名單上，但根據FATF的說法，這兩個國家都做出了“高層承諾”，將與全球金融監管機構合作，加強其反洗錢和CFT制度。

巴基斯坦此前也在名單上，但在采取了34項行動解決FATF的擔憂后，不再受到加強監控。

半島電視臺引用的一位匿名消息人士指出，雖然不遵守加密貨幣反洗錢指南不會自動將一個國家列入FATF的灰名單，但它可能會影響其整體評級，使一些國家陷入加強監控。

記者已聯系金融行動特別工作組征求意見，但在發布時尚未收到回復。

2022年4月，反洗錢監管機構報告稱，許多國家，包括擁有虛擬資產服務提供商(VASP)的國家，不符合其打擊資助恐怖主義(CFT)和反洗錢(AML)的標準。

根據FATF指南，在某些司法管轄區運營的VASP需要獲得許可或注冊。

3月，它發現幾個國家在AML和CTF方面存在“戰略缺陷”，包括阿拉伯聯合酋長國、馬耳他、開曼群島和菲律賓。

10月，聯合國(UN)打擊資助恐怖主義協調員SvetlanaMartynova指出，現金和Hawala(哈瓦拉)一直是資助恐怖主義的“主要方法”。

然而，Martynova還強調，加密貨幣等技術已被用來“為濫用創造機會”。

于10月28日聯合國，她在“特別會議”上說：“如果他們被排除在正式金融系統之外，并且他們想購買或投資匿名的東西，并且他們為此而進步，他們很可能會濫用加密貨幣。

本文來源：Cointelegraph

原文作者：STEPHENKATT

責任編輯：Seven

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