一起涉及500萬美元比特幣詐騙案的嫌疑人認罪，被判處20年監禁_ENT

據FinanceMagnates消息，紐約聯邦檢察官周五宣布，已被取消律師資格的PhilipReichenthal承認犯有合謀實施電信欺詐罪行，涉及比特幣詐騙。

Reichenthal謊稱他將作為交易的托管代理人，并與國際逃犯、前珊瑚泉居民RandyCraigLevine一起執行交易。在他們的計劃中，Levine誘騙受害者向Reichenthal支付數百萬美元。

三亞市中級人民法院依法審理一起以“區塊鏈技術”為幌子的傳銷案:近日，三亞市中級人民法院依法審理一起傳銷案，以犯組織、領導傳銷活動罪，分別判處被告人彭某玲、王某民有期徒刑6年和5年，分別處罰金2萬元。2018年8月，吳某芮、劉某（二人均另案處理）等人策劃開展Astar集資項目，后吳某芮找到陳某某（另案處理）合作推廣該項目。陳某某等人以“區塊鏈技術”為幌子，拉人頭式推廣虛擬貨幣“星群幣”，同時以報銷機票，免費旅游、住宿、飲食為噱頭，以高額返利為誘餌吸引被害人投資Astar項目。經海口中天華信會計師事務所鑒定，集資詐騙數額共計4962195.27元；經福建中證司法鑒定中心鑒定：彭某玲組織參與傳銷活動人員428人，下線會員層級共25層；王某民組織參與傳銷活動人員427人，下線會員層級21層。（海南特區報）[2021/1/7 16:38:16]

根據司法部的一份新聞稿，在2018年6月至7月期間，Levine說服了第一個受害者，即加密貨幣托管公司VolantisEntities的負責人，他將300萬美元電匯給Reichenthal，以資助其在場外交易柜臺購買比特幣。但Reichenthal并沒有為客戶購買比特幣，而是電匯了200多萬美元到Levine位于危地馬拉的一個銀行賬戶。

動態 | “2019中國電商十大影響力訴訟”發布 包括一起比特幣訴訟案件:據法制日報消息，近日，國家發改委旗下中國信息界發展研究院電子商務法研究中心、電子商務法律網聯合發布《2019中國電商十大影響力訴訟》榜單，其中一起為比特幣訴訟案件：“網購比特幣致財產損失法院肯定比特幣虛擬財產屬性”。[2020/1/19]

在2019年2月至5月之間的第二次指控中，兩人促成了另一筆從未實現的比特幣交易，欺騙了第二個受害者。這位佛羅里達州的比特幣投資者向Reichenthal支付了200萬美元，用于購買比特幣。Reichenthal與Levine仍然沒有這樣做，而是涉嫌將190萬美元匯入Levine控制的墨西哥銀行賬戶。

美國政府駁回一起ICO欺詐指控:美國政府駁回了一項針對正在進行的ICO欺詐訴訟的指控。在周一提交的兩份文件中，美國司法部和美國證券交易委員會(SEC)駁回了對被告Maksim Zaslavskiy的指控，稱美國證券法并不適用于與兩種資產有關的Token，一種是房地產，另一種是鉆石。Zaslavskiy不承認證券欺詐，他在去年9月被SEC指控，隨后在11月被司法部指控。SEC對Zaslavskiy的指控已被擱置，等待司法部訴訟的結果。[2018/3/20]

Reichenthal于2020年9月14日被捕，并于2021年2月11日周五在美國地方法官黛布DebraFreeman面前認罪，并被判處20年監禁。

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