加密貨幣崩潰：DEA 扣押的 50,000 美元最終落入詐騙者手中_加密貨幣

據《福布斯》最近報道，美國緝局(DEA)無意中將價值5萬美元的緝獲加密貨幣轉移給一名黑客，該黑客在幾個月內就積累了數十萬以太坊(ETH)。

今年早些時候，美國緝局從兩個涉嫌參與非法交易的幣安賬戶中查獲了約50萬美元的Tether。

這些資金安全地存儲在DEA控制的賬戶中，并在“高度安全”設施中的基于Trezor硬件的錢包內受到保護。然而，該機構的警惕性很快就被一個利用眾所周知的加密貨幣騙局的騙子所破壞。

四成澳大利亞千禧一代認為投資加密貨幣優于投資房地產:加密貨幣交易所Kraken的一項調查發現，越來越多的澳大利亞年輕人對傳統投資感到沮喪。近四分之一受訪者擔心傳統現金儲蓄出現貶值。研究發現，22%受訪的澳大利亞人認為，相比將法幣存入銀行，投資加密貨幣是更容易存夠首付的辦法。近40%的千禧一代表示投資加密資產優于投資房產。31%的X世代支持這一觀點，Z世代的這一比例略低，為24%。近一半受調查的嬰兒潮世代（上世紀40-60年代生人）成員未投資加密貨幣，理由是擔憂波動問題。五分之一的受調查者擁有或曾經擁有加密資產，14%的受調查者目前持有活躍的加密投資組合。近85%已擁有加密資產的受調查者計劃購買更多此類資產。Kraken澳大利亞公司總經理Jonathon Miller表示，澳大利亞雖然在普及率方面不及美國，但主要得益于千禧一代的熱情，該國的加密資產市場正在快速發展。[2021/6/7 23:17:45]

空投加密貨幣欺騙

埃隆·馬斯克：加密貨幣很有前景，但請謹慎投資:特斯拉CEO埃隆·馬斯克推特上轉發一段標題為“馬斯克稱狗狗幣可能成為加密貨幣的未來”的視頻，并配文稱，加密貨幣很有前景，但請謹慎投資！[2021/5/7 21:33:20]

通過密切監控區塊鏈，詐騙者發現了一個絕佳機會，即DEA作為標準沒收流程的一部分，用Tether向美國法警局進行了45.36美元的測試支付。

詐騙者抓住時機，迅速建立了一個加密貨幣地址，通過匹配前五個和后四個字符來“模仿”法警的賬戶。

聲音 | 紐約州議員：需與各方合作為加密貨幣找到平衡監管制度:據cryptoninjas報道，美國紐約州議員、互聯網與新技術小組委員會主席Clyde Vanel刊文稱，加密貨幣不僅僅是存儲價值的資產，它被用作貨幣，一種交換商品和服務的手段，甚至還用于記錄合同和交易。更有趣的是，區塊鏈技術的技術可用于公共和私營部門，以提高透明度和效率。政府應該考慮將區塊鏈用于選舉、重要記錄和房地產交易的記錄。令人驚訝的是，加密貨幣和區塊鏈技術仍處于起步階段。 Vanel認為，立法者不應該在孤島中做出決。必須與各利益相關方合作，為紐約州的區塊鏈和加密貨幣找到適當的平衡監管制度。[2018/12/4]

利用復制和粘貼冗長加密地址的常見做法，詐騙者使用“空投”方法將代幣放入DEA的帳戶中，使其看起來像是向法警付款。因此，DEA在一筆交易中錯誤地向詐騙者發送了超過55,000美元。

發現欺詐交易后，法警立即向DEA發出警報，并與FBI展開聯合調查。

根據該報告，據透露，被盜資金已轉換為以太坊并轉移到一個新錢包。

雖然錢包所有者的身份仍然未知，但調查人員觀察到，兩個幣安賬戶一直在支付詐騙者的“汽油費”，這是利用以太網絡計算能力的費用。

代理商現在依靠Google通過與幣安賬戶關聯的兩個Gmail地址提供潛在線索。

追隨數字足跡

根據該報告，對詐騙者錢包交易的分析揭示了重大活動。該錢包目前持有價值近40,000美元的以太幣，自6月份以來已流入425,000美元。

值得注意的是，在過去三周內，高達30萬美元的資金被分配到七個不同的錢包中，這使得追蹤資金和逮捕肇事者的工作進一步復雜化。

DEA意外丟失扣押的加密貨幣凸顯了加密貨幣詐騙日益盛行，這些詐騙通常利用用戶對錢包地址的第一個和最后一個字符的依賴。

雖然Chainaanalysis的地址篩選等工具可以檢測惡意地址，但目前尚不清楚DEA是否積極采用此類措施來處理加密資產扣押。

然而，隨著網絡犯罪分子繼續利用數字系統中的漏洞，各機構必須采用增強的驗證程序并利用先進的工具來打擊犯罪和欺詐風險。

對這一備受矚目案件的調查仍在進行中，希望查明肇事者并將其繩之以法，同時促進執法機構內改進網絡安全措施。

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