2020年加密貨幣盜竊案頻發，背后原來藏著這樣的秘密！_加密貨幣

向政府機構和企業提供可靠情報的區塊鏈和加密貨幣分析公司CipherTrace剛剛發布了2020年春季的加密貨幣和反洗錢報告。據報告顯示，今年迄今為止，加密貨幣盜竊、黑客和欺詐總計13.6億美元，有望成為有記錄以來第二高價值的加密貨幣犯罪。

2019年，加密貨幣犯罪造成了45億美元的損失。Cipher歸結為是因為加密貨幣相關業務中“監守自盜”的案例越來越多。然而，今年邪惡的玩家利用新冠病危機，發起了加密貨幣相關的網絡釣魚活動、勒索軟件和暗網市場欺詐。

報告：與2021年相比，2022年加密領域因黑客攻擊損失減少61%:金色財經報道，根據SlowMist的一份報告，2022年加密領域因303起與區塊鏈相關的安全事件損失了37.8億美元，比2021年記錄的98億美元減少了61%。盡管自2020年以來黑客事件的數量一直在穩步增長，但這些攻擊造成的總損失在2022年最少。2020年發生了123起黑客事件，損失43.1億美元，比2022年的37.8億美元增長了13.9%。

數字顯示，這些黑客事件大多發生在DeFi、跨鏈橋和NFT生態系統中。全年，225起黑客事件襲擊了DeFi、跨鏈橋和NFT生態，這占所有黑客攻擊的84%以上。加密錢包以11起黑客攻擊排名第二，而交易所以10起黑客攻擊事件排名第三。[2023/1/10 11:03:15]

黑客冒充著名的機構，如世界衛生組織(WHO)，紅十字會和疾病控制和預防中心，以欺騙人們——用加密貨幣索取個人信息或者付款。有趣的是，98%的被盜資金是通過欺詐和挪用，而不是通過黑客攻擊和直接盜竊。

BitMax創始人曹晶：2020年BitMax用戶數增長了300%:12月22日，BitMax兩周年盛典正式開啟，BitMax創始人曹晶博士進行致辭。曹博士表示，BitMax在兩年來交出了比較滿意的答卷。目前BitMax在全球有 5個辦公室，已服務196個國家的用戶，旨在為數字加密貨幣行業的用戶提供更好的支持。

曹博士進一步指出，在產品方面，BitMax為滿足不同類型用戶的交易需求，已形成了現貨、杠桿、合約、質押和 DeFi 挖礦的產品閉環生態，目前累計上線優質項目共計156個，日均交易量高達5億美元。而在運營方面，2020年BitMax用戶數增長了300%，增加了5種語言的支持，和6種法幣的入金合作。[2020/12/22 16:06:39]

其他形式的盜用包括用于智能手機的病追蹤器，用于監視用戶或安裝勒索軟件，然后要求用加密貨幣支付解密用戶文件的費用。暗網市場也很受歡迎，它們要求為新冠肺炎的診斷測試、表面上的疫苗和治愈等提供加密貨幣支付。

聲音 | John McAfee：仍相信BTC價格將在2020年底達到100萬美元:加密貨幣愛好者、殺軟件之父John McAfee在回答網友提問“是否仍對2020年底BTC價格將達到100萬美元的預測有信心？”時給出了肯定的回答。（U.Today）[2019/12/14]

圖1根據這份報告,在2019年全球交易所收到的直接犯罪資金平均下降47%，創下全球加密貨幣交易所三年來的最低水平。報告還表示,74%的比特幣兌換交易是跨境交易,這表明建立全球“反洗錢”和反恐等標準的緊迫性，例如FATF即將出臺的旅游規定。

圖2報告中其他值得注意的意見如下:

芬蘭交易所連續三年在非法的比特幣交易中占比最高(12.1%)，其次是俄羅斯，占比5.2%。赫爾辛基的LocalBitcoins是最大的C2C市場之一，接收了超過99%的犯罪資金。

圖3在德國、日本和美國，從犯罪來源直接支付給加密貨幣交易所的金額下降到不到0.1%。

圖4在過去的三年里，從美國比特幣自動柜臺機流向高風險交易所的資金呈指數級增長。盡管如此，仍有壓倒性的87%的比特幣ATM款項最終匯入了到私人錢包。

圖5盡管“反洗錢與KYC合規”這把監管利劍懸在他們頭上，但大多數虛擬資產服務提供商的KYC仍然非常糟糕或漏洞百出。在審查的前500個VASPs中，CipherTrace發現57%的VASPs仍然存在很多漏洞的KYC過程。

圖6更多報告的詳細調查結果可查詢CipherTrace官網.....

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