去年加密貨幣盜竊案和詐騙案的金額比2017年增加了300％_BTC

區塊鏈分析公司CipherTrace今天早上發布的一份報告顯示，在2018年期間，大約17億美元的加密貨幣被盜或被騙。僅黑客竊取的金額就十分驚人超過9.5億美元。這個數字比2017年增加了300％以上。

報告中提到的詐騙甚至不包括個人用戶詐騙。相反，他們專注于OTC交易詐騙，交易所黑客和ICO詐騙。僅僅是這些詐騙就額外增加了7.25億美元。

加密炸彈的黑暗下行

2018年被盜的大部分幣都是通過黑客交易和其他服務完成的。CipherTrace認為損失可能更高：

數據：Friend.tech推出以來以太坊日均Gas費比去年同期下降26%:金色財經報道，FalconX Research的數據顯示，自Friend.tech推出以來，以太坊的每日Gas費平均比去年同期低了26%。幾個較大的第2層網絡，包括Arbitrum、Optimism和zkSync，現在正在處理整個以太坊生態系統中發生的大量交易。Messari高級研究分析師Kunal Goel表示：“L2 擴展愿景正在實現。”[2023/8/30 13:07:07]

這些數字僅代表CipherTrace可以驗證的加密犯罪的戰利品;我們毫不懷疑加密資產損失的真實數量要大得多。

Maple Finance總活躍流動性在去年Q4減少82%至5800萬美元:據官方消息，機構借貸協議Maple Finance在2022年第四季度收入總計310,092美元，實際支出為3,572,729美元，超出預算的26%。2023年Q1總預算為120萬美元，團隊費用仍占大部分金額。

受FTX破產影響，去年第四季度通過23筆新貸款發放8700萬美元貸款，低于第三季度35筆交易的2.62億美元貸款，Maple總活躍流動性從第三季度的3.26億美元減少至第四季度的5800萬美元，降幅達82%。

Maple于2021年5月推出，累計收入為5,031,463.75美元，支出總額為12,106,989美元。該協議的凈損失為7,075,525美元。截至2022年第四季度末，Maple Treasury持有共計610萬美元穩定幣。

Maple已于2022年12月29日發布Maple 2.0版本，這是一個新的智能合約架構，能夠更有效地交付新功能、貸款結構和策略的迭代開發。在Maple 2.0的基礎上，Maple提出2023年三個戰略重點領域，包括多元化借貸機會、吸引新的和有信譽的代表加入平臺以及在以太坊上構建最前沿的數字資產技術。[2023/1/20 11:22:48]

在2017年的牛市中，數以百萬計的“新手”進入了加密貨幣領域。許多人都夢想著通過加密貨幣投資一夜暴富。很多人變得富有。由于對泡沫膨脹的潛在市場機制的貪婪或誤解，更多的人錯過了歷史新高從而虧損。

全球數字貨幣對沖基金數量已達226家 去年投資回報率高達1477.85%:近日，知名市場研究公司Autonomous Next和對沖基金數據庫服務提供商Eurekahedge發布了全球數字貨幣對沖基金分析，其中顯示，相比于四個月前，數字貨幣對沖基金數量已經翻了一番，而對沖基金投資回報率更是高達1477.85%。[2018/2/18]

隨著2018年所有加密貨幣的價格不斷下跌，在許多情況下，保持交易的安全涉及許多安全實踐的多方面。例如，有人拒絕使用MacOS或Windows，甚至在連接到互聯網的計算機上存儲加密貨幣。

理性要求新用戶的安全實踐很差。此外，不能期望新用戶在可信賴和不可信賴的交易甚至ICO之間正確選擇。加密貨幣投資的每個方面對他們來說都是新的嘗試，詐騙者不遺余力地讓他們的勾當看起來合法。

在2018年第四季度加密盜竊案由攻擊主導

根據該報告，2018年第四季度被盜金額低于第三季度被盜金額。據報道，網絡犯罪分子轉而從事內部工作，并因“攻擊強化的IT系統”而犧牲了許多小白用戶。

2018年第四季度盜竊案的總美元價值低于第三季度。這部分是由于所有加密貨幣的價格下跌。此外，內部工作開始主導加密犯罪領域，而不是交易所和錢包上的黑客。似乎新一代網絡犯罪分子沉浸在計算機科學領域，而且FinTech發現，與攻擊強化的IT系統相比，更容易對不知情的投資者和交易用戶進行欺詐。

SIM交換是一種用于竊取許多不同類型賬戶的技術，包括交換賬戶，這種技術正在不斷的完善。該方法涉及有效地將與帳戶相關聯的電話號碼重新分配給攻擊者的電話。然后，攻擊者使用SMS驗證重置帳戶密碼并掏空用戶的帳戶。許多交易所不再允許短信驗證。SIM克隆是一種類似的技術。

據CipherTrace稱，SIM復制在2018年呈上升趨勢：

“SIM交換”代表了對加密企業，用戶和投資者的新威脅，這種威脅在2018年開始普及。一旦SIM交換攻擊者收到受感染的電話號碼，他們就會使用它們重置密碼并闖入受害者的帳戶，包括帳戶在加密貨幣交易所。

'CRYPTODUSTING'

該報告還指出了一家名為BestMixer的公司采用的新技術。BestMixer將小數量的BTC發送到盡可能多的地址，以便“玷污”它們并混淆像CipherTrace和Chainalysis這樣的分析公司。

但它不僅僅是垃圾廣告：通過將比特幣發送到頂級BTC地址，BestMixer通過迫使他們通過這些微小交易與混音器進行交易，實際上誤導了這些用戶。通過使用調音臺的資金為每個地址充值一點資金，該活動產生了玷污用戶聲譽的效果。粉碎這么多地址的原因是試圖混淆區塊鏈分析工具以規避AML，這是他們聲明的目標。

該報告詳細介紹了2018年以來的所有已知黑客，包括MapleChange。對那些對加密貨幣最佳安全實踐感興趣的人來說，值得一讀。

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