傳銷資金盤PlusToken疑似跑路，趕緊下車！_區塊鏈

今日，有消息傳出，PlusToken疑似跑路，使用該錢包的用戶反映一個月前就進行了提現主流幣的操作，但至今還沒到賬，客服也已經不在線，由此導致大量用戶的恐慌情緒，紛紛集中提現，就目前來看，PlusToken已經在接近崩盤了。

傳銷+資金盤+龐氏騙局的錢包

PlusToken真的可以被稱為2019年最大的幣圈龐氏騙局，而這個龐氏騙局去年在其正式公布之后就已經被各方質疑，因為無論從項目概念，還是團隊成員，又或者是錢包的實際操作，無不透露著濃濃的傳銷氣息。

因此，各種對該項目的披露文章和分析文章層出不窮，一直在警醒人們不要掉進其設好的騙局里，即便沒有這些文章，作為一名正常的投資者，只要細細研究一番，也定能識破這是一個明顯得不能再明顯的幣圈傳銷騙局。

黑龍江偵破區塊鏈虛擬幣特大網絡傳銷案:2020年9月，黑龍江鶴崗市局向陽分局在市局刑偵支隊、網安支隊等多警種部門支持下，成功破獲一起以虛擬幣挖礦為噱頭的特大網絡傳銷案件。抓獲以一號頭目趙某、二號頭目蘇某為首的團伙組織成員28人，凍結涉案資金2.8億余元，豪華車輛14臺及部分房產，總價值人民幣近3億元。[2020/11/23 21:45:02]

再者，在今年2月份，PlusToken在長沙的一個宣傳窩點被查獲。在查獲現場，該窩點大門外墻上懸掛有“會賺錢的區塊鏈錢包震撼來襲”以及“錢包領域，功能性強，幣圈剛需，范圍性廣”字樣的宣傳牌。而房屋里面聚集了近30人，正在進行有關“區塊鏈錢包“的宣講活動，當即控制宣講負責人，并依法對現場進行了檢查。

經現場檢查發現，該宣傳窩點無任何相關資質，違反國家有關規定，打著“區塊鏈”的牌子從事虛擬貨幣等相關宣傳培訓，疑似通過此方式引誘群眾投資。

樂清市檢察院對一起以區塊鏈和虛擬貨幣為幌子的傳銷案批準逮捕:近日，樂清市檢察院經審查，依法對該市首例利用區塊鏈、虛擬貨幣實施非法傳銷的犯罪嫌疑人陳某、王某作出批準逮捕決定。根據經辦檢察官調查，發現陳某等人推廣所謂的“樂存大健康理財基金平臺”和虛擬貨幣“NBY”，就是披了件“區塊鏈”概念外衣的傳銷項目。（浙江新聞）[2020/7/3]

如此多的消息都從側面或者正面的證實了PlusToken就是騙局，一個披著“區塊鏈”馬甲的傳銷+資金盤的龐氏騙局。

那么即便如此明了，為什么在這次的疑似跑路事件中，還是看到有那么多的人被騙？

其實，PlusToken用的是“資金盤”的傳統套路，把項目包裝成國際大盤，通過上線帶下線的方式進行拓展，以噱頭每月固定收益18%，引誘那些想躺著賺錢不勞而獲的人，并宣稱以高科技智能狗搬磚進行套利，從而打消投機者的“利潤從哪來？”的顧慮。

所謂的國際大盤

動態 | 北京商報：一些利用礦機概念做的非法傳銷投資騙局層出不窮:據北京商報消息，近日，經調查發現，“二手”比特幣礦機遭到拋售。同時，一些利用礦機概念做的非法傳銷投資騙局層出不窮。在分析人士看來，一些礦機商利用類似傳銷模式售賣礦機，而投資者所接手的礦機，很難產生實際挖礦收益，最終演變成接力游戲，存在整體模式坍塌的風險。[2019/4/24]

PlusToken將自己打造成一個韓國項目，無論是官網還是其展示的會議現場照片來看，均采用韓文，且會議舉辦地點也均在韓國。官網上面只披露了少量的項目介紹以及項目路線圖。但是曾有韓國當地人士表示，該網站上韓語表達并不規范，“不像是韓國人寫的。”

動態 | 河南破獲以區塊鏈等為名義的傳銷案 查扣現金13億:據央視網報道，河南許昌建安區局通報一起特大網絡傳銷案。許昌介紹，2018年6月，他們接到當地工商部門轉交的線索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的網絡公司疑似通過網絡開展傳銷活動。初步調查發現，這家公司推出了一款名為IAC的網絡平臺，宣稱是以區塊鏈、大數據和人工智能為基礎打造的社交平臺，在國內多地組織活動進行推廣，實際是在從事傳銷活動。截至目前，已抓獲主要嫌疑人27名，在該團伙專門用來藏匿非法所得的一棟房屋里，查扣涉案現金高達13億元。[2019/1/28]

而有消息披露，這個所謂的韓國項目，顯示服務器的地址其實是在日本，為日本阿里云。PlusToken的團隊號稱由谷歌團隊及韓國三星團隊研發，還號稱谷歌和三星占股17%，但是谷歌和三星方面均不承認這些信息，在網絡上幾乎搜不到相關團隊和公司的具體信息。

團伙用“萬福幣”傳銷 發展下線千余人騙走1.42億元:6月13日，江蘇省檢察機關向社會通報了“萬福幣”特大網絡傳銷案的審查情況。據介紹，該有組織傳銷案利用虛擬貨幣進行傳銷，發展下線千余人，騙取傳銷金超1.42億元。近日，該案在徐州市云龍區人民法院一審宣判，7名被告人被判處有期徒刑二年至六年不等，最高并處罰金50萬元。[2018/6/13]

通過“PlusToken”智能錢包全球中文社區了解到，“PlusToken”目前已經席卷全球多個國家。其中有韓國、日本、中國、新加坡、德國、英國、越南，俄羅斯，緬甸等多個國家。

據某些自媒體消息稱，截止2019年4月份已經近有170多個國家的300多萬用戶使用plus錢包了。PlusToken還被稱為：已經逐漸成為數字貨幣領域全球用戶數僅次于imtoken的第二大數字貨幣錢包。

其實這些都是項目方花錢買的推廣假信息，毫無任何依據，陳偉星也曾在微博發文稱其明明是一個傳銷資金盤，居然還能再百度上打廣告，所以PlusToken在推廣其國際大盤方面做得像模像樣，可惜再怎么把自己打造得冠冕堂皇，其虛假的內在是不變的。

讓人“眼紅”的收益機制

PlusToken在存儲數字貨幣的基礎上，添加了智能狗搬磚和傳銷式的推薦管道收益。

可以理解為：如果投資者存入100萬元，開啟智能狗功能，就可以在存放資產的同時，多獲得10%~30%的額外收益，復利一年就能賺到700萬元，且投資者還推廣新用戶開啟智能狗有將會十層搬磚獎勵，直接發展一名下線獎勵100%，二層到十層各獎勵10%。

智能狗搬磚套利的原理是利用雙向套利法進行套利，依靠交易所之間的價格差，進行高買低賣，從而賺取利潤。投資者如要進行雙向套利，在各個交易所之間必須有相應的資金以及賬戶，同時需要在PlusToken錢包中將主流幣種轉換成虛擬貨幣Plus幣，而投資者在將手中資金轉換為Plus幣后，均存放在個人錢包中。

PlusToken宣稱為了增加用戶的安全感，智能狗可以“隨時提幣”。但是，其還聰明地設置了一個規則——28天為一個門檻，28天內提幣扣5%手續費，28天后只需要1%。這樣，用戶為了節省那4%的手續費，就會延遲提幣的時間。

事實上，用戶用來兌換PlusToken的主流幣種，其實最終都是直接轉入了某個個人的錢包，根本就沒有什么機構，而這些地址均未有大額轉出記錄。如果PlusToken真的是以套利為生的公司的話，其每日的交易量應該是十分巨大的。但是查看了這些錢包的交易數據，證明基本沒有進行任何的套利交易，而是拆東墻補西墻，用后加入會員的錢支付給前面的會員。

PlusToken有一則關于發展下線的層級解釋說明的視頻表明，其賬戶可分為大戶、大咖、大神、創始四個等級。在層級獲得的獎勵中，大戶可額外獲得5%返傭，大咖為10%，大神則為15%，而創始則可獲得平臺額外給予月度分紅+年底分紅。

眾所周知，傳銷的三大判定特征是：是否需要認購商品或繳納費用取得加入資格；是否需要發展他人成為自己的下線，形成層級網絡，超過3級即為明確傳銷；是否以直接或間接發展人員的數量或銷售業績為依據計算獎金。只要符合這三個特點，就屬于法律認定的傳銷。

無疑，PlusToken完全符合上述的三個特性，因此其為傳銷的定論是毋庸置疑的，所以傳銷項目會跑路是注定的結局。

如此顯而易見的騙局，卻依舊有人跳進去，且無論給予多少忠言相勸，都阻擋不了他們想要獲利的心。可見，人類的貪婪是無邏輯可尋且無止境的，而當真的到了損失的時候才后悔莫及。

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