FATF建議成員國應給加密貨幣交易所頒發經營許可證_FAT

世界領先的經濟體已經同意一項監管加密貨幣交易的提案，就像它們為商業銀行制定的規則一樣。

該計劃由金融行動特別工作組制定，該工作組是世界上353個主要經濟國家組成的權威專家團。

聲音 | 韓國官員：冠狀病或影響韓國采用FATF加密貨幣準則進程:韓國國會為了控制冠狀病，將推遲或取消本周的重要會議，這將減緩大量的立法速度，包括對一項金融法案的關鍵修正案，該法案將使韓國在反洗錢措施上采用FATF（國際反洗錢機構金融行動特別工作組）加密貨幣準則。一位未透露姓名的加密貨幣行業官員表示，如果國民議會的全體會議沒有按計劃進行，那么韓國幾乎不可能實現FATF的實施時間表。（CryptoNews）[2020/2/26]

在FATF上次會議上商定的報告很可能會被每個國家采納。

聲音 | 美國財長：FATF新規允許適當使用，但不容忍加密貨幣用于非法活動:美國財政部長姆努欽（Steven T. Mnuchin）今日在反洗錢金融行動特別工作組（FATF）奧蘭多全體會議上發表演講時指出，根據最新措施，虛擬資產服務提供商將被要求執行與傳統金融機構相同的AML/CFT（反洗錢/反恐怖融資）要求。具體要求包括: 識別資金的發送方及接收方; 開發相關流程，要求其與虛擬資產的其他提供者及執法部門共享信息; 了解客戶并進行適當的盡職調查，確保他們不從事非法活動； 制定風險程序，以解釋其特定業務類型中的風險。 姆努欽還表示：“ 我們不允許加密貨幣與秘密編號賬戶存在對等關系； 我們將允許適當使用，但我們不會容忍（加密貨幣）繼續使用于非法活動； 在美國，我已與美聯儲和其他監管機構成立了一個工作組，以確保數字資產只用于合法用途； 我鼓勵你們在自己的市場也這樣做。”[2019/6/22]

該提案稱，此舉旨在阻止騙子和恐怖分子濫用加密貨幣進行非法交易。

分析 | Chainalysis：FATF 的一些建議不利于加密貨幣行業發展:區塊鏈分析公司 Chainalysis 表示金融行動特別工作組（FATF）對加密貨幣交易所在交易時向接收方發送客戶身份信息（KYC）的期望并不現實，因為并非所有收件人具備所需的基礎設施，并建議 FATF 使用監控系統掃描非法活動和進行客戶盡職調查。[2019/4/16]

此舉將加強對加密貨幣交易所運作的限制，并將以相同的方式應用于每個國家。

FATF國家分別有阿根廷，澳大利亞，奧地利，比利時，巴西，加拿大，中國，丹麥，芬蘭，法國，德國，希臘，冰島，印度，愛爾蘭，以色列，意大利，日本，韓國，盧森堡，馬來西亞，墨西哥，荷蘭，新西蘭，挪威，葡萄牙，俄羅斯聯邦，新加坡，南非，西班牙，瑞典，瑞士，土耳其，英國和美國。

香港，歐洲委員會和海灣合作委員會也是FATF的成員。

“各國應將虛擬資產視為'財產'，'收益'，'資金'，或其他資產'

，”FATF表示。“各國應將FATF建議下的相關措施應用于虛擬資產和虛擬資產服務提供商，并評估并采取有效措施，以減輕其洗錢和恐怖融資風險。”

FATF還希望監管機構能夠采取辦方許可證的方式對加密貨幣交易所進行監管。

科技監測趨勢表示，加密礦業去年增長了237％，但隨著加密貨幣價格暴跌而萎縮。

去年，威脅財務和個人詳細信息的網絡釣魚也飆升了269％，而企業電子郵件泄密攻擊則增長了28％。

“2018年威脅形勢的變化反映了網絡犯罪分子思維方式的變化”趨勢科技全球威脅通信主管喬恩·克萊說。

“今天最流行的攻擊是針對性的，計劃周密的，而不是過去的一刀切。知道了這種模式，我們正在開發能夠超越這些攻擊方法的產品，讓我們領先于壞人而行動。“

與此同時，隨著不少公司在2018年發生的大規模勒索事件后加強安全措施，勒索軟件下降了45％。

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