神秘暴跌破案！騙子套現，老實人爆倉_比特幣

最近一筆789525ETH的巨鯨交易被認為是發起自屬于PlusToken騙局的錢包，目前尚不清楚PlusToken持有ETH的確切數量，但僅這一部分就價值1.05億美元。

PlusToken仍以BTC、ETH形式持有部分贓款

盡管執法部門對PlusToken團隊進行了嚴厲打擊，但PlusToken似乎在獲取其資產方面沒有任何困難。轉移到“未知的錢包”會模糊ETH，特別是在不進行有組織地址追蹤的情況下。

英國媒體巨頭BBC為《神秘博士》提交NFT相關商標申請:5月10日消息，據美國商標律師 Mike Kondoudis 披露，英國媒體巨頭 BBC 已為科幻電視劇 Doctor Who《神秘博士》提交了 NFT 相關商標申請，計劃提供使用區塊鏈技術的 NFT，以及虛擬貨幣、虛擬現實軟件和可穿戴數字設備。[2023/5/10 14:54:27]

BAYC#4580神秘買家n0b0dy.eth至少持有價值1000萬美元的猿猴系列NFT:2月26日消息，無聊猿 BAYC #4580 今晨被神秘買家 n0b0dy.eth 以 666 ETH 的價格購入，這是一個具有如金毛、騎手背心、3D 眼鏡和海員帽等 6 個特征的無聊猿，根據 Rarity Tools 數據顯示，其稀有度排名位列第 257。

通過分析該買家購買記錄發現，n0b0dy.eth 是「猿猴」系列 NFT 巨鯨，目前至少持有價值 1000 萬美元的猿猴系列 NFT，包括 12 只無聊猿（總計 3052.58 ETH，價值超過 820 萬美元），10 只變異猿Mutant Ape，3 個 BAKC DOG，10 個 M1 突變血清和 5 個 M2 突變血清。[2022/2/26 10:17:53]

極為厚顏無恥的是，PlusToken在微信社群里解釋這些交易，并表明了自己的身份。目前尚不清楚他們打算如何處理大量ETH和BTC，這可能會對加密貨幣生態系統造成長期影響。

數據：某神秘玩家在Loot賺取560萬美元，回報率超過16000倍:9月4日，據nansen一位人員分享的數據顯示，域名為地址“geo.eth”的用戶在一周內通過Loot賺取了1444枚ETH（約 560 萬美元）的利潤，回報率達到驚人的16045倍，并且該用戶仍然持有111個Loot。目前，暫不清楚該神秘買家的真實身份。[2021/9/5 23:00:58]

目前還不清楚聲稱轉移資金的人是PlusToken的核心團隊成員，還是只是附屬機構。

PlusToken是加密貨幣最大的龐氏騙局之一，騙取金額預計在29億美元到32億美元之間。其規模與OneCoin相近，OneCoin是一個已經倒閉的賺錢機器，從投資者那里騙取了高達40億美元。

ETH的大額轉讓會影響市場和DeFi

PlusToken的活動正引起人們對影響數字資產市場價格的懷疑。本周比特幣跌至7000美元以下的原因之一是PlusToken再次將持有的部分比特幣變現。據悉，PlusToken曾向交易所轉賬600-1000個比特幣，其中大部分轉到火幣。

現在，市場再次擔心PlusToken可能會擾亂ETH市場，甚至會進入DeFi生態系統并利用各種方法來洗錢。即便是在小幅反彈之后，ETH也已經跌至128.83美元，PlusToken的錢包現在也被視為重大威脅。

最近交易的只是PlusToken錢包里的一小部分ETH。Chainalysis最近對這些資金進行了跟蹤，發現PlusToken共騙取了18萬BTC和約640萬ETH的資金。

chainanalysis認為，部分比特幣可能會在場外市場交易，從而規避KYC的交易規則。

“我們追蹤了大約80萬枚ETH和4.5萬枚BTC，我們可以肯定地說，這些騙子將幣轉移到了他們自己的地址。目前至少套現了最初80萬枚ETH中的1萬枚，而剩下的79萬枚則完好無損地放在一個以太坊錢包里好幾個月了。”

PlusToken收到的ETH并不是全部可用，因為其中一些在騙局早期樹立高收益計劃形象時支付出去了。

本文作者，由鏈向Allen翻譯。

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